实朴检测技术（上海）股份有限公司 对外投资管理制度 实朴检测技术（上海）股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资的管理，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，提高对外投资收 益，保证资产的有效监管、安全运营和保值增值，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《实朴检测 技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权或者经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资 活动。 公司对外投资主要包括以下类型： （一）单独或与他人共同出资设立公司等经济实体； （六）委托理财、委托贷款； （七）法律法规所允许的其他投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发 展战略，有利于增强公司竞争力，有利于合理配置公司资源，创造良好经济效益， 促进公司 ...

实朴检测技术（上海）股份有限公司 内部控制制度 实朴检测技术（上海）股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《实朴检测技术（上海）股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司内部控制制度应遵循健全性、制衡性、合理性和独立性原则。 第四条 公司董事会负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，并定期对 公司内部控制情况进行全面检查和效果评估。 第五条 本制度适用于公司本部、分公司、分支机构和 ...

第一章 总则 第一条 为规范实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 及《实朴检测技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本规则。 实朴检测技术（上海）股份有限公司 股东会议事规则 实朴检测技术（上海）股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行 ...

实朴检测技术（上海）股份有限公司 章程 实朴检测技术（上海）股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | | | | | | 实朴检测技术（上海）股份有限公司 章程 实朴检测技术（上海）股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称公司）。 公司系由上海实朴检测技术服务有限公司整体变更设立，在上海市市场监督 管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91310116671156516L。 第三条 公司于 2021 年 12 月 21 日经中国证券监督管理委员会注册，首次向 社会公众发行人民币普通股 3,000 万股，于 2022 年 1 月 28 日在深圳证券交易所 创业板上市。 第四条 公司注册名称：实朴检测技术（上海）股份有限公司 英文名称：SEP Analytical (Shanghai) Co., Ltd 第五条 公司住所：上海市闵行区中春 ...

实朴检测技术（上海）股份有限公司 关联交易决策制度 实朴检测技术（上海）股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行 为不损害公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件及《实朴检测技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守本制度的有关规定外，还需 遵守有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的其他规定。 （四）持有公司 5%以上股份的法人或者其他组织，及其一致行动人； （五）中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定 的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或者其他组织。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二 ...

实朴检测技术（上海）股份有限公司 董事会议事规则 实朴检测技术（上海）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地 履行职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件和《实朴检测技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，职工代表董事1名。设董 事长1名，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会 办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其 ...

实朴检测技术（上海）股份有限公司 舆情管理制度 实朴检测技术（上海）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆 情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《实朴检 测技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 1 实朴检测技术（上海）股份有限公司 舆情管理制度 第二章 舆情管理 ...

实朴检测技术（上海）股份有限公司 总经理工作细则 实朴检测技术（上海）股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范总经理行为，提高其工作效率，保证其认真行使职权、忠实履行 义务，促进公司生产经营管理工作的顺利完成，维护公司、股东及全体员工的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《实朴检测技术（上 海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合本公司 实际，制定本工作细则。 第二章 总经理的任职条件及职权 第二条 公司设总经理一名，由董事会决定聘任或者解聘。董事可受聘担任 公司总经理、副总经理或其他高级管理人员。 第三条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经 ...

实朴检测技术（上海）股份有限公司 控股子公司管理制度 第二条 本制度所称控股子公司，是指公司持有其 50%以上股份，或者能够 决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第二章 控股子公司管理的基本原则 实朴检测技术（上海）股份有限公司 第三条 本公司依照《公司法》及上市公司规范运作要求，以股东或控制人 的身份并依据控股子公司章程行使对控股子公司的重大事项监督管理，对投资企 业依法享有投资收益、重大事项决策的权利。同时负有对控股子公司指导、监督 和提供相关服务的义务。 控股子公司管理制度 第四条 本公司相关职能部门依据公司的有关规定，在各自的业务范围内加 强对控股子公司的业务指导和监督。 第五条 控股子公司应当按照本公司的经营策略和风险管理政策，建立相应 的经营计划、风险管理程序。 第一章 总则 第一条 为促进实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）及 控股子公司的规范运作和健康发展，合理有效地防范经营管理风险，保护股东合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 ...

实朴检测技术（上海）股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 实朴检测技术（上海）股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为的发生，保 护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《实朴检测技术（上海） 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东及关联方与公司之间的资金管理。纳入 公司合并会计报表范围的子公司（以下简称"子公司"）适用本制度，公司控股 股东、实际控制人及关联方与子公司之间 ...