人员变动 - 公司2024年7月19日聘任王建国为证券事务代表[1] - 王建国任期自董事会审议通过至本届董事会届满[1] 人员信息 - 王建国1987年5月出生，研究生学历，无境外居留权[5] - 曾任中国建设银行南充分行客户经理，现任职公司[5] 联系方式 - 电话0556 - 5129657，传真0556 - 4249999[2] - 邮箱23262160@qq.com，地址安徽安庆太湖经开区观音路2号[2]

会议信息 - 公司第三届董事会第三次会议于2024年7月19日召开[2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 人事变动 - 会议同意聘任王建国为证券事务代表[3] - 《关于聘任证券事务代表的议案》表决7票同意，0票反对、弃权、回避[3]

资金使用授权 - 公司可使用不超4000万元闲置募集资金现金管理，不超20000万元闲置自有资金委托理财，授权期限12个月[2] 近期理财认购 - 认购中国银行太湖县支行2000万元挂钩型结构性存款，预期年化收益率1.2000%-2.3500%，2024年6月20日起息，9月20日到期[3] - 认购中信银行温州分行营业部3000万元信银理财日盈象天天利101号现金管理型理财产品，2024年7月11日起息，7月12日后可随时解付[4] - 认购中信银行温州分行营业部17000万元信银理财日盈象天天利1号C款现金管理型理财产品，2024年7月11日起息，7月12日后可随时解付[4] 近期理财赎回 - 赎回中信银行温州分行营业部20000万元华夏理财现金管理类理财产品8号V23012008V，实际收益26.37万元[5] - 赎回中国银行太湖县支行2200万元挂钩型结构性存款[CSDVY202404404]，实际收益6.65万元[5] 过往理财记录 - 2022 - 2024年有多笔自有资金和募集资金理财认购记录[11][12] 未到期余额 - 使用部分闲置募集资金现金管理未到期余额为2000万元[13] - 使用部分闲置自有资金委托理财未到期余额为20000万元[13] 其他要点 - 与签约对方无关联关系，使用资金理财不涉及关联交易[6] - 2024年4月15日董事会和监事会审议通过使用资金理财议案，保荐机构出具无异议核查意见[7] - 拟定多项风险控制措施应对投资风险[8][9] - 使用闲置资金理财不影响项目实施和业务开展，可提高资金效率获投资回报[10]

新产品和新技术研发 - 公司2024年6月18日取得“一种智能型延时可穿戴式精密注射器”发明专利授权[1] - 产品是创新贴片式注射系统，用于递送生物技术药物，未上市销售[3] 未来展望 - 专利授权利于发挥优势、提升竞争力，推动产品上市[4] - 产品上市和应用或受市场等因素影响[5] - 未上市不会对近期财务和经营成果产生重大影响[6]

利润分配 - 2023年度以6800万股为基数，每10股派现金股利4元，共2720万元[1] - 扣税后，深股通等投资者每10股派3.6元[5] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月24日，除权除息日为6月25日[5] - 权益分派业务申请期为2024年6月17日至24日[9] 减持价格 - 2022年度分配后部分股东最低减持价调为25.73元每股[10] - 本次除息后调为25.33元每股[10] 股利派发 - 公司委托代派A股股东现金股利6月25日划入账户[7] - 首发前限售股现金股利公司自行派发[8]

