会议情况 - 2024年召开4次董事会，审议26项议案；3次股东大会，审议12项议案[5] - 2024年未召开独立董事专门会议[8] 独立董事履职 - 独立董事参加4次董事会、3次股东大会，无委托等缺席情况[5] - 出席4次审计委员会会议，审议2023年年度报告等[7] - 2024年累计现场工作不少于15个工作日[11] 其他事项 - 2024年存在小额日常关联交易，未达披露标准[14] - 按时披露定期报告，未发现内控重大缺陷[15] - 续聘中审众环为2024年审计机构[16] - 董高薪酬符合规定[18] - 2025年独立董事将加强学习关注经营[20]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.1291元 同比下滑42.52% 2023年为0.2246元 2022年为1.2326元 [1] - 每股净资产10.9元 与2023年持平 较2022年5.99元增长82% [1] - 每股公积金5.43元 连续两年持平 较2022年0.06元大幅提升 [1] - 每股未分配利润4.07元 同比增长1.75% 2023年为4.00元 2022年为4.43元 [1] - 营业收入17.71亿元 同比下滑13.82% 2023年为20.55亿元 2022年为20.64亿元 [1] - 净利润0.51亿元 同比下滑41.38% 2023年为0.87亿元 2022年为4.35亿元 [1] - 净资产收益率1.18% 同比下滑48.7个百分点 2023年为2.30% 2022年为22.93% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股2257.97万股 占流通股14.03% 较上期减少430.28万股 [1] - 徐双喜持股658.67万股(占比4.09%) 王海云减持15万股至394万股(2.45%) [2] - 浙江澳倍投资持股200.61万股(1.25%) 龚琛减持3万股至170万股(1.06%) [2] - 刘华华减持54.42万股至163.84万股(1.02%) 南方中证1000ETF减持42.87万股至132.45万股(0.82%) [2] - 段小六(新进)持股127.89万股(0.79%) 程学红(新进)持股115.98万股(0.72%) [2] - 香港中央结算(退出原持股361.73万股) 王永政(退出原持股197.13万股) [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利0.3元(含税) [3]

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2025-018 湖北省宏源药业科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六 次会议审议通过了《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定拟于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，现将有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 （3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投 票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。 5、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15–9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网 ...

会议情况 - 公司第四届监事会第九次会议于2025年4月23日现场召开，5名监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于2024年年度报告及其摘要》等多项议案表决全票通过，待股东大会审议[3][5][6][7][8][10][12][13][14] 年度情况 - 2024年度监事会履职维护公司和股东权益[4] - 2024年度财务决算报告反映公司财务和经营情况[6] - 2024年度利润分配方案合规且考虑投资者利益[7] 制度资金 - 公司内部控制制度完善且有效执行[8] - 公司募集资金管理使用合规[10] 其他事项 - 2025年度监事薪酬方案提交股东大会，监事回避表决[11] - 续聘中审众环为2025年度审计机构[13] - 非职工代表监事段小六辞职，提名潘科为候选人[14]

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2025-012 湖北省宏源药业科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知及材 料于 2025 年 4 月 12 日以通讯的形式送达公司各位董事、监事及高级管理人员。 本次会议由董事长尹国平先生主持，公司应出席董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，其中董事阎晓辉先生、卢世刚先生、邓支华先生通讯方式出席，公司监事、 高级管理人员列席了会议，本次董事会会议的召开符合《公司法》和章程的有关 规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 董事会认为公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

