股东情况 - 出席会议股东及代表38名，持股248,967,693股，占比62.2409％[4] - 中小股东及代表25人，持股5,028,893股，占比1.2572％[4] 议案表决 - 《现金管理议案》同意248,917,300股，占比99.9798％[6] - 中小投资者同意4,978,500股，占比98.9979%[7]

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2024-012 公司知悉此事后高度重视，及时核查了解相关情况，戴丽娜女士及其配偶肖 卫国先生亦积极配合、主动纠正。公司对本次事项的处理情况和解决措施如下： 1、《证券法》第四十四条规定："上市公司、股票在国务院批准的其他全 国性证券交易场所交易的公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级 管理人员，将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个 交易方式 交易时间 交易方向 交易数量 （股） 交易均价 （元） 交易金额 （元） 集中竞价 2024 年 3 月 27 日 买入 500 17.216 8,608 集中竞价 2024 年 3 月 28 日 卖出 500 17.24 8,620 一、本次短线交易的基本情况 月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董 事会应当收回其所得收益。前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持 有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用 他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。"按照上述规定，戴丽娜女 士配偶肖卫国先生本次短线交易所获收益应 ...

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2024-011 湖北省宏源药业科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资 金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份用于股权激励或员工持股计 划，回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）。 （1）拟回购股份价格区间：回购股份的价格不超过 31.00 元/股（未超过公 司董事会通过回购股份方案前三十个交易日公司股票交易均价的 150%），如公 司在回购期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权 除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价 格上限。 （2）拟回购股份数量、占公司总股本比例及拟回购的资金总额：本次回购 股份数量区间为 3,200,000 股（含）—1,600,000 股（含），占公司总股本的比 例为 0.80%—0.40%，按回购股份数量区间和回购股份价格上限测算，预计本次 拟回购的资金总额不超过人民币 9,920.00 ...

上市情况 - 2023年3月20日公司上市，首次公开发行47,257,200股，发行后总股本400,006,800股[1] 股份流通 - 2023年9月20日，网下配售限售股2,885,535股上市流通，占发行后总股本0.72%[2] - 本次解除限售股份上市流通日期为2024年3月20日，数量111,763,314股，占公司总股本27.94%[8] 股东承诺 - 监事雷高良、段小六承诺上市12个月内不转让股份，任职期间每年转让不超25%，离职6个月内不转让[5] - 9名股东承诺申报前一年内新增股票36个月内不转让，其他股东上市12个月内不得转让[6] 股份变动 - 有限售条件股份本次变动减少101,244,264股，无限售条件股份增加101,244,264股[13] - 首发前限售股本次变动减少111,763,314股，高管锁定股增加10,519,050股[13] 其他 - 保荐机构对公司本次限售股上市流通事项无异议[14]

限售股情况 - 本次申请解除限售股东710户，股份111,763,314股，占总股本27.94%，2024年3月20日上市流通[2] - 2023年9月20日，2,885,535股网下配售限售股上市流通，占比0.72%[4] 股本结构 - 2023年3月20日上市，发行后总股本400,006,800股，原无限售股占比11.09%[3] - 本次变动后，有限售股占比62.88%，无限售股占比37.12%[22] 股东承诺 - 监事雷高良、段小六等股东有股份转让承诺[7][8] 特殊情况 - 龚谨、王海云部分首发前限售股被司法冻结，解冻后可流通[13] 监督情况 - 保荐机构对本次限售股上市无异议[18] - 董事会监督股东遵守承诺并披露履行情况[15]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2024-004 湖北省宏源药业科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 2、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并 以募集资金等额置换的议案》 经审议，监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投 项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于加快银行承兑汇票周转，提高募集 资金使用效率，降低资金使用成本。该事项履行了必要的决策程序，制定了相应 的操作流程，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，未损害公司和全体股 东的利益。 监事会同意公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目所需资 金并以募集资金进行等额置换。 2024 年 3 月 13 日，湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会第四次会议以现场方式在公司会议室召开。会议通知及材料于 2024 年 3 月 8 日以书面通知、电话、邮件的形式的形式送达公司各位监事。本 次会议由监事会主席刘展良先生主持，公司应 ...

募资情况 - 公司首次公开发行4725.72万股，每股发行价50元，募资总额236286万元，净额219584.37万元[1] - 募投项目投资总额65073万元，均用募集资金[4] 资金使用 - 公司拟用不超20亿元超募及闲置资金进行12个月现金管理[4] - 公司用10000万元超募资金永久补充流动资金[5] - 公司用49573.52万元超募资金投资5个新项目[5] - 公司拟用不超18亿元超募及闲置资金进行12个月现金管理，额度可循环[6] 资金管理 - 公司选不超十二个月、安全流动好、保本的投资产品[7] - 现金管理收益归公司，到期归还专户并按要求管理使用[8] - 公司购买投资产品不构成关联交易[10] 审批情况 - 该事项已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议通过[20]

回购计划 - 拟回购股份用于股权激励或员工持股计划，价格不超31元/股[3] - 拟回购股份数量160 - 320万股，占总股本0.40% - 0.80%[4] - 预计回购资金总额不超9920万元[4] - 回购实施期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[4] - 回购资金来源为公司自有资金[4] - 回购方式为深交所集中竞价交易[8] 股本结构 - 按上限320万股测算，回购后有限售条件股份355,949,600股，占比88.99%；无限售条件股份44,057,200股，占比11.01%，总股本不变[14] - 按下限160万股测算，回购后有限售条件股份354,349,600股，占比88.59%；无限售条件股份45,657,200股，占比11.41%，总股本不变[14] 财务数据 - 截至2023年9月30日，总资产556,024.42万元，归属上市公司股东净资产436,976.82万元，资产负债率21.41%，流动资产329,910.86万元[16] - 若回购资金上限9,920.00万元全用，占总资产、归属上市公司股东净资产、流动资产比例分别为1.78%、2.27%、3.01%[16] 其他情况 - 2024年3月13日董事会审议通过回购方案，无需提交股东大会[22] - 回购方案存在价格超出上限等风险[23][24]

募资情况 - 公司首次公开发行4725.72万股，每股50元，募资总额236286万元，净额219584.37万元[1] - 2023年3月14日募集资金划至指定账户[2] 资金使用 - 2023年同意用不超20亿元超募及闲置资金现金管理，期限12个月[4] - 2023年用10000万元超募资金永久补充流动资金[4] - 2023年用49573.52万元超募资金投资建设多个项目[5] 资金支付 - 2024年3月13日董事会、监事会审议通过用银行承兑汇票支付募投项目资金并等额置换议案[11][12] - 保荐机构对此事项无异议[14]

资金管理 - 拟用不超18亿元超募及闲置资金现金管理，期限12个月[3] - 拟用银行承兑汇票支付募投项目款并等额置换[4] 股份回购 - 拟用不超9920万元自有资金回购160 - 320万股用于激励或持股计划，期限12个月[5] 会议安排 - 2024年3月13日第四届董事会第五次会议召开[2] - 拟定于2024年4月1日14:30召开第一次临时股东大会[6]