资金使用授权 - 公司可使用不超4000万元闲置募集资金现金管理，不超2亿元闲置自有资金委托理财，授权期限12个月[2] 近期资金认购情况 - 2024年6月4日，公司用2亿元自有资金认购华夏理财现金管理类理财产品8号[3] - 2024年4月23 - 24日，公司自有资金认购三款产品，实际收益分别为6.3万元、4.22万元、31.09万元[7] 历史资金认购情况 - 2022年9月15日自有资金1.6亿元认购日盈象天天利1号C款[10] - 2022年9月26日，公司用3000万元募集资金认购共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款，预期年化收益率1.6000% - 2.9500%[10] - 2022年10月1日，公司用2000万元募集资金认购共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款，预期年化收益率1.6000% - 3.0800%[10] - 2022年11月4日，公司4200万元募集资金认购挂钩型结构性存款，预期年化收益率1.4000%或2.9000%[10] - 2022年11月4日，公司4400万元募集资金认购挂钩型结构性存款，预期年化收益率1.4000%或3.2000%[10] - 2022年12月8日，公司3500万元募集资金认购挂钩性结构性存款，预期年化收益率1.4000%或3.1000%[10] - 2023年1月19日，公司8000万元自有资金认购共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款，预期年化收益率1.3000% - 3.1500%[10] 未到期资金情况 - 公司使用部分闲置募集资金现金管理未到期余额为2200.00万元[12] - 公司使用部分闲置自有资金委托理财未到期余额为20000.00万元[12] 具体产品情况 - 中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14557期金额8000.00，收益1.3000% - 3.1500%[11] - 中国银行2023年挂钩型结构性存款[CSDVY202329519]金额3000.00，收益1.4000%或2.8000%[11] - 信银理财同盈象固收稳健7天持有期1号理财产品金额5000.00[11] - 中信银行信银理财日盈象天天利101号现金管理型理财产品有多笔金额为3000.00的记录[11] - 中信银行中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品有多笔金额为2000.00的记录[11] - 中信银行信银理财日盈象天利1号C款现金管理型理财产品金额15000.00[11] - 中信银行华夏理财现金管理类理财产品8号V金额20000.00[11] - 中国银行2024年挂钩型结构性存款[CSDVY202404404]金额2200.00，收益1.2000% - 2.3000%[11]

会议时间 - 2024年4月15日召开第三届董事会第二次会议和监事会第二次会议[2] - 2024年4月16日发布召开股东大会通知[2] - 2024年5月13日召开股东大会[2] 股东出席情况 - 出席股东及代表12户，代表股份49,593,300股，占总股本72.9313%[2] - 中小股东出席3户，代表股份765,100股[7] 投票情况 - 多项议案同意票数占比均达100%[12][14][17][19][22][24][27][31][33][36][39] - 中小股东对议案同意票数占比均达100%[13][16][18][21][23][26][28][32][34][37][40]

会议信息 - 2023年年度股东大会通知于2024年4月16日发出，现场会议5月13日14:00召开[3] - 现场投票地点为安徽省安庆市太湖县观音路2号公司三楼会议室[3] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长黄凡先生[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东12人，代表股份49,593,300股，占总股份72.9313％[5] - 通过现场投票股东11人，代表股份49,593,200股，占总股份72.9312％[5] - 通过网络投票股东1人，代表股份100股，占总股份0.0001％[5] - 通过现场和网络投票中小股东3人，代表股份765,100股，占总股份1.1251％[6] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案总表决同意49,593,300股，占比100%[8][11][13][15][18][20][22][25][27] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案中小股东总表决同意765,100股，占比100%[9][12][14][16][19][21][24][26] - 《独立董事专门会议制度》等议案总表决和中小股东表决同意占比均为100%[30][31][32][，33][34][35][37][38][39][40][41][43] - 《2024年度非独立董事薪酬方案》关联股东回避表决[36] - 《2024年度监事薪酬方案》关联股东周乐翔回避表决[40] 决议情况 - 各议案均经出席会议有表决权股东所持表决权股份总数二分之一以上同意通过[10][13][15][18][20][22][25][27][29][32][36][39][44] - 律师认为公司2023年年度股东大会决议合法有效[44]

保荐机构情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为12次[3] - 现场检查次数为1次，发现延期换届问题[3][4] - 发表专项意见次数为9次，无非同意意见[4] - 向本所报告次数为0次[4] - 对上市公司培训1次，日期为2023年12月8日[4] 公司整改情况 - 第二届董事会及监事会2023年6月任期届满未及时换届，11月完成整改[3][4][6] 人员变动 - 光大证券原保荐代表人何科嘉由黄腾飞接替[9] 监管措施及应对 - 2023年2月、5月光大证券被出具警示函，采取措施提高质量、加强检查[9]

新产品和新技术研发 - 公司2024年5月7日取得“一种智能型自动加载高压无针注射器”发明专利授权[1] - 专利申请日为2023年11月15日，专利权期限至2043年11月14日[1] - 产品特点是自动抽取及加压注射液、无针注射、减痛感，流速超100m/s[3] 未来展望 - 产品未上市，未来销售和应用或受市场环境等因素影响[5] - 专利授权利于发挥自主知识产权优势，推动产品上市[4]