会议情况 - 2023年召开4次董事会、1次股东大会，独立董事均参加[5] - 2023年独立董事出席两次审计委员会会议[9] - 2023年未召开独立董事专门会议[10] 合规情况 - 2023年关联交易履行审议程序，未超预计范围[15] - 2023年无控股股东等占用资金及违规担保情况[15][16] - 2023年信息披露无违规，内控无重大缺陷[17] 未来展望 - 2024年独立董事加强学习，监督合法合规运作[20][21]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，两名是独立董事[4] 提名与任期 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，不符规定六十日内补选[4] 职责与选任 - 负责拟定选择标准和程序，提建议[6] - 选任需经七个步骤[9] 会议规则 - 提前三天通知，紧急可随时通知[11] - 三分之二以上委员出席，决议过半数通过[12] - 关联议题关联委员回避，无关联过半数通过[13] 其他 - 会议记录保存不少于十年[21] - 细则由董事会审议生效，解释权归董事会[16]

授信与担保 - 2024年公司及子公司拟申请不超10亿元综合授信额度[1] - 2024年公司拟为子公司及孙公司提供不超10亿元担保额度[2] 子公司情况 - 湖北省宏源氟化工资产负债率93.95%，2024年担保预计7亿[5] - 武穴宏源药业资产负债率99.94%，2024年担保预计2.9亿[5] - 湖北同德堂药业资产负债率131.56%，2024年担保预计1000万[5] 财务数据 - 截至2023年底，宏源氟化工总资产13798.62万元，净利润 - 40.64万元[6] - 截至2023年底，武穴宏源药业总资产92556.74万元，净利润318.60万元[7] - 截至2023年底，湖北同德堂药业总资产8180.65万元，营收5009.82万元，净利润 - 327.84万元[9] 担保比例 - 截至披露日，公司及子公司对外担保余额为0，累计担保总额将为10亿元，占比22.94%[14] 会议情况 - 2024年4月19日公司第四届董事会第六次会议审议通过相关议案[12]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入205,488.20万元，较2022年下降0.43%[3] - 2023年公司实现利润总额9,855.81万元，归属于上市公司股东的净利润8,716.86万元[3] - 2023年公司基本每股收益0.22元/股，加权平均净资产收益率1.28%[3] 会议情况 - 2023年公司董事会共召开9次会议，审议70项议案且全部通过[4] - 2023年董事会各专门委员会共召开6次会议，审议通过23项议案[10] - 2023年公司召开股东大会5次，审议通过22项议案[12] 未来展望 - 2024年公司董事会将完善公司治理结构和风险防范机制[18] - 2024年公司董事会将落实股东大会决议，维护公司及全体股东利益[18] - 2024年公司董事会将完善规章制度，提高信息披露质量[18] - 2024年公司董事会将加强投资者关系管理，维护股东合法权益[19]

审计组织架构 - 董事会下设审计委员会，独立董事应占半数以上且至少一名会计专业人士任召集人[6] - 设立内部审计部，专职人员不少于三人[6] 工作汇报机制 - 内部审计部至少每季度向审计委员会报告工作并开会[9] - 至少每年提交内部控制评价和内部审计报告[17][19] 审计范围与职责 - 审计涵盖财务报告和信息披露相关业务环节[9] - 发现内控缺陷督促整改，重大缺陷及时报告[19] 制度相关 - 制度适用于公司及子公司内部审计管理[2] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释修订[25]

监事会构成 - 公司监事会由5名监事组成，设主席1人，副主席1人[3] - 职工代表监事比例不低于1/3[3] 监事任期与义务 - 监事任期每届为三年，连选可连任[5] - 公司应在监事提出辞职之日起六十日内完成补选[6] - 监事辞职生效或任期届满后五年内忠实义务仍有效[6] 会议召开规则 - 监事会定期会议每六个月召开一次[8] - 特定情况监事会应在十日内召开临时会议[8] - 监事会召开临时会议应提前五日书面通知，紧急情况可豁免[9] 会议举行与决议 - 监事会会议需过半数监事出席方可举行[20] - 监事会形成决议需经半数以上监事通过[24] - 涉及监事利害关系事项，该监事应回避表决，不计入通过决议所需人数[25] 会议记录与档案 - 监事会会议可按需全程录音，需事先告知相关人员[26] - 监事会办公室工作人员应做好现场会议记录[27] - 会议记录应包含会议届次、通知情况等多项内容[28] - 与会监事需对会议记录签字确认，有异议可书面说明[29] 决议公告与落实 - 监事会决议公告由董事会秘书按深交所规定办理[30] - 监事督促决议落实，监事会主席通报执行情况[31] 档案保管 - 监事会会议档案由专人保管[32] - 监事会会议资料保存期限为十年以上[33] 规则生效与解释 - 本规则自股东大会批准生效，由监事会解释[34][36]

