上市公司名称：上海泓博智源医药股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称：泓博医药 股票代码：301230 信息披露义务人：鼎泰海富投资管理有限公司 住所及通讯地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区 F3033 股份变动性质：减少股份（减持） 2024 年 6 月 28 日 1 在本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义： | 信息披露义务人、鼎泰海富 | 指 | 鼎泰海富投资管理有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司、泓博医药 | 指 | 上海泓博智源医药股份有限公司 | | 本次权益变动 | 指 | 本次信息披露义务人减持泓博医药股 份之行为 | | 报告书、本报告书 | 指 | 《上海泓博智源医药股份有限公司简 式权益变动报告书》 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | 2 一、本报告书是根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、 《公开发行证券的公 ...

股本变更 - 2024年6月21日完成2023年年度权益分派，每10股转增3股，共转增31,963,939股[2] - 权益分派后总股本由107,622,666股增至139,586,605股[2] 注册资本 - 公司注册资本由107,622,666元增至139,586,605元[2] 章程修订 - 《公司章程》修订后，注册资本和股份总数均为139,586,605元/股[3] 审议安排 - 变更注册资本等事项需提交2024年第二次临时股东大会审议[5] - 董事会提请授权经营管理层办理工商变更登记等事宜[5]

股东大会时间 - 现场会议7月15日14:00召开[3] - 网络投票7月15日9:15 - 15:00进行[3] - 股权登记日为2024年7月5日[5] 提案与审议 - 股东大会召开10日前3%以上股份股东可提临时提案[7] - 《关于变更公司注册资本等议案》须三分之二以上表决通过[8] 会议登记 - 登记时间为2024年7月10日9:00 - 16:00[9] - 登记方式为现场、信函或传真[10] 网络投票 - 代码为351230，简称为泓博投票[18] - 交易系统投票时间7月15日多时段[19] - 互联网投票系统7月15日9:15 - 15:00[20] 授权委托 - 授权委托书有效期至大会结束[23]

上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议通 知于 2024 年 6 月 20 日以邮件的形式送达全体董事。会议于 2024 年 6 月 27 日上午 10： 00 以现场结合通讯会议的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，其中委托出 席董事 1 人（董事费征女士因公务原因委托董事蒋胜力先生代为表决）。本次会议由董 事长 Ping Chen 博士主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海泓博智源医药股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了如下议案： 证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-041 上海泓博智源医药股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 (一)审议通过《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》 1）变更公司注册资本的情况 公司已于 202 ...

上海泓博智源医药股份有限公司 上述修订最终以工商部门核准登记的内容为准，除上述修订外，《公司章程》其他 条款内容保持不变。 本次修订尚需提交公司股东大会审议批准，自股东大会审议通过之日起生效。" 上海泓博智源医药股份有限公司董事会 2024 年 6 月 27 日 章程修订案 上海泓博智源医药股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 6 月 27 日召开第三 届董事会第十七次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》，并提请股东大会授权公司经营管理层办理相关工商变更登记手续。 具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总 则 | | | 第六条 公司注册资本为人民币107,622,666元。 | 第六条 公司注册资本为人民币139,586,605元。 | | 第三章 股 份 | | | 第二十一条 公司的股份总数为107,622,666 股。 | 第二十一条 公司的股份总数为139,586,605股。 | | 公司的股本结构为：普通股107,622,666股，占总 | 公司的股本结构为：普通股139,586,605股， ...

公司信息 - 上市公司为上海泓博智源医药股份有限公司，简称泓博医药，代码301230[32] - 信息披露义务人为鼎泰海富投资管理有限公司[32] 股权结构 - 鼎泰海富注册资本20,000万元，玫德集团持股80%，宁波滴水穿石投资持股20%[9] 权益分派 - 2024年6月21日公司以106,546,466股为基数，每10股派3.3元，转增3股[18] - 派发现金红利35,160,333.78元，转增股份31,963,939股，除权后总股本139,586,605股[18] 权益变动 - 权益变动前鼎泰海富持股5,381,033股，占4.9999%；变动后持股6,995,343股，占5.0115%[17][20] - 变动时间为2024年6月21日，因权益分派和回购差异化分红使持股比例被动增加[34] 股份减持 - 2024年4 - 6月鼎泰海富计划减持不超1,069,900股，截至报告签署日未实施完毕[15] - 2024年5 - 6月通过集中竞价减持55,633股[23] 未来展望 - 鼎泰海富不排除未来12个月增持或减持公司股份可能[15][34]

