制度适用 - 制度适用对象为公司董事、高级管理人员[2] 审议主体 - 股东会审议董事薪酬考核制度和方案，董事会审议高级管理人员的[4] 薪酬政策 - 董事会薪酬与考核委员会负责制定考核标准和薪酬政策等[6] 薪酬构成 - 独立董事实行津贴制度按季度支付，费用公司承担[8] - 外部董事无津贴，费用公司承担；内部董事按岗位领薪[8] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成[8] 薪酬调整 - 薪酬调整依据包括同行业薪酬增幅、通胀等[10] 奖惩机制 - 公司可临时对专门事项设专项奖励或惩罚[10] 发放方式 - 薪酬为税前金额，代扣代缴后发放[12] 责任追究 - 内部董事和高级管理人员签合同，实行责任追究制度[14]

独立董事会议 - 每年至少召开一次，审议7类事项[4][6] - 会前3日通知，全体一致同意可不受限[6] - 三分之二以上出席或委托出席方可举行[6] 事项审议 - 前3类事项经独立董事过半数同意提交董事会[5] - 后3类事项经独立董事过半数同意行使[5] 会议表决与记录 - 表决一人一票，方式有举手表决、记名投票[9] - 记录含6方面内容，档案保存不少于10年[12][13] 制度生效 - 制度经董事会审议通过后生效[17]

关联交易界定 - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为关联人[5][6][9] 交易审议披露 - 与关联自然人交易超30万元需经独立董事同意并董事会审议披露[16] - 与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需审议披露[16] - 与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上应提交股东会审议并披露评估或审计报告[16] 财务资助与担保 - 不得为关联人提供财务资助，向特定关联参股公司提供资助需经非关联董事过半数及三分之二以上通过并提交股东会审议[17] - 为关联人提供担保需董事会审议通过后披露并提交股东会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[17] 交易计算与程序 - 连续12个月内与同一关联人或同类标的不同关联人交易按累计计算适用审议程序[18] - 可预计日常关联交易年度金额，超预计需重新履行程序和披露[19] - 年度和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[19] - 与关联人签订日常关联交易协议超三年，每三年重新履行程序和披露[19] 审议表决规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，会议由过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过，非关联董事不足3人提交股东会审议[22] - 当出现是否为关联董事的争议时，由董事会全体董事过半数通过决议决定[25] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决，非关联股东表决，决议须非关联股东有表决权股份数超过半数通过[28] - 当出现是否为关联股东的争议时，董事会临时会议过半数通过决议决定[28] 交易实施与变更 - 经股东会批准的关联交易，董事会和经理按决定组织实施[30] - 经董事会批准的关联交易，经理按决定组织实施[30] - 经批准的关联交易合同变更主要内容，需原批准机构同意[30] 制度生效与范围 - 本制度“以上”“达到”“内”含本数，“过”“超过”不含本数[32] - 本制度经公司股东会审议通过后生效[34]

会计师事务所聘用与解聘决策 - 聘用、解聘需审计委员会过半数同意后提交董事会审议，由股东会决定[3] 选聘方式与标准 - 采用竞争性谈判、公开招标了解胜任能力[6] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[9] 审计费用与聘期规定 - 审计费用报价得分按公式计算[10] - 聘期一年可续聘[10] - 聘任期内可调整费用，降20%以上需说明[12] 人员轮换要求 - 审计项目合伙人等累计满5年后连续5年不得参与[11] - 承担首次公开发行股票等审计业务，上市后连续执行不超两年[11] 续聘与改聘规则 - 续聘需评价会计师工作，否定则改聘[12] - 特定情况应改聘[13] - 更换应在第四季度结束前完成选聘[15] 解聘通知与监督 - 解聘或不续聘提前30天通知并允许陈述意见[15] - 审计委员会监督检查选聘，结果涵盖在年度审计评价中[18] 异常情形处理 - 关注选聘异常情形，违规严重报董事会处理[20] 其他规定 - 严重违规事务所不再选聘[23] - 保存相关文件至少10年[22] - 制度未规定适用法律法规和章程，抵触以章程为准[23] - 董事会负责解释，审议通过后生效[24][25]

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2025-034 浙江通力传动科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更及修订、制定公司部 分治理制度的公告 | | 共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活 | | --- | --- | | | 动提供必要条件。 | | 第十二条 经公司登记机关核准，公司经营范围 | 第十五条 经依法登记，公司经营范围为：一般项 | | 为：一般项目：工程和技术研究和试验发展；通 | 目：工程和技术研究和试验发展；通用设备制造 | | 用设备制造（不含特种设备制造）；齿轮及齿轮 | （不含特种设备制造）；齿轮及齿轮减、变速箱 | | 减、变速箱制造；轴承、齿轮和传动部件制造； | 制造；轴承、齿轮和传动部件制造；齿轮及齿轮 | | 齿轮及齿轮减、变速箱销售；轴承、齿轮和传动 | 减、变速箱销售；轴承、齿轮和传动部件销售； | | 部件销售；高速精密齿轮传动装置销售(除依法须 | 高速精密齿轮传动装置销售(除依法须经批准的 | | 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 | 项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许 | | 活动)。许可项目：货物进出 ...

浙江通力传动科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江通力传动科技股份有限公司董事会现就提名常小东为浙江通力 传动科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为浙江通力传动科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江通力传动科技股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

公司治理 - 2025年11月5日第六届董事会第十三次会议通过增选独立董事议案[1] - 提名常小东为独立董事候选人，任期至第六届董事会届满[1] - 增选事项需提交2025年第一次临时股东大会审议[1] 候选人信息 - 常小东1977年4月出生，博士学历，现任温州大学教师[4] - 截至公告日未持股，无关联关系，无不良情形[5]

如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 一、本人已经通过浙江通力传动科技股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 浙江通力传动科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人常小东作为浙江通力传动科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人浙江通力传动科技股份有限公司董事会提名 为浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ ...

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2025-036 浙江通力传动科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 14:45 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登 ...

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2025-033 浙江通力传动科技股份有限公司 1、审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更的议案》 根据新《公司法》及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实 施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，并结合公司 实际情况，公司将不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规 定的监事会的职权，公司现任监事会职务相应解除，公司《监事会议事规则》相 应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 为进一步完善公司治理结构，公司拟分别增加一位职工代表董事和一位独立 董事，董事会人数由 5 名增加至 7 名。 基于上述取消监事会及调整董事会人数的实际情况，同时根据《上市公司章 程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，董事会拟对《公司章程》进行 相应修订，并提请股东大会授权董事会及相关人员办理工商变更登记等相关事宜。 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订< 公司章程>并办理工商变更及修订、制定公司部分治理制度的公告》及修订后的 第六届董事会第十三次会议 ...