回购计划 - 公司计划用不超9920万元自有资金回购股份[3] - 预计回购160 - 320万股，占总股本0.40% - 0.80%[3] - 回购价不超31元/股[3] 调整情况 - 2024年7月9日起，回购价上限调为不超30.95元/股[4] - 2024年7月9日起，回购资金上限调为不超9904万元[4] 回购成果 - 截至2024年12月31日，累计回购2120200股，占总股本0.53%[5] - 截至2024年12月31日，最高成交价17.92元/股，最低12.25元/股[5] - 截至2024年12月31日，成交总金额32792102元[5]

业绩总结 - 2024年1 - 9月营收132,223.44万元，同比降15.17%[3] - 2024年1 - 9月扣非净利润542.48万元，同比降91.48%[4] 公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[1] - 建立内部审计制度并设部门[1] 信息披露与资金管理 - 公告与实际一致，无未披露重大事项[2] - 建立防占用制度，无占用情形[2] - 募集资金到位一月内签三方协议且有效执行[3] 其他 - 业绩无大幅波动，与同行无明显异常[3] - 公司及股东完全履行承诺[3] - 完全执行现金分红制度并如实披露[3]

民生证券股份有限公司 关于湖北省宏源药业科技股份有限公司 1 （此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于湖北省宏源药业科技股份有限公 司 2024 年度持续督导培训情况的报告》之签章页） 本次培训通过演示培训讲义、解读法规条文等形式进行，重点对上市公司股 东董监高减持最新规则、募集资金使用和管理相关规则、信息披露及规范运作最 新规则等方面进行了阐述分析，并介绍了部分监管案例。 二、培训对象 宏源药业接受培训的人员为公司的实际控制人、控股股东、董事、监事、高 级管理人员及其他相关人员。 三、培训效果 保荐机构认为，通过本次培训，上述人员对股东董监高减持、募集资金使用 和管理、信息披露及规范运作等相关规定和监管要求有了更深刻的认识和了解， 进一步增强了公司相关人员对上市公司的规范运作意识。本次培训达到了预期的 效果。 （以下无正文） 保荐代表人： 2024 年度持续督导培训情况的报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定的要求，作为湖北省宏源药业科技股 份有限公司（以下简称"宏源药业"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市后进行持续督 ...

回购计划 - 2024年3月13日同意用不超9920万元自有资金回购，价不超31元/股，预计160 - 320万股，占0.40% - 0.80%[3] - 2024年7月9日起，回购价上限调为不超30.95元/股，资金上限调为不超9904万元[4] 回购进展 - 截至2024年11月30日，累计回购2020200股，占0.51%[5] - 截至2024年11月30日，最高成交价17.92元/股，最低12.25元/股，成交31401696元[5] 后续安排 - 后续按规定继续实施回购并及时披露信息[6]

会议信息 - 股东大会于2024年11月11日召开，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[3] 股东情况 - 出席股东及代表378名，持股247,522,838股，占比62.1938％[4] - 中小股东及代表365人，持股4,684,038股，占比1.1769％[4] 议案表决 - 《续聘2024年度审计机构议案》同意246,364,228股，占比99.5319％[6] - 中小投资者同意该议案3,525,428股，占比75.2647%[7]

上海市通力律师事务所 关于湖北省宏源药业科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致: 湖北省宏源药业科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受湖北省宏源药业科技股份有限公司(以 下简称"公司")的委托, 指派本所陈鹏律师、徐青律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规 范性文件(以下统称"法律法规")及《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的规定就公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相 关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规 ...

股份回购 - 2024年3月13日同意用不超9920万元自有资金回购，价不超31元/股，预计回购160 - 320万股，占比0.40% - 0.80%[3] - 2024年7月9日起，回购价上限调为不超30.95元/股，资金上限调为不超9904万元[4] - 截至2024年10月31日，累计回购202.02万股，占比0.51%[5] - 截至2024年10月31日，最高成交价17.92元/股，最低12.25元/股[5] - 截至2024年10月31日，成交总金额3140.1696万元（不含费用）[5]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会拟于11月11日召开[1] - 现场会议时间为11月11日14:30[2] - 股权登记日为11月6日[3] 投票信息 - 网络投票时间为11月11日9:15 - 15:00[3] - 投票代码为351246，投票简称为“宏源投票”[10] 审议事项 - 审议总议案和《关于续聘2024年度审计机构的议案》[3] 登记信息 - 现场登记时间为11月8日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[5] - 登记地点为湖北省罗田县凤山镇经济开发区宏源路8号宏源药业证券部[5]

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2024-049 湖北省宏源药业科技股份有限公司 关于续聘 2024 年审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宏源药业"）于 2024 年 10 月 23 日召开的第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议 通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）继续作为公司 2024 年度审计机构，本议案尚 需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 ...

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2024-046 湖北省宏源药业科技股份有限公司 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八 次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场会议与通讯相结合方式召开。 会议通知及材料于 2024 年 10 月 18 日以通讯的形式送达公司各位董事、监事及 高级管理人员。本次会议由董事长尹国平先生主持，公司应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，其中董事阎晓辉先生、陈家春先生、卢世刚先生、周楷唐先生、 程思远先生以通讯方式出席。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会 会议的召开符合《公司法》和章程的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规和 中国证监会的规定，报告内容真 ...