关于股东持股比例被动达到5%暨权益变动的提示性公告 证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-040 上海泓博智源医药股份有限公司 公司股东鼎泰海富投资管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2、本次权益变动属于被动增加，不触及要约收购； 3、本次权益变动不涉及公司控股股东和实际控制人变更。 公司于近日收到鼎泰海富出具的《简式权益变动报告书》，现将相关情况公告如下： 一、本次权益变动的基本情况 公司于 2024 年 6 月 14 日披露了《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号： 2024-038），本次权益分派以总股本 107,622,666 股扣除回购股份 1,076,200 股后的股份 数量 106,546,466 股为基数。向全体股东每 10 股派发现金红利 3.3 元（含税），不送红 股。同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 3 股，共计派发现金红利 35,160,333.78 元，本次实际转增股份总额为 31,963,939 股 ...

回购股份 - 调整前回购股份价格上限为45.00元/股[2] - 调整后回购股份价格上限为34.44元/股[2] - 回购价格上限调整2024年6月21日生效[2] - 回购资金总额5000 - 10000万元[2] 权益分派 - 2023年度以106,546,466股为基数，10股派3.3元现金、转增3股[4] - 股权登记日2024年6月20日，除权除息日6月21日[5] - 按A股除权前总股本10股派息3.267元，转增2.97股[6][7] 其他 - 调整后每股回购价格上限公式为（调整前上限 - 每股现金红利）/（1 + 股份变动比例）[7] - 除价格上限调整外，回购其他事项无变化[8]

权益分派 - 2023年度每10股派现金红利3.3元（含税），每10股转增3股[3] - 公司回购专用证券账户1,076,200股不参与本次权益分派[3] - 实际现金分红总额（含税）为35,160,333.78元[3] - 实际转增股份总额为31,963,939股，除权后总股本为139,586,605股[3] - 按A股除权前总股本计算每10股派息（含税）3.267元，每股现金红利0.3267元/股[3] - 按A股除权前总股本计算每10股转增2.97股，每股转增股本比例为0.297股[3] - 股权登记日为2024年6月20日，除权除息日为2024年6月21日[8] 股份变动 - 有限售条件股份变动前数量48,251,000股，占比44.83%，变动后数量62,726,300股，占比44.94%[11] - 无限售条件股份变动前数量59,371,666股，占比55.17%，变动后数量76,860,305股，占比55.06%[11] 业绩数据 - 2023年年度按新股本摊薄计算每股净收益为0.27元[13]

会议主要讨论的核心内容 - 公司整体上半年业绩表现良好,营收增长约20%左右 [1][2][3][4] - 其中生产板块和研发板块表现较好,CDMO板块有所下滑 [1][2][3][4] - 公司正在优化生产工艺和成本,预计下半年业绩会进一步好转 [1][2][3] - 公司正在积极开拓海外市场,但受到一些地缘政治因素的影响 [7][8][9][10][11] - 公司正在加大人才引进和培养力度,以支持未来的业务发展 [13][14] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问者询问** 公司在美国市场的情况如何,是否受到一些政治因素的影响 [7][8][9] **回答者回应** 美国市场对公司后端的生产业务影响较大,一些大型药企倾向于将生产转移到其他国家。但公司在研发和临床试验等前端业务方面仍有优势 [7][8][9][10] 问题2 **提问者询问** 公司在印度市场的竞争情况如何,是否存在被印度企业挤占市场的风险 [12][13] **回答者回应** 印度企业在效率和成本方面确实存在优势,但公司在技术和人才方面仍有明显优势,预计不会被印度企业完全挤占市场 [12][13][14] 问题3 **提问者询问** 公司在国内市场的情况如何,是否受到一些政策因素的影响 [15][16][17] **回答者回应** 国内市场仍是公司的主要收入来源,虽然受到一些政治因素的影响,但公司在技术和效率方面的优势将确保其在国内市场的地位 [15][16][17][18]