委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，2名为独立董事[4] 任期与补选 - 委员任期届满可连选连任，独立董事不符要求时，董事会60日内补选[4] 职责与决策 - 负责制定考核标准和薪酬方案，向董事会提建议[6] - 董事薪酬方案经董事会同意后股东大会审议，高管薪酬报董事会批准[7] 会议规则 - 提前3天通知，紧急可随时通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[13] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年[14] - 关联议题关联委员回避，不足二分之一提交董事会审议[14] - 工作细则由董事会审议通过生效，解释权归董事会[17][18]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4,725.72万股，每股发行价50元，募集资金总额23.6286亿元，净额21.9584374663亿元，2023年3月14日到账[6] - 截至2023年12月31日，利息扣除手续费净额3,662.93万元，已使用金额204,919.98万元[7] - 截至2023年12月31日，购买银行理财产品总额175,300.00万元，永久补充流动资金10,000.00万元，未使用募集资金账户净额18,327.32万元[8] - 公司首次公开发行超募资金为154,511.37万元，截至2023年12月31日，尚余133,511.87万元未使用[22][31] 资金管理与协议 - 公司制定《湖北省宏源药业科技股份有限公司募集资金管理办法》，开设专门银行账户[9] - 2023年3月21日，公司与多家银行及保荐人签订《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》[10] - 2023年9月27日，公司及子公司与银行、保荐人签订相关监管协议，并注销原部分超募资金账户[11] 资金使用决策 - 2023年公司审议通过使用部分超募资金49,573.52万元投资建设新项目[10] - 2023年公司同意使用不超过20亿元超募及闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[18][32] - 2023年公司拟使用10,000.00万元超募资金永久补充流动资金[22][31] 投资项目进度 - 2023年度投入募集资金总额为29,619.98万元，累计投入29,619.98万元[30] - 研发中心及多功能试验车间项目本年度投入5,879.80万元，期末投资进度38.20%[30] - 武汉研发中心扩建项目本年度投入2,406.49万元，期末投资进度44.47%[30] - 武穴宏源咪唑及其衍生物建设项目本年度投入2,997.98万元，期末投资进度43.44%[31] - 罗田宏源六氟磷酸钠建设项目本年度投入1,304.19万元，期末投资进度15.15%[31] - 武穴宏源全厂配套工程建设项目（一期）本年度投入6,300.14万元，期末投资进度45.64%[31] - 万密斋制剂项目（一期）本年度投入731.38万元，期末投资进度4.93%[31] 资金结余情况 - 截至2023年12月31日，募集资金结余60,115.44万元，账户结余5,315.44万元，购买理财产品54,800万元[32] - 截至2023年12月31日，超募资金结余133,511.87万元，账户结余13,011.87万元，购买理财产品120,500万元[32] 未来展望 - 尚未使用的募集资金将用于募投项目建设并存放于专项账户[32]

内部控制 - 2023年度公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[2] - 纳入评价范围业务和事项有17项，关注5个高风险领域[4] - 董事会设4个专门委员会，职责明确[5] - 设置审计法务部，配置两名专职审计人员[6] - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷定量及定性标准[28][29][30] - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[31][32] - 2023年度无其他可能影响投资者的内部控制信息[34] - 保荐人认为截至2023年12月31日公司内控符合要求且自评报告真实客观[35] 业务管理 - 巩固现有核心竞争力，实现医药产品一体化发展，提升六氟磷酸锂业务竞争力[7] - 制定人才开发规划及人力资源政策，实行全员劳动合同制[8] - 建立安全生产管理体系及应急预案，执行环保和质量管理制度[10] - 制定制度规范投融资和资金管理，报告期内无违规投融资情况[11] - 制定采购制度，规范供应商管理和采购流程[12] - 实行以销定产与安全库存结合的生产管理模式，确保生产有序[13][14] - 制定制度规范资产管理、销售业务等多方面运营[15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][26] 预算管理 - 股东大会是预算管理决策机构，董事会制定预算，财务部执行并季度汇报执行情况[22] - 财务部每月汇报公司及子公司、合资企业财务状况和经营成果，季度汇报预算执行情况[25]

