激励计划基本信息 - 本激励计划拟授予激励对象限制性股票200万股，占草案公告日公司股本总额8000万股的2.5%[5] - 激励计划授予限制性股票的授予价格为每股17.30元[6] - 激励计划授予的激励对象共计40人[6] - 第一个归属期归属比例为30%，第二个归属期归属比例为30%，第三个归属期归属比例为40%[8] 业绩目标 - 以2022年度营业收入为基数，2023年度营业收入目标值为83063.50万元，增长率不低于20%[10] - 以2022年度营业收入为基数，2024年度营业收入目标值为89985.46万元，增长率不低于30%[10] - 以2022年度营业收入为基数，2025年度营业收入目标值为96907.42万元，增长率不低于40%[10] 激励计划流程 - 2023年9月11日，公司召开相关会议审议通过激励计划相关议案[13] - 2023年9月11 - 20日，公司对激励计划拟授予对象进行内部公示，监事会未收到异议[14] - 2023年9月27日，公司召开股东大会审议通过激励计划相关议案[14] - 2023年9月27日，公司召开相关会议审议通过向激励对象授予限制性股票的议案[15] - 2024年9月27日，公司召开相关会议审议通过调整激励计划授予价格及数量等议案[15][16] 权益分派 - 公司2023年年度权益分派以总股本80014971股为基数，每10股派现金红利1.249766元，现金分红1000万元；每10股转增4股，共计转增32005988股，于2024年5月21日实施完毕[16] 激励计划调整 - 激励计划授予价格由17.30元/股调整为12.27元/股，授予尚未归属数量由2000000股调整为2800000股[16] - 本次激励计划合计作废136920股限制性股票[16] 第一个归属期情况 - 2024年9月27日，激励计划进入第一个归属期[19] - 本激励计划授予的40名激励对象中，5名因离职不符合归属条件，35名符合归属任职期限要求[19] - 激励计划原40名激励对象，5名离职，对应126000股限制性股票不得归属[21] - 第一个归属期6名激励对象部分限制性股票不得归属，共10920股[21] - 第一个归属期实际归属激励对象33人，归属限制性股票数量782880股[23] - 归属日为2024年10月15日，授予价格（调整后）为12.27元/股[24] - 本次归属股票上市流通数量782880股，占目前公司总股本（剔除回购股份）的0.70%[25] 资金与股权 - 截至2024年9月28日，公司收到33名激励对象认购款9605937.60元，计入股本782880.00元，计入资本公积（股本溢价）8823057.60元[27] - 本次归属后的募集资金全部用于补充公司流动资金[28] - 本次归属后，限售条件流通股数量变为64932375股，占比57.56%；无限售条件流通股数量变为47883858股，占比42.44%[29][30] - 本次归属对公司股权结构无重大影响，归属完成后公司股权分布符合上市条件，控制权未变[30] 财务数据 - 2023年公司营业收入为9.03亿元，较2022年增长率为30.46%，满足以2022年为基数20%的业绩考核目标[20] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为32078300.30元[31] - 2024年1 - 6月基本每股收益为0.2867元/股[31] - 归属完成后公司总股本为112816233股[31] - 用新股本计算的全面摊薄每股收益为0.2843元/股[31] - 本次限制性股票归属完成后可转换公司债券调整后的转股价格为21.19元/股[32] 其他 - 公司本次调整、作废及归属事项已取得现阶段必要授权和批准[33] - 公司本次激励计划限制性股票第一个归属期归属条件已成就[34] - 公司尚需履行相应信息披露义务[34] - 公告日期为2024年10月10日[36]

可转债信息 - 2023年6月27日发行3.5亿元“纽泰转债”，净额3.440796698亿元[3] - 2023年7月18日“纽泰转债”在深交所挂牌交易[4] - 转股期限为2024年1月3日至2029年6月26日[5] 转股价格 - 初始转股价格29.88元/股，2024年5月调为21.25元/股[5] - 2024年10月15日起调为21.19元/股[3] 激励计划 - 2024年9月27日审议通过激励计划第一个归属期归属条件成就议案[9] - 近日完成该归属期归属股份登记工作[9]

转债情况 - “纽泰转债”转股期限为2024年1月3日至2029年6月26日，目前有效转股价格21.25元/股[3] - 2024年第三季度400张“纽泰转债”完成转股，票面4万元，转成1881股[3] - 截至2024年第三季度末，“纽泰转债”剩余票面总金额34928.85万元[3] - “纽泰转债”初始转股价格29.88元/股，2024年5月21日调为21.25元/股[4][5] 股本情况 - 2024年6月28日，限售股64743375股，占比57.79%[7] - 2024年6月28日，无限售股47288097股，占比42.21%[8] - 2024年9月30日，总股本112033353股，较变动前增加1881股[8] 其他 - 2023年6月27日，公司发行35000万元可转债，募资净额344079669.8元[3] - 2024年5月21日公司2023年度权益分派实施完毕，调整转股价格[5]

