业绩总结 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收合计占报表对应总额100%[5] - 报告期内无财务报告内控重大或重要缺陷[25] - 报告期内未发现非财务报告内控重大或重要缺陷[28] 未来展望 - 公司董事会认为内控应适应公司情况并及时调整[29] - 未来公司将继续完善内控制度促进发展[29] 其他新策略 - 财务报告内控缺陷按营收和资产总额错报比例分重大、重要、一般缺陷[19][23] - 非财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[22][23] - 非财务报告内控缺陷认定考虑业务性质等因素[23] - 非财务报告内控重大、重要缺陷有对应迹象[27]

授信申请 - 公司及子公司拟向银行申请不超6.00亿元授信额度[1] - 授信业务含票据贴现、商业承兑汇票等[1] - 授信银行包括工商银行等[1] 授权安排 - 申请期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[2] - 董事会提请授权法定代表人或指定代理人办理手续[2] - 授权财务部办理综合授信业务手续[2] 其他 - 授信额度可循环使用，单笔融资无需董事会审议[2] - 本次授信需提交公司股东大会审议[2]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，立信会所合伙人296名、注册会计师2498名等[2] - 2024年续聘立信会所为审计机构，2025年拟续聘[3][7][8] 审计工作情况 - 立信会所对2024年度财务报告等审计，出具标准无保留意见[5] - 审计委员会督促审计进度，审查内部审计工作[6][9] 报告审议情况 - 2025年4月20日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[10]

关联交易数据 - 2025年度预计与浙江云禾关联交易不超2000万元[2] - 2025年1月1日至披露日已发生关联交易235.8万元[4] - 上年度电机采购关联交易实际发生435.3万元[4] 2024年业务数据 - 电机采购实际与预计差异 -78.24%，占比7.18%[6] - 福建圣华铸件采购7.43万元，占比0.47%[6] - 瑞安市希伟机加工采购0.96万元，占比0.02%[6] - 通力科技设备出售4.09万元，占比94.46%[6] - 浙江云禾设备出售0.24万元，占比5.54%[6] - 通力科技车辆租赁实际发生10.8万元[6] 其他数据 - 截至2024年底，浙江云禾资产649.88万元，净资产317.32万元[9] 会议决议 - 第六届监事会第九次会议通过决议[15] - 第六届独立董事专门会议2025年第一次会议通过决议[15] - 第六届董事会审计委员会会议通过决议[15] 核查意见 - 国投证券对2025年度日常关联交易预计出具核查意见[15]

股东大会时间 - 2025年5月26日下午14:45召开现场会议[1] - 2025年5月26日9:15 - 15:00进行网络投票[1] 股权登记与登记时间 - 股权登记日为2025年5月19日[3] - 登记时间为2025年5月23日9:00 - 17:00[7] 议案表决 - 议案11需2/3以上表决权通过，议案5通过是其生效前提[4] - 议案7、8、9关联股东回避表决[4] 投票方式 - 网络投票代码为"351255"，简称为"通力投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月26日多时段[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月26日9:15 - 15:00[12] 其他 - 对中小投资者表决单独计票[5] - 存在2024年年度股东大会参会股东登记表[18]

会议信息 - 浙江通力传动科技股份有限公司第六届监事会第九次会议于2025年4月25日召开，3名监事全部出席[1] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[2][3][5][6][10] - 《关于2024年度内部控制评价报告》等议案表决全票通过[7][9][11][14]

利润分配 - 2024年度以108,800,000股为基数，每10股派2元（含税），共分21,760,000元（含税）[7][8] - 2024年度每10股转增4股，转增后总股本为15,232.00万股[7][8] 授信与薪酬 - 2025年公司及子公司拟申不超6亿综合授信[13] - 2025年度公司独立董事税前薪酬6万/年[16] 会议与议案 - 第六届董事会第十次会议5董事全出席[1] - 多项议案表决全票通过，含总经理、董事会等报告议案[2][4][5][6][8][9][10] - 董事会审议通过《2025年第一季度报告》[17][18] - 董事会通过变更注册资本等议案，需股东大会审议[19] - 董事会决定2025年5月26日开2024年年度股东大会[20]