公司章程修改 - 2024年4月19日召开第四届董事会第六次会议审议通过修改《公司章程》议案[2] - 修改《公司章程》事项需提交公司股东大会审议[14] - 提请股东大会授权办理《公司章程》备案等工商备案手续[14] - 《公司章程》修订后详见巨潮资讯网[13] 股东与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东特定情形可请求监事会或董事会向法院诉讼[3] 关联交易 - 公司关联交易提交董事会审议前应经独立董事专门会议审议并获全体独立董事半数以上同意[4] 选举制度 - 股东大会选举两名以上董事、监事表决时采用累积投票制[4] 董事履职 - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，或独立董事连续两次未亲自出席董事会会议视为不能履职[5] 委员会设置 - 审计委员会由三名董事组成，独立董事不少于二名，至少一名会计专业人士任召集人[6] - 提名委员会由三名董事组成，独立董事不少于二名，由独立董事任主任[7] - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事不少于二名[8] - 战略委员会由三名董事组成，设主任一名[9] 监事会设置 - 监事会由5名监事组成，设主席1人，副主席1人[9] 公积金与股利 - 法定公积金转为资本时留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[10] - 公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[11] - 调整股利分配政策的议案须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[11] - 公司应在年度报告中详细披露现金分红政策制定及执行情况[12] - 调整或变更现金分红政策需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[13] 会计师事务所 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[13] 内部审计 - 公司内部审计制度和审计人员职责经董事会批准后实施[13] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月23日[17] - 备查文件包含第四届董事会第六次会议决议[17] - 备查文件包含《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》（2024年4月修订）[17]

内部控制 - 2023年12月31日评价内部控制有效，无重大缺陷[3] - 纳入评价范围业务事项17项，关注5个高风险领域[5] - 董事会设四个专门委员会，职责明确[6] - 设审计法务部，配置两名专职审计人员[7] 发展策略 - 依托研发技术，优化资源，实现医药一体化，提升锂电竞争力[8] 制度建设 - 制定人才、安全、环保、采购等多项制度[9][10][11] 缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内部控制缺陷定量定性标准[18][19] 预算管理 - 股东大会为决策机构，董事会制定预算，财务部执行并汇报[15][16]

会议情况 - 2023年度公司召开5次董事会，独立董事参加5次，通讯参会5次，审议通过43项议案[5] - 2023年度公司召开4次股东大会，独立董事参加4次，审议通过21项议案[5] - 2023年度独立董事出席一次薪酬与考核委员会会议[9] - 2023年度公司未召开独立董事专门会议[10] 议案审议 - 2023年多次董事会会议独立董事对多项议案发表同意意见[7][8] 公司治理 - 任期内公司关联交易履行审议程序且未超预计范围，无关联方占用资金情况[15] - 公司未对关联方提供担保，无违规对外担保等情况[16] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告及其摘要》等报告[17] 机构聘任 - 续聘中审众环会计师事务所为公司2023年度财务审计机构[18] 人员变动 - 公司第三届董事会于2023年4月15日任期届满[22] - 2023年5月19日召开2022年年度股东大会，选举产生第四届董事会[22] - 独立董事杜守颖因换届选举不再担任公司任何职务[22]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入20.55亿元，较2022年调整后减少0.43%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润8716.86万元，较2022年调整后减少79.95%[8] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4849.22万元，较2022年调整后减少88.07%[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3525.04万元，较2022年调整后减少83.60%[8] - 2023年末资产总额56.51亿元，较2022年末调整后增长45.81%[8] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产43.60亿元，较2022年末调整后增长106.24%[8] - 2023年第一季度至第四季度营业收入分别为5.04亿元、4.94亿元、5.61亿元、4.96亿元[13] - 2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为6474.44万元、27.91万元、3127.67万元、 - 913.16万元[13] - 2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为5051.64万元、 - 1095.15万元、2412.82万元、 - 1520.10万元[13] - 2023年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为1436.42万元、 - 1.25亿元、2.20亿元、 - 7426.60万元[13] - 2023年非经常性损益合计38,676,441.21元，2022年为28,305,322.51元，2021年为8,464,238.16元[18] - 2023年公司实现营业收入20.55亿元，与上年同期基本持平；归属上市公司股东净利润8716.86万元，较上年同期下降79.95%；归属上市公司股东扣非净利润4849.22万元，较上年同期下降88.07%[56] - 2023年经营活动现金流入小计14.41亿元，同比增长10.39%；现金流出小计14.05亿元，同比增长28.93%；现金流量净额3525.04万元，同比减少83.60%[84] - 2023年投资活动现金流入小计32.20亿元，同比增长1317.06%；现金流出小计52.90亿元，同比增长785.91%；现金流量净额-20.69亿元，同比减少459.51%[84] - 2023年筹资活动现金流入小计23.10亿元，同比增长367.16%；现金流出小计1.57亿元，同比减少23.17%；现金流量净额21.53亿元，同比增长642.11%[84] - 2023年现金及现金等价物净增加额1.20亿元，同比减少15.08%[84] - 2023年投资收益1941.97万元，占利润总额比例19.70%；公允价值变动损益286.02万元，占比2.90%；资产减值-2637.99万元，占比-26.77%；营业外收入15.62万元，占比0.16%；营业外支出724.26万元，占比7.35%[86] - 2023年末固定资产15.27亿元，占总资产比例27.02%，较年初比重增加9.83%，主要是在建工程转固所致[87] - 2023年末在建工程3.76亿元，占总资产比例6.65%，较年初比重减少17.77%，主要是在建工程转固所致[90] - 报告期投资额52.90亿元，上年同期投资额5.97亿元，变动幅度785.91%[96] - 交易性金融资产本期公允价值变动损益286.02万元，本期购买金额45.25亿元，本期出售金额30.62亿元，期末数1.47亿元[91] - 截至2023年12月31日，货币资金受限账面价值6545.83万元，应收票据100万元，应收款项融资1.05亿元，固定资产1.03亿元[92] - 2023年12月31日公司流动资产合计32.02亿元，较年初16.65亿元增长92.34%[189] - 2023年12月31日公司非流动资产合计24.49亿元，较年初22.11亿元增长10.77%[190] - 2023年12月31日公司资产总计56.51亿元，较年初38.75亿元增长45.83%[190] - 2023年12月31日公司流动负债合计9.15亿元，较年初13.20亿元下降30.69%[190] - 2023年12月31日公司非流动负债合计3.76亿元，较年初4.42亿元下降14.83%[191] - 2023年12月31日公司负债合计12.91亿元，较年初17.62亿元下降26.74%[191] - 2023年公司营业收入19.46亿元，较2022年19.48亿元下降0.09%[197] - 2023年公司营业成本17.05亿元，较2022年14.85亿元增长14.87%[197] - 2023年公司投资收益1525.55万元，较2022年1.70亿元下降91.03%[197] - 2023年公司利息费用1330.69万元，较2022年316.67万元增长320.21%[197] - 2023年营业利润为104,916,840.21元，2022年为483,326,808.24元[198] - 2023年净利润为88,649,368.77元，2022年为442,537,955.48元[198] - 2023年基本每股收益为0.2216元，2022年为1.2545元[198] - 2023年经营活动现金流入小计为1,440,669,124.49元，2022年为1,305,021,060.89元[199] - 2023年经营活动现金流出小计为1,405,418,725.75元，2022年为1,090,033,794.15元[199] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为35,250,398.74元，2022年为214,987,266.74元[199] - 2023年投资活动现金流入小计为3,220,414,364.73元，2022年为227,260,773.40元[199] - 2023年投资活动现金流出小计为5,289,640,601.41元，2022年为597,088,088.51元[199] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -2,069,226,236.68元，2022年为 -369,827,315.11元[199] - 