股东大会时间 - 2024年5月14日下午14:00召开现场会议[2] - 2024年5月14日进行网络投票[2] - 会议股权登记日为2024年5月9日[3] 提案表决 - 提案8.00、9.00、10.00为特别决议，需三分之二以上通过[5] - 其他提案为普通决议，需过半数通过[5] 登记信息 - 现场登记时间为2024年5月10日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[6] - 信函或传真登记须在2024年5月10日17:00前送达[6] - 登记地点为湖北省罗田县凤山镇经济开发区宏源路8号宏源药业证券部[7] 投票信息 - 网络投票代码为351246，投票简称为“宏源投票”[11] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月14日9:15 - 9:25等时段[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月14日9:15 - 15:00[13] 议案结果 - 总议案及多项非累积投票提案获同意，含2023年年度报告及摘要等议案[16]

会议情况 - 公司第四届监事会第五次会议于2024年4月19日召开，5名监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》等多项议案表决同意5票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[3][5][6][7][8][10][12][14] - 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》全体监事回避表决，直接提交股东大会审议[11]

限售股情况 - 本次上市流通限售股444,086股，占比0.11%，2024年4月22日上市[2] - 2023年3月首发A股47,257,200股，发行后总股本400,006,800股[3] - 2024年3月20日部分股份上市流通，占比27.94%[5] 股份占比 - 本次变动后，限售股占比62.76%，无限售股占比37.24%[11] 其他 - 本次解除限售股东为徐慧，股份类型为首发前限售股[9][10] - 保荐机构对本次限售股上市流通无异议[15]

股本结构 - 2023年3月20日首发47,257,200股，发行后总股本400,006,800股，无限售占比11.09%，有限售占比88.91%[1] - 2024年3月20日后，无限售占比37.12%，有限售占比62.88%[3] - 本次解除限售后，有限售占比62.76%，无限售占比37.24%，总股本不变[10] 限售股流通 - 2023年9月20日，2,885,535股网下配售限售股上市流通，占比0.72%[2] - 2024年3月20日，111,763,314股首发前已发行部分上市流通，占比27.94%[2] - 2024年4月22日，444,086股首发前限售股解除限售，占比0.11%[7] 股东承诺 - 股东徐慧承诺新增股票36个月内不转让，股东遵守承诺[6]

回购计划 - 拟用不超9920万元自有资金回购股份，价格不超31元/股[3] - 预计回购160 - 320万股，占总股本0.40% - 0.80%，期限12个月[3] - 回购用于股权激励或员工持股计划[3] 首次回购 - 2024年4月3日首次回购11万股，占总股本0.0275%[4] - 最高成交价17.92元/股，最低17.79元/股，成交196.0985万元[4][5] - 首次回购符合要求，后续将继续实施并披露信息[5][6]

回购方案 - 2024年3月13日通过回购股份方案，拟用不超9920万元自有资金回购[3] - 回购价格不超31元/股，未超均价150%[3] - 预计回购160 - 320万股，占比0.40% - 0.80%[3] - 实施期限为方案通过日起12个月内[3] - 用于股权激励或员工持股计划[3] 进展披露 - 每月前三个交易日披露上月末回购进展[4] - 截至2024年3月31日未实施操作[4] 后续计划 - 按规定在期限内择机实施并及时披露信息[6]

股东大会信息 - 董事会于股东大会召开十五日前公告通知股东[4] - 现场会议2024年4月1日14:30召开，网络投票9:15至15:00[4] - 38人参会，代表248,967,693股，占比62.2409%[5] 议案表决情况 - 《现金管理议案》同意248,917,300股，占比99.9798%[7] - 中小股东同意4,978,500股，占比98.9979%[7] - 全部议案获审议通过[8]