股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议3月20日14:00召开[2] - 网络投票时间为3月20日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为3月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为3月20日9:15 - 15:00[19] 股权登记 - 本次股权登记日为2025年3月14日[3] 选举信息 - 提案1.00 - 3.00采用累积投票制，选非独立董事4名，独立董事3名，非职工代表监事3名[6] - 选举非独立董事时股东选举票数=股份总数×4[15] - 选举独立董事时股东选举票数=股份总数×3[15] - 股东选举非职工代表监事选举票数=股份总数×3[17] 会议登记 - 登记时间为2025年3月17日9:00 - 16:00[7] - 会议登记方式为现场、信函或传真登记[7] - 登记地点为上海浦东新区凯庆路59号12幢证券事务部[8] 会议地点 - 现场会议召开地点为上海浦东新区凯庆路59号12幢公司一楼会议室[4] 投票代码 - 投票代码为351230，投票简称为泓博投票[16]

会议信息 - 公司第三届监事会第十六次会议通知2025年2月24日送达，3月3日召开[2] - 应出席监事5名，实际出席5名[2] 换届选举 - 会议审议通过监事会换届选举及提名第四届非职工代表监事候选人议案[3] - 提名刘国东、董学军、刘泽萍为候选人，任期三年[3] - 选举三人结果均为5票同意，议案将提交股东大会用累积投票制表决[5][6][7]

财务安排 - 2025年度公司及子公司拟向银行申请不超4亿元综合授信额度[3] - 2025年度公司拟为子公司开原泓博不超3000万元银行授信提供担保[5] - 预计2025年度公司日常性关联交易总金额不超2000万元[6] - 公司及子公司拟用不超5亿元自有闲置资金进行现金管理[8] 董事会相关 - 第四届董事会将由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[9][11] - 提名Ping Chen等4人为第四届董事会非独立董事候选人[9] - 提名程立等3人为第四届董事会独立董事候选人[11] - 独立董事候选人程立等任期届满日为2026年8月27日[11] 会议安排 - 第三届董事会第二十二次会议通知于2025年2月24日送达全体董事[2] - 第三届董事会第二十二次会议于2025年3月3日召开[2] - 公司董事会提请于2025年3月20日下午14:00召开2025年第一次临时股东大会[14] - 会议采取现场投票、网络投票相结合的方式[14] 议案表决 - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[14] 其他 - 备查文件包含公司第三届董事会第二十二次会议决议等3项决议[15] - 公告发布时间为2025年3月3日[17]

股东信息 - 北京中富基石投资中心注册资本1540.7764万元，各公司持股比例不同[8] - 北京中富成长股权投资中心注册资本3000万元[9] - 中富基石及中富成长实际控制人均为周飞[9] 权益变动 - 本次权益变动前合计持股797.3万股，占比7.41796%；变动后持股687.696万股，占比4.99996%[17][20] - 中富基石累计减持316.55万股，占比2.52461%[18] - 受回购及权益分派影响，持股比例被动增加[18] - 本次变动前总股本10748.2366万股，变动后13754.0405万股[20] - 持股比例变动比例为2.41800％[38] 未来展望 - 不排除未来12个月内增持或减持公司股份的可能[15][38] 其他情况 - 权益变动后不再是持股5％以上股东[21] - 权益变动不会导致控制权变更及重大影响[22] - 所持股份不存在权利限制[23] - 签署报告书前六个月内未买卖公司股票[25]

权益变动数据 - 变动前中富基石及其一致行动人持股7973000股，占比7.41796%，后持股6876960股，占比4.99996%[2] - 中富基石累计减持3165500股，占剔除回购后总股本比例2.52461%[2] - 变动前总股本107482366股，变动后137540405股[6] 变动影响 - 不触及要约收购，不导致控股权变更[2] - 不影响公司治理和持续经营[8] 合规情况 - 权益变动符合规定，无违规情形[7] - 中富基石已履行报告义务[8] 公告信息 - 公告日期为2025年2月18日[10]

股价情况 - 2025年2月14 - 17日公司股价涨幅偏离值累计超30%属异常波动[4] - 提醒投资者理性投资、注意股价短期大幅波动风险[3][8] 信息披露 - 前期披露信息无需更正补充，《2024年度业绩预告》无需修正[5][8] - 未发现影响股价未公开重大信息，无应披露未披露重大事项[5] 经营情况 - 公司目前经营及内外部环境未发生重大变化[5] - 异常波动期控股股东、实控人未买卖股票，无信披违规情形[5]

回购情况 - 回购资金总额5000万 - 1亿，价格上限多次调整[2][3][4] - 2月20日首次回购140300股，成交3993793.83元[5] - 截至披露日累计回购2046200股，成交53075305.42元[7] 股份变动 - 预计限售股变动后64772500股，占比46.40%[13] - 预计无限售股变动后74814105股，占比53.60%[13] 其他策略 - 回购股份用于员工持股或激励，未用部分36个月内注销[14] - 披露前董监高、实控人及一致行动人无买卖股票情形[10]

2024年净利润情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1444.63 - 2166.94万元，较上年同期下降42.40% - 61.60%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为455.12 - 682.68万元，较上年同期下降76.23% - 84.16%[3] 业务板块情况 - 药物发现、商业化生产板块业务稳中向好，客户群体覆盖度进一步提升[5] - 工艺研究与开发板块业务受行业客户需求波动、价格竞争影响，承接订单不达预期[5] 净利润影响因素 - 临床前新药研发基地建设项目（二期）、（三期）在建工程完工结转，产能爬坡，成本增加影响净利润[6] - 公司在研发、技术平台等方面持续加大投入，研发费同比上升[6] - 计入当期损益的非经常性损益对净利润影响金额约为1200万元，主要系政府补助及理财收益[6]

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2025-002 上海泓博智源医药股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 2 日向公司 全体董事发出会议通知及会议材料，经全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限要求， 并以现场结合通讯表决方式于 2025 年 1 月 2 日下午 14:10 在上海市浦东新区凯庆路 59 号 12 幢二楼公司会议室召开第三届董事会第二十一次会议。会议应出席董事 7 名，实 际出席 7 名。本次会议由董事长 Ping Chen 博士主持召开，公司监事、高级管理人员列 席了会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海泓博智源医药 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了如下议案： 1、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于公司 2024 年限制性股 ...

激励计划调整 - 2025年1月2日会议通过调整2024年限制性股票激励计划议案[3] - 首次授予激励对象由28人调为27人[3][8] - 首次授予限制性股票由99.00万股调为95.00万股[3][8] - 预留授予限制性股票由24.00万股调为23.00万股[3][8] - 授予总量由123.00万股调为118.00万股[3][8] - 调整后首次授予占比80.51%，预留授予占比19.49%[3][8] 影响与意见 - 调整对公司财务和经营无实质性影响[10] - 监事会同意激励计划调整[12] - 独立财务顾问认为调整合规，不损害股东利益[14]