激励情况 - 5名激励对象离职、1名考核不及格不归属限制性股票[2] - 本次可归属激励对象34名[2] - 监事会同意为34名对象办理791,280股归属手续[3]

权益分派 - 2023年年度权益分派以80,014,971股为基数，每10股派1.249766元，分红1000万元，每10股转增4股，共转增32,005,988股，2024年5月21日实施完毕[4] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划授予价格由17.30元/股调为12.27元/股，授予数量由2,000,000股调为2,800,000股[4] - 2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已成就[5] - 5名离职和6名绩效不达标激励对象共136,920股限制性股票不得归属作废[7][8] 会议表决 - 《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》等3项议案表决均为同意6票，反对0票，弃权0票[5][6][9]

业绩总结 - 2023 年年度权益分派以 80,014,971 股为基数，每 10 股派现金红利 1.249766 元，现金分红 1000 万元，每 10 股转增 4 股，共转增 32,005,988 股，2024 年 5 月 21 日实施完毕[8] 激励计划调整 - 2024 年 9 月 27 日会议通过调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及数量等议案[6] - 限制性股票授予数量从 2,000,000 股调整为 2,800,000 股[9] - 限制性股票授予价格从 17.30 元/股调整为 12.27 元/股[12]

激励计划基本信息 - 激励计划授予40名激励对象200万股限制性股票，占草案公告日公司股本总额2.5%，授予价格17.30元/股[6] - 激励计划授予日为2023年9月27日，2024年9月27日进入第一个归属期[23] 业绩目标 - 2023年度营业收入目标值83,063.50万元，增长率不低于20%[11] - 2024年度营业收入目标值89,985.46万元，增长率不低于30%[11] - 2025年度营业收入目标值96,907.42万元，增长率不低于40%[11] 业绩完成情况 - 2023年度公司合并报表营业收入9.03亿元，以2022年为基数，增长率30.46%，满足业绩考核目标[25] 归属情况 - 第一个归属期归属比例30%，第二个归属期30%，第三个归属期40%[9] - 本次符合归属条件激励对象34人，拟归属数量791,280股，占目前公司股本总额（剔除回购股份）0.71%[4] - 授予价格由17.30元/股调整为12.27元/股，授予尚未归属数量由200万股调整为280万股[20] - 因离职和考核结果，合计作废136,920股限制性股票[20] 考核结果 - 个人层面考核结果A、B、C、D的归属比例分别为100%、80%、50%、0%[14] - 第一个归属期，5名激励对象考核结果为B，1名考核结果为D，29名考核结果为A[26] 时间节点 - 2023年9月11日公司董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[15] - 2023年9月11 - 20日激励计划拟授予对象名单在公司内部公示[16] - 2023年9月27日第四次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[17] - 2024年9月27日董事会和监事会审议通过调整授予价格及数量等议案[18] - 2024年9月27日董事会和监事会认为第一个归属期归属条件成就[22] 分红转增 - 以总股本80,014,971股为基数，每10股派现金红利1.249766元，现金分红1000万元，每10股转增4股，转增32,005,988股[19] 影响情况 - 本次可归属限制性股票为791,280股，办理归属登记后公司总股本将增加791,280股[36] - 本次归属将影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率，以审计报告为准[36] - 本次归属不会对公司财务、经营成果和股权结构产生重大影响，不会导致控股股东和实际控制人变更[36] - 本次归属登记完成后，公司股权分布仍具备上市条件[36]

限制性股票作废情况 - 5名离职激励对象126,000股限制性股票作废[7] - 6名激励对象因绩效10,920股限制性股票作废[7][8] - 本次合计作废136,920股限制性股票[8] 激励计划进程 - 2023年9月11 - 27日完成激励计划相关审议和公示[3][4][5] 影响与合规 - 作废部分限制性股票对财务和经营无实质影响[9] - 监事会同意作废处理，法律意见书认为符合规定[10][11]

激励计划进展 - 2023年9 - 27日完成激励计划相关议案审议与公示[7][8] - 2024年9 - 27日审议调整授予价格及数量等议案[9] 激励计划数据 - 授予数量由200万股调整为280万股，授予价格由17.30元/股调整为12.27元/股[11] - 合计作废13.692万股限制性股票[14] 业绩考核 - 2023年度营业收入增长率目标20%，目标值83063.5万元[20] - 2023年度营业收入9.03亿元，增长率30.46%，达考核目标[21] 激励对象情况 - 40名激励对象，34名符合归属条件[22][23] - 可归属限制性股票数量791,280股[23]

会议情况 - 第三届监事会第十四次会议于2024年9月27日召开，3名监事实到[3] 激励计划 - 审议通过调整2023年限制性股票激励计划授予价格及数量议案[4] - 2023年限制性股票激励计划首归属期条件成就，34人可办791,280股归属手续[6] - 同意作废136,920股已授未归属第二类限制性股票[7]