业绩总结 - 2024年母公司净利润45,620,628.36元[3] - 2024年可供股东分配利润317,988,639.90元[3] - 2024年归属于上市公司股东净利润51,950,666.85元[6] 利润分配 - 以108,800,000股为基数，每10股派2元，派现21,760,000元[4] - 以资本公积每10股转增4股，转增后总股本152,320,000股[4] - 2024年现金分红占净利润比例41.89%[5] 其他 - 近三年累计现金分红高于年均净利润30%[7] - 近三年累计研发投入占累计营收比例4.65%[6] - 利润分配方案待股东大会通过后实施[9]

募集资金情况 - 公司发行1700.00万股A股，每股发行价37.02元，募集资金总额629,340,000.00元[10] - 扣除含税保荐承销费后募集资金为577,879,968.00元，于2022年12月16日汇入监管账户[10] - 减除其他相关外部费用后，实际募集资金净额为558,646,376.06元[10] - 2024年度募集资金账户期初余额为577,879,968.00元[11] - 2024年度公司募集资金总额为55,864.64万元，投入18,571.64万元，累计投入41,549.32万元[34] 资金使用情况 - 2024年度直接投入募投项目金额为255,918,382.78元[11] - 2024年度支付发行费用12,358,939.99元[11] - 2024年度置换以自筹资金预先支付发行费用6,874,651.95元[11] - 2024年度置换以自筹资金预先投入募投项目69,574,800.00元[11] - 2024年度补充流动资金90,000,000.00元[11] - 2023年使用募集资金置换预先投入自筹资金和已支付发行费用，置换资金总额7644.95万元[19] - 2023年同意将超募资金及其利息收入合计21461.99万元用于投资高端传动装备智造项目[22] - 截至2024年12月31日，使用承兑汇票支付募投项目金额6928.63万元，已置换6672.53万元[26] - 2024年同意使用不超过18000万元闲置募集资金进行现金管理[26] 资金余额情况 - 截至2024年12月31日，公司募集资金专户余额为17,567,140.78元[11] - 截至2024年12月31日，除用于保本理财产品存款14188.77万元外，未使用募集资金余额1756.71万元存于专户[23] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金购买理财产品本金余额14188.77万元[27] 募投项目情况 - 2023年调整“新增年产5万台工业减速机智能工厂技改项目”拟投入募集资金金额，由20478.13万元调至10478.13万元[17] - 新增年产5万台工业减速机智能工厂技改项目截至期末投资进度为96.55%，预计2025年2月达到预定可使用状态[34] - 研发中心升级技改项目截至期末投资进度为48.22%，预计2026年12月达到预定可使用状态[34] - 补充流动资金项目截至期末投资进度为100.00%[34] - 通力智能装备（杭州）有限公司高端传动装备智造项目截至期末投资进度为63.57%，预计2026年4月达到预定可使用状态[34] 其他情况 - 累计变更用途的募集资金总额为10,000.00万元，比例为17.90%[34] - 公司首次公开发行股票超募资金为21,345.31万元[35] - 2023年公司使用10,000.00万元、超募资金及其利息收入21,461.99万元及自有资金3,538.01万元，共35,000.00万元投资建设高端传动装备智造项目[35] - 专项报告于2025年4月25日经董事会批准报出[31]

国投证券股份有限公司 | 3、查阅公司关联交易明细，向公司相关部门人员了解公司关联交易情况及关联交易 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 管理制度的执行情况。 | | | | | 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或 | √ | | | | 者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度 | | | | | 2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间 | √ | | | | 接占用上市公司资金或者其他资源的情形 | | | | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义 | √ | | | | 务 | | | | | 4.关联交易价格是否公允 | √ | | | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | | | √ | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债 | | | √ | | 务等情形 | | | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应 | | | √ | | 的审批程序和披露义务 | | | | | ...