减持计划 - 原计划2024年5 - 8月减持不超1,069,900股，比例不超1.00%[1] - 6月21日权益分派后可减持调整为不超1,385,100股，比例仍不超1.00%[2] 减持情况 - 5 - 8月多次减持，合计149,746股[3] 持股变化 - 减持前持股5,436,666股，占比5.05%；后持股6,901,230股，占比4.94%[4] 影响说明 - 减持符合规定，未变更控制权，不影响公司治理及经营[5][6]

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-051 上海泓博智源医药股份有限公司 关于受让投资基金份额暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次投资概述 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月18日披露《关于认 购投资基金份额的公告》（公告编号：2023-002），公司作为有限合伙人出资2,000万元 认购了骊宸元鼎私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"骊宸元鼎"或"合伙 企业"）份额。 近日，公司与合伙企业有限合伙人之一海南通瀛产业科技合伙企业（有限合伙）（以 下简称"海南通瀛"）签署了《海南通瀛产业科技合伙企业（有限合伙）与上海泓博智 源医药股份有限公司关于上海骊宸元鼎私募投资基金合伙企业（有限合伙）之财产份额 转让协议》，公司拟以0元受让海南通瀛持有的骊宸元鼎的合伙财产份额1,000万元（实 缴出资额0万元），本次合伙财产份额受让完成后，公司出资额占合伙企业总出资额的 6.2762%。公司同时签署了《上海骊宸元鼎私募投资基金合伙企业（有限合伙）增加认 缴出资确认书》，增加 ...

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-050 上海泓博智源医药股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第三 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》，同意公司以自有资金采取集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励或员 工持股计划，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元 （含），回购股份的价格不超过人民币 45.00 元/股（含），具体回购股份的数量以回购 期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限自公司 董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 19 日、2024 年 2 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2024-003）和《回购报告书》（公告编号：2024 ...

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-049 上海泓博智源医药股份有限公司 关于部分募集资金专户销户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第 三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过《关于首次公开发行股 票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发 行股票募投项目"临床前新药研发基地建设项目"结项，并将截至 2023 年 12 月 31 日 的节余募集资金共计 11,857.93 万元（含尚未支付的项目尾款、铺底流动资金及活期利 息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司主 营业务相关的经营活动。上述募投项目对应的募集资金专户不再使用，公司对相关募集 资金专户进行销户处理。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关 于首次公开发行股票募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公 告编号：2024-020）。 ...

公司治理 - 2024年6月27日召开第三届董事会第十七次会议[2] - 2024年7月15日召开2024年第二次临时股东大会[2] - 审议通过变更注册资本等议案并完成工商变更登记[2][3] 公司信息 - 公司名称为上海泓博智源医药股份有限公司[5] - 注册资本为13,958.6605万元[5] - 经营范围为新药及生物技术研究开发等[3]

北京市嘉源律师事务所 关于上海泓博智源医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：上海泓博智源医药股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于上海泓博智源医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 嘉源(2024)-04-561 1 泓博医药 2024 年第二次临时股东大会 嘉源·法律意见书 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受上海泓博智源医药股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行 有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及 《上海泓博智源医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 ...

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-047 上海泓博智源医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形； 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行； 3、本次股东大会出现否决议案的情形，否决的议案为《关于增加上海泓博智源医 药股份有限公司主营业务的议案》。 一、会议召开情况 1、会议通知方式：公告方式 2、会议召开时间： 5、会议召集人：公司董事会 6、现场会议主持人：董事长 Ping Chen 博士 7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、会议出席情况 1、出席会议股东的总体情况 参加本次股东大会表决的股东（含代理人）共计 19 人，代表股份 91,387,838 股， 占公司有表决权股份总数的 66.3672％。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 90,780 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会定于7月15日召开[2][25] - 现场会议14:00开始，地点在上海浦东新区凯庆路59号12幢一楼会议室[6][10] - 网络投票时间为7月15日9:15 - 15:00，代码351230，简称泓博投票[6][7][21][22][23] 股东提议 - 中富基石等股东提议增加“化学制剂的生产、销售”主营业务[2] - 上述股东合计持股19,441,290股，占总股本13.93%[5] 议案情况 - 提案1为变更注册资本等议案，须三分之二以上表决通过[12][26] - 提案2为增加主营业务议案[26] 其他信息 - 股权登记日为7月5日[9] - 登记时间为7月10日9:00 - 16:00，地点在证券事务部[13][16]

回购方案 - 2024年2月7日通过回购方案，资金5000万 - 1亿，价格不超45元/股[2] - 2024年6月21日，回购价格上限调至34.44元/股[3] - 回购资金来源为公司自有资金[6] 回购进展 - 截至2024年7月1日，总股本139,586,605股[4] - 截至2024年7月1日，回购股份占总股本1.06％[4] - 截至2024年7月1日，累计回购1,486,200股，金额41,060,995.62元[5] 未来展望 - 公司将在回购期限内继续实施并披露信息[8]

股东减持 - 鼎泰海富累计减持公司股份比例达0.0115%，持股降至5%以下[3] - 权益变动后持股6,979,230股，占总股本4.9999%[3] - 2024年4月29日计划3个月内减持不超1.00%[4] - 近日集中竞价减持16,113股，占总股本0.0115%[4] 后续情况 - 减持计划未实施完毕，公司将持续关注并披露[8]