4、会议召开的日期、时间： 证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2024-020 实朴检测技术（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4 月25日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开2023年年度 股东大会的议案》，公司决定于2024年5月20日以现场表决与网络投票相结合 的方式召开公司2023年年度股东大会（以下简称"股东大会"），根据有关 规定，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （1）现场会议：2024年5月20日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间：2024年5月20日9:15-9:25， 9:30-1 ...

实朴检测技术（上海）股份有限公司 章程 实朴检测技术（上海）股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | --- | --- | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部 ...

二、聘任 2023 年年审会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第四次会议，于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务 所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 3 实朴检测技术（上海）股份有限公司董事会审计委员会 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告及 审计委员会履行监督履职情况的报告 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，实朴检测技术（上海） 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2023 年度年审会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工 ...

证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2024-021 实朴检测技术(上海)股份有限公司 关于2023年度日常关联交易确认和 2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称 "公司"）日常经营 需要，公司预计 2024 年度将与关联方四川多克特生态环境技术有限公司（以下 简称 "四川多克特"）、 浙江浙海环保科技有限公司（以下简称 "浙江浙 海"）、北京实农技术服务有限公司（以下简称 "北京实农"）、上海成橙信 息科技有限公司（以下简称 "上海成橙"）和广州六摩尔检测技术有限公司 （以下简称"六摩尔"）发生总金额累计不超过人民币 8,300,000.00 元（不含 税）的日常关联交易。2023 年度公司与关联方实际发生关联交易总额为 2,083,116.28 元（不含税）。 公司于 2024 年 4 月 25 日分别召开了第二届董事会第九次会议，审议通过 了《关于 2023 年度日常关联交易确认和 2024 年度 ...

实 朴 检 测技 术 （上 海 ） 股份 有 限公 司 募 集 资 金存 放 与实 际 使 用情 况 鉴证 报 告 天职业字[2024]34756 号 目 录 鉴 证 报 告 1 鉴 证 报 告 正 文 3 附 件 8 募集资金 2023 年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024] 34756 号 实朴检测技术（上海）股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"实朴检测"或"本公司"）《实 朴检测技术（上海）股份有限公司董事会关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 实朴检测管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关 公告格式规定编制《实朴检测技术（上海）股份有限公司董事会关于募集资金 2023 年度存放与使用情 况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财 ...

证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2024-011 实朴检测技术(上海)股份有限公司 二、其他说明 1、公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份方式等符合公司《回购报 1 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 实朴检测技术(上海)股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）2023年6月29日召开的 第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司回购股份的议案》。公司计划以自 有资金以集中竞价方式进行股份回购，该部分回购的股份拟用于员工持股计划或股 权激励计划。本次回购金额不低于人民币3000万元且不超过人民币6000万元 均包 含本数），回购股份的价格不超过人民币23.70元/股（ 含23.70元）。本次回购期限 为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 具体内容详见公司于2023年6月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披露的（《关于回购股份方案的公告》 公告编号： 2023-037）、《第二届董事会第五次会议决议公告》 公告编号：2023- ...

证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：【2024-010】 1、公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份方式等符合公司《回购报 告书》内容；公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合 1 实朴检测技术(上海)股份有限公司 关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 实朴检测技术(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）2023年6月29日召开 的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。公司计 划以自有资金以集中竞价方式进行股份回购，该部分回购的股份拟用于员工持股计 划或股权激励计划。本次回购金额不低于人民币3000万元且不超过人民币6000万元 （均包含本数），回购股份的价格不超过人民币23.70元/股（含23.70元）。本次 回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 具体内容详见公司于2023年6月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编 ...

证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2024-007 实朴检测技术（上海）股份有限公司 同意公司使用额度不超过人民币 2.20 亿元（含本数）的闲置募集资金和不 超过人民币 2 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，有效期为自公司第二届 董事会第八次会议审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及有效期内，资金可 循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司 董事会授权董事长在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文 件，公司财务部门具体办理相关事宜，该授权自公司第二届董事会第八次会议审 议通过之日起 12 个月内有效。 保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于使用部分闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2024-009）《海通证券股份有限公司关于实朴检测技术（上海）股份有限公司使 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 实朴检测 ...

证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2024-009 实朴检测技术（上海）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，分别审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理的议案》，同意 使用额度不超过人民币 2.20 亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 2 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，有效期为自公司第二届董事会第八次 会议审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。 闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。本事项无需提交股东 大会审议，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 21 日核发的"证监许可 [2021]4041 号"文《关于同意实朴检测技术（上海）股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复 ...

现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（下称"保荐机构"或"海通证券"）作为实朴检测技术 （上海）股份有限公司（以下简称"实朴检测"或"公司"）持续督导工作的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号 ——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对实朴检测拟使 用部分闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理进行了审慎核查，并出具本核查 意见。核查情况如下： 一、募集资金基本情况 海通证券股份有限公司关于实朴检测技术（上海）股份有限 公司使用部分闲置募集资金及部分自有资金进行 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 21 日核发的"证监许可 [2021]4041 号"文《关于同意实朴检测技术（上海）股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》，实朴检测技术（上海）股份有限公司获准向社会公开发行人民币 普通股股票 3,000.00 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格人民币 20 ...