业绩数据 - 2024年净利润51,465,054.11元[3] - 2024年营业收入1,770,723,711.98元，2023年为2,054,881,990.91元[7] 利润分配 - 拟每10股派现0.30元，预计派现不超11,904,204元[4] - 2024年现金分红和股份回购总额44,696,306.00元，占净利润86.85%[5] 研发投入 - 2024年研发投入59,177,990.33元，2023年为68,816,103.15元[7] - 近三年累计研发投入占累计营收比例3.35%[7]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.33亿元，同比增长1.73%[5] - 营业总收入本期发生额为433,455,447.87元，同比增长1.7%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为888.6万元，同比下降71.52%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为71.3万元，同比下降96.26%[5] - 净利润本期为8,823,394.93元，同比下降71.7%[18] - 归属于母公司所有者的净利润为8,886,072.24元[18] - 综合收益总额为8,823,394.93元，归属于母公司所有者的综合收益总额为8,886,072.24元[19] - 基本每股收益为0.0224元，稀释每股收益为0.0224元[19] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期发生额为416,830,661.03元，同比增长6.0%[17] - 信用减值损失为-109.7万元，同比下降709.22%，主要系计提的信用减值损失增加所致[7] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.24亿元，同比下降38.09%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-123,588,006.84元，同比扩大38.1%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为200,764,860.34元，同比增长36.9%[20] - 收到的税费返还为8,076,146.84元，同比下降24.9%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-281,550,753.27元，去年同期为257,209,140.88元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为119,768,939.98元，去年同期为-3,433,915.64元[21] - 期末现金及现金等价物余额为297,473,887.15元，同比下降43.0%[21] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为4,133,615.90元，同比下降96.9%[21] - 投资支付的现金为811,500,000.00元，同比下降15.2%[21] 资产和负债 - 总资产为58.74亿元，较上年度末增长0.84%[5] - 资产总计期末余额为5,873,745,173.34元，较期初增长0.8%[16] - 负债合计期末余额为1,516,179,237.45元，较期初增长3.6%[16] - 货币资金为4.38亿元，较上年度末下降41.28%，主要系现金管理所致[7] - 货币资金期末余额为437,835,714.18元，较期初下降41.3%[14] - 交易性金融资产为11.83亿元，较上年度末增长31.41%，主要系现金管理所致[7] - 交易性金融资产期末余额为1,183,066,289.74元，较期初增长31.4%[14] - 应收账款期末余额为279,965,571.10元，较期初增长18.4%[14] - 应收款项融资为7654.3万元，较上年度末增长132.63%，主要系本期收到的信用等级较高票据增加所致[7] - 短期借款为1.68亿元，较上年度末增长183.32%，主要系本期借款增加所致[7] - 短期借款期末余额为168,060,167.58元，较期初增长183.3%[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为30,060股[9] - 第一大股东阎晓辉持股22.15%，持股数量为88,585,200股[9] - 第二大股东尹国平持股16.04%，持股数量为64,155,000股[9] - 第三大股东廖利萍持股6.60%，持股数量为26,397,000股[9] - 第四大股东徐双喜持股6.59%，持股数量为26,346,600股，其中有限售条件股份为19,759,950股[9] - 前10名股东中，湖北省弘愿慈善基金会持股2.66%，持股数量为10,628,800股[9] - 前10名无限售条件股东中，徐双喜持有6,586,650股人民币普通股[9] - 阎晓辉、尹国平、廖利萍为公司共同控制人，且阎晓辉任湖北省弘愿慈善基金会法人代表[9] - 阎晓辉、尹国平、廖利萍的首发前限售股拟解除限售日为2026年9月20日[11] - 公司限售股份变动情况中，期末限售股总数为238,235,200股[12]

项目扩建 - 湖北省宏源药业科技股份有限公司高纯晶体六氟磷酸锂改扩建项目获黄冈市生态环境局审批通过 [1] - 项目在原有2000吨和6000吨装置基础上 利用新工艺技术改扩建6000吨/年新产能装置 [1] - 项目同时对原有6000吨六氟磷酸锂地块的部分建构物进行改造 [1] 行业活动 - 鑫椤资讯计划于2025年7月8-9日在中国上海举办行业会议 [3]

股东大会信息 - 2025年3月31日召开股东大会，现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席会议股东及代表306名，持股246,713,074股，占比62.1746％[4] 议案表决情况 - 《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》有效表决股份246,713,074股[6] - 该议案同意245,940,318股，占比99.6868％[7] - 中小投资者同意3,101,518股，占比80.0542%[7]

股东大会信息 - 2025年3月31日14:30召开现场会议，9:15至15:00为网络投票时间[4] - 306人参加，代表246,713,074股，占比62.1746%[5] 议案表决情况 - 《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》同意245,940,318股，占比99.6868%[7] - 中小股东同意3,101,518股，占比80.0542%[8] - 会议通知中议案均获审议通过[8]