公司治理变动 - 2025年11月28日完成第三届董事会换届，董事会由5名董事组成，任期三年[2] - 同日聘任杨进为总经理等，任期与本届董事会相同[6] 人员离任 - 独立董事李金桂、非独立董事叶琰等因任期届满离任[7][9] - 胡佩雷、梁蛟、司艳琼因监事会取消监事职务自然免除[8] 人员持股情况 - 叶琰直接持有公司股票76,050股等[7] - 杨进直接持有公司股票378,700股等[13] - 彭庭辉直接持有公司股票50,700股，间接持有300,000股[16]

证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2025-083 实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 一次会议于 2025 年 11 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议在公司于同日召开的 2025 年第三次临时股东会选举产生第三届董事会成员 后，经第三届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头方式向 全体董事送达。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，各位董事共同推 举董事杨进先生主持了本次会议，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 选举杨进先生为公司董事长。董事长的任期与本届董事会的任期相同。 实朴检测技术（上海）股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司披露于巨潮资讯 ...

董事会组成 - 公司第三届董事会由5名董事组成，含2名独立董事、1名职工代表董事、2名非独立董事[1] 职工代表董事选举 - 2025年11月28日公司选举刘丽瑛为第三届董事会职工代表董事[1] 职工代表董事信息 - 刘丽瑛1984年1月出生，有北大高级工商管理硕士学位，为中级工程师[4] - 刘丽瑛2013年5月加入公司，现任副总经理[4] - 刘丽瑛直接持有公司股票50700股[4] - 刘丽瑛持有上海为丽企业管理有限公司7.35%股权[4]

会议信息 - 现场会议2025年11月28日14:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00[4] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东12人，代表股份53,877,520股，占比45.4926％[4] 选举结果 - 杨进等四人当选董事，同意股份占比均达99.7358%[6][7] 表决效力 - 律师认为股东会表决结果合法有效[7]

会议安排 - 2025年11月12日召开二届二十二董事会会议，通过召开2025年第三次临时股东会的议案[7] - 11月13日在巨潮资讯网公告召开2025年第三次临时股东会的通知[8] - 11月28日下午14:30现场会议召开，网络投票同日9:15开始至15:00结束[9][10] 参会情况 - 现场3名代表53,735,020股，占45.3723%[12] - 网络9名代表142,500股，占0.1203%[12] - 合计12名代表53,877,520股，占45.4926%[12] 审议事项 - 审议董事会换届选举非独立董事和独立董事的议案[15] - 各选举议案同意股数明确，均获通过[18][19] 会议合规 - 表决程序和结果合法有效，召集、召开等事宜符合规定[19][21]

公司股东信息 - 截至2025年11月20日，公司股东总户数为7,197户 [1]

板块整体表现 - 11月24日，专业服务板块整体上涨1.81%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.05%，深证成指上涨0.37% [1] - 板块内个股表现分化，涨幅最大的为实朴检测，上涨11.73%，跌幅最大的为北矿检测，下跌6.74% [1][2] 领涨个股表现 - 实朴检测领涨板块，收盘价44.47元，涨幅11.73%，成交额5.69亿元，成交量13.17万手 [1] - 国义招标涨幅8.61%，收盘价12.61元，成交额8935.71万元 [1] - 安车检测涨幅5.08%，收盘价28.33元，成交额2.38亿元 [1] - 广电计量涨幅4.04%，收盘价20.08元，成交额1.56亿元 [1] - 电科院涨幅3.58%，收盘价6.95元，成交额3.89亿元，成交量56.69万手为板块最高 [1] 资金流向 - 专业服务板块整体主力资金净流出8652.2万元，但游资资金净流入1088.87万元，散户资金净流入7563.33万元 [2] - 实朴检测获得主力资金净流入4594.01万元，主力净占比8.07%，为板块最高 [3] - 电科院主力资金净流入1663.81万元，主力净占比4.28% [3] - 广电计量虽股价上涨4.04%，但主力资金净流出17.59万元 [1][3]

市场整体表现 - 上证综指报3842.22点，涨幅0.19%，但收于五日均线之下 [1] - A股市场总成交额达到13759.48亿元 [1] - 当日有725只A股价格突破了五日均线 [1] 突破五日均线个股表现 - 金橙子(688291)乖离率最大，为13.07%，股价上涨20.01%至34.84元，换手率8.36% [1] - 招标股份(301136)乖离率12.88%，股价涨停上涨20.00%至16.32元，换手率7.00% [1] - 航天环宇(688523)乖离率11.54%，股价上涨19.99%至29.77元，换手率17.24% [1] - 铁拓机械(920706)乖离率10.44%，股价上涨13.21%至26.31元，换手率22.54% [1] - 卓易信息(688258)乖离率10.37%，股价上涨14.59%至71.09元，换手率6.54% [1] 其他显著突破个股 - 合兴包装(002228)乖离率8.00%，股价上涨9.93%至4.43元，换手率13.25% [1] - 君亭酒店(301073)乖离率7.68%，股价上涨13.79%至26.07元，换手率8.10% [1] - 美登科技(920227)乖离率7.40%，股价上涨14.82%至74.86元，换手率23.32% [1] - 国机精工(002046)乖离率7.32%，股价涨停上涨10.01%至31.54元，换手率7.53% [1] - 山水比德(300844)乖离率7.31%，股价上涨13.01%至41.52元，换手率4.94% [1] 中等乖离率个股 - 海正生材(688203)乖离率7.30%，股价上涨11.15%至14.56元，换手率6.87% [1] - 值得买(300785)乖离率7.20%，股价上涨12.02%至48.28元，换手率36.94% [1] - 思美传媒(002712)乖离率6.90%，股价涨停上涨10.02%至6.48元，换手率15.75% [1] - 雷科防务(002413)乖离率6.77%，股价涨停上涨10.02%至6.37元，换手率9.13% [1] - 实朴检测(301228)乖离率6.71%，股价上涨10.80%至44.10元，换手率9.35% [1] 较低乖离率个股 - 兴图新科(688081)乖离率6.69%，股价上涨8.25%至29.12元，换手率5.04% [1] - 明牌珠宝(002574)乖离率6.41%，股价涨停上涨10.03%至6.47元，换手率6.73% [1] - 光大嘉宝(600622)乖离率6.32%，股价上涨9.86%至3.23元，换手率9.54% [2] - 航天长峰(600855)乖离率6.07%，股价涨停上涨10.03%至16.68元，换手率9.90% [2] - 威领股份(002667)乖离率6.06%，股价涨停上涨10.03%至16.90元，换手率15.01% [2]

公司战略与投资 - 公司于2025年3月28日与朱冬及重庆海之驰创新科技合伙企业（有限合伙）签署《合伙份额转让协议》[2] - 公司以不高于人民币6300万元受让朱冬持有的海之驰40%合伙份额，从而间接持有标的公司1.5148%的股权[2] - 公司同日与朱冬及七腾机器人有限公司签署《投资合作框架协议》，拟与七腾机器人共同出资设立上海实朴检测机器人服务有限公司[2]

市场扩张和并购 - 2025年3月28日签署受让海之驰40.00%合伙份额协议，间接持股1.5148%，金额不高于6300万元[2] - 2025年11月20日签署解除协议，终止对外投资事项[3] 其他影响 - 终止投资不构成关联交易和重大资产重组，无需审议[4] - 不影响与七腾机器人业务合作[5] - 预计不会对财务和经营状况产生重大不利影响[6]