证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2023-061 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，并于 2023 年 8 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会，上述会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金委托理财 的议案》。公司董事会、监事会和股东大会同意公司在确保不影响公司正常运 营和募集资金投资项目推进的情况下，接续 2022 年第二次临时股东大会关于使 用部分闲置募集资金和自有资金开展现金管理的授权，使用任一时点余额不超 过人民币 8,000 万元的暂时闲置募集资金开展现金管理，并使用任一时点余额 不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置自有资金开展委托理财。在上述额度范围 内，现金管理和委托理财资金可以滚动使用。本次现金管理和委托理财授权期 限自股东大会审议通过之日起 12 个月内，或公司股东大会在上述期限内再次 审议通过相关议案时止。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日和 2023 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（ ...

增持计划 - 潘岚岚计划增持不低于50万元公司股份[2][5][10] - 增持自2023年12月11日起6个月内完成[3][12] - 增持方式为二级市场集中竞价[13] 持股情况 - 潘岚岚截至公告披露日持股255,000股，占总股本0.38%[6] 限制条件 - 增持不设价格区间限制[4][11] - 增持及完成后六个月内不减持[15] 过往情况 - 公告披露前12个月无增持计划及股份增持[7] - 公告披露前6个月无股份减持[8] 风险与影响 - 增持计划可能无法实施或全部实施[5][18] - 增持符合法规，不影响股权分布及实控人[19]

（一）专利授权基本情况 （二）专利授权应用情况 证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2023-059 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于取得专利授权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日取得国家知识产权局《实用新型专利证书》，公司医疗器械产品一次性使用 双向防护安全胰岛素笔针取得实用新型专利授权，现将有关情况公告如下： 一、专利授权基本情况 | 专利权人 | 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 | | --- | --- | | 专利类别 | 实用新型专利 | | 实用新型名称 | 一次性使用双向防护安全胰岛素笔针 | | 设计人 | 王程明、张洪瑜、刘建明 | | 专利号 | ZL 2023 2 0225630.3 | | 专利申请日 | 2023 年 2 月 3 日 | | 授权公告日 | 2023 年 11 月 3 日 | | 授权公告号 | CN 219941453 U | | 专利权期限 | 2023 年 2 月 3 日-20 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2023-054 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经过公司董事会提名委员会推荐，公司第三届董事会第一次会议选举黄凡先 生为董事长。 公司全体独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 公司《关于董事会换届选举的公告》及相关信息。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 （2）审议通过《关于选举副董事长的议案》 经过公司董事会提名委员会推荐，公司第三届董事会第一次会议选举项炳义 先生为副董事长。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 一次会议于 2023 年 11 月 17 日以现场结合通讯方式在安徽省安庆市太湖县公司 办公楼三楼会议室召开，会议于 2023 年 11 月 7 日以书面和通讯方式通知全体拟 任董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 ...

我们认为：公司股东大会选举产生的第三届董事会董事，以及第三届董事会 第一次会议选举产生的董事会机构成员的任职资格符合法律法规和公司制度的 规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形。公司第三届董事会 成员熟悉履行职责相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相 应的专业胜任能力与从业经验。本次董事会换届选举程序符合法律法规和公司制 度的规定。 我们一致同意本次公司董事会换届选举事项。 二、关于聘任高级管理人员的独立意见 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第一次会议相关事项的 独立董事意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》《公司独立董事制度》等的有关规定，我们作为安徽宏宇五洲医疗器械 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第三届董事会第一次会 议审议的相关事项发表了独立董事意见，具体意见如下： 一、关于董事会换届选举的独立意见 根据《公司法》等有关法律法规、部门 ...

安徽天禾律师事务所 关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 天律意 2023 第 02884 号 致：安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》（下称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （下称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则（2020 年修订）》《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司公司章程》（下 称《公司章程》）等相关规定，以及贵公司（下称公司）与安徽天禾律师事务所 （下称本所）签订的《法律顾问合同》，本所律师出席公司 2023 年第三次临时 股东大会，并对本次股东大会相关事项进行了见证，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用的原则，对本次股东大会所涉及的相关 事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文 件和资料。为出具本法律意见，本所律师审查了公司提供的以下文 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任 期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《安徽宏宇五洲医疗器 械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，公司于 2023 年 11 月 17 日召开 2023 年第三次临时股东大会、第二届第五次职工代表大会、第 三届监事会第一次会议，会议分别审议通过了监事会换届选举相关议案。经股东 大会、职工代表大会和监事会审议批准，公司完成本次监事会换届选举，具体情 况如下： 一、监事选举情况 证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2023-058 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、其他说明 公司监事会对上述监事的任职资格进行了审查，认为：公司当选监事符合 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2023-056 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任 期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《安徽宏宇五洲医 疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，公司于 2023 年 11 月 17 日召开 2023 年第三次临时股东大会、第三届董事会第一次会议，会 议分别审议通过了董事会换届选举相关议案。经股东大会和董事会审议批准，公 司完成本次董事会换届选举，具体情况如下： 一、董事选举情况 根据公司章程的约定，公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中：非独立 董事 4 名，独立董事 3 名。经过公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会任职 资格审查，董事会提名委员会推荐，以及董事会提 ...

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2023-053 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 1、会议通知情况 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次 临时股东大会通知于 2023 年 10 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 以公告形式发出。 2、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式 3、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）下午 14：30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 17 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 17 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11 ...

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 公司《关于监事会换届选举的公告》。 证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2023-055 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 一次会议于 2023 年 11 月 17 日以现场方式在安徽省安庆市太湖县公司办公楼三 楼会议室召开，会议于 2023 年 11 月 7 日以书面和通讯方式通知全体拟任监事。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由公司全体监事推举监事吴国英先生主持，公司全体董事及高级管 理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》 经过公司监事会推荐，公司第三届监事会第一次会议选举吴国英先生为监 事会主席。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...