2023年筹资活动现金流入小计为2,310,110,570.25元，2022年为494,497,973.23元[199] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年医药制造业收入10.12亿元，占比49.25%，同比降1.60%；化学原料和化学制品制造业收入10.03亿元，占比48.83%，同比增0.25%；其他业务收入3949.81万元，占比1.92%，同比增14.67%[59] - 2023年有机化学原料收入2.20亿元，占比10.70%，同比降16.50%；原料药及医药中间体收入9.19亿元，占比44.75%，同比降2.85%；医药制剂收入9247.29万元，占比4.50%，同比增12.87%；锂电池材料收入7.84亿元，占比38.13%，同比增6.23%；其他收入3949.81万元，占比1.92%，同比增14.67%[59] - 2023年境内收入17.53亿元，占比85.29%，同比增4.48%；境外收入3.02亿元，占比14.71%，同比降21.75%[59] - 2023年直销收入15.37亿元，占比74.78%，同比增1.50%；经销收入4.88亿元，占比23.74%，同比降6.36%；贸易收入161.35万元，占比0.08%，同比降85.50%；其他业务收入2887.26万元，占比1.41%，同比增62.88%[59] - 2023年化学原料和化学制品制造业毛利率2.37%，同比降24.89%；医药制造业毛利率24.70%，同比增4.69%[59] - 2023年锂电池材料毛利率 -1.94%，同比降32.11%；有机化学原料毛利率17.74%，同比降1.36%；原料药及医药中间体毛利率24.72%，同比增4.44%[59] - 2023年国内销售毛利率11.74%，同比降13.06%；出口销售毛利率20.22%，同比增3.32%[59] - 直销收入为15.37亿美元，同比增长10.40%；经销收入为4.88亿美元，同比增长21.78%[62] - 六氟磷酸锂产量7612.86吨，销量8050.26吨，收入7.84亿美元；甲硝唑产量4379.04吨，销量4057.42吨，收入3.47亿美元；乙醛酸产量43400.29吨，销量43957.50吨，收入2.98亿美元[62] - 境外销售收入3.02亿美元，占营业收入比例为14.71%，同比减少21.75%[62] - 医药制造业销售量43640.90吨，同比增长8.13%；生产量63982.55吨，同比增长16.01%；库存量2884.63吨，同比减少16.34%[63] - 化学原料和化学制品制造业销售量52926.40吨，同比增长6.51%；生产量122484.74吨，同比增长8.49%；库存量3931.75吨，同比减少24.75%[63] - 医药制造业营业成本小计7.62亿美元，同比减少7.37%；化学原料和化学制品制造业营业成本小计9.80亿美元，同比增长34.55%[67] 行业数据情况 - 2023年我国医药制造业规模以上企业实现营业收入25,205.70亿元，利润总额3,473.00亿元[23] - 2023年全球锂离子电池总体出货量1202.6GWh，同比增长25.6%；中国出货量887.4GWh，同比增长34.3%，占全球73.8%[24] - EVTank预计全球锂离子电池出货量2025年达1926.0GWh，2030年达5004.3GWh[24] - 2023年全国规模以上医药制造业企业实现营业收入25,205.7亿元，利润总额3,473.0亿元[118] - 2023年全球锂离子电池总体出货量1202.6GWh，同比增长25.6%；中国锂离子电池出货量达到887.4GWh，同比增长34.3%，占全球总体出货量的73.8%[118] - EVTank预计全球锂离子电池出货量在2025年和2030年将分别达到1926.0GWh和5004.3GWh[120] 原料采购情况 - 原料一采购额占采购总额25.43%，上半年平均价格363,870.33元，下半年263,913.74元[32] - 原料二采购额占采购总额15.65%，上半年平均价格3,587.47元，下半年3,559.15元[32] - 原料三采购额占采购总额5.49%，上半年平均价格8,855.71元，下半年9,381.95元[32] - 原料四采购额占采购总额3.89%，上半年平均价格4,909.64元，下半年5,070.09元[32] - 原料五采购额占采购总额3.77%，上半年平均价格1,262.60元，下半年970.74元[32] 产能及项目建设情况 - 医药制造业设计产能61,680吨，产能利用率103.73%，在建产能3,000吨/年[35] - 化学原料和化学制品制造业产量为128,000吨，占比95.69%[40] - 咪唑及其衍生物建设项目完成进度达43.44%[40] - 2023年8月申请供热工程技改项目环评，9月获批；10月申请年产500吨苯酰甲硝唑技改项目环评，11月获批；11月万密斋药业申请制剂项目（一期）环评，12月获批[40] - 研发中心及多功能试验车间项目累计投入5879.8万元，投资进度38.20%[106] - 武汉研发中心累计投入2406.49万元，投资进度44.47%[106] - 武穴宏源咪唑及其衍生物建设项目累计投入2997.98万元，投资进度43.44%[107] - 罗田宏源六氟磷酸钠建设项目累计投入1304.19万元，投资进度15.15%[107] - 武穴宏源全厂配套工程建设项目（一期）累计投入6300.14万元，投资进度45.64%[107] - 万密斋制剂项目（一期）累计投入731.38万元，投资进度4.93%[107] 资质证书情况 - 安全生产许可证有效期至