实朴检测技术（上海）股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 实朴检测技术（上海）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其 他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"或"实朴检测"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司 董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 1.内部环境 （1）治理结构 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部 控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董 事会认为，公司 ...

会议信息 - 公司第二届监事会第八次会议于2024年4月25日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多议案表决3票同意，部分需提交股东大会审议[3][4][6][8] - 《公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案》全体监事回避表决[7]

二〇二四年四月二十五日 实朴检测技术（上海）股份有限公司 实朴检测技术(上海)股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 实朴检测技术(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，并结合在任独立董事出具的《独立董事独立性 自查报告》,认为公司在任独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 ...

证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2024-016 实朴检测技术（上海）股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 九次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中：李浩、李金桂以通讯表决方式出席会议）。本 次会议由董事长杨进先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2023 年度，全体董事认真负责、勤勉尽职，公司董事会严格按照相关法律 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行义务及行使职权 ...

海通证券股份有限公司 关于实朴检测技术（上海）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为实朴检测 技术（上海）股份有限公司（以下简称"实朴检测"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运 作》等有关规定，对实朴检测2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查， 具体情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021年12月21日核发的"证监许可 [2021]4041号"文《关于同意实朴检测技术（上海）股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》，实朴检测技术（上海）股份有限公司获准向社会公开发行人民 币普通股股票3,000.00万股，每股面值为人民币1元，每股发行价格人民币20.08元， 募集资金总额为人民币602 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年度，实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会按照《公司法》等法律、法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章 制度的规定，从切实维护公司利益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则， 认真履行有关法律、法规赋予的职权，对公司主要生产经营活动、财务状况以及 董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，现将监事会 2023 年主要 工作内容汇报如下： 实朴检测技术（上海）股份有限公司 一、监事会召开会议情况 2023 年度，公司监事会共召开会议 5 次，具体如下： 1、2023 年 2 月 21 日，公司召开了第二届监事会第二次会议，审议通过了 如下议案： （1）关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案。 2、2023 年 4 月 7 日，公司召开了第二届监事会第三次会议，审议通过了如 下议案： （1）关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案； （2）关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案； （3）关于核实公司《2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的 议案。 3、202 ...

实朴检测技术(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，并结合在任独立董事出具的《独立董事独立性 自查报告》,认为公司在任独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 实朴检测技术(上海)股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日 实朴检测技术（上海）股份有限公司 对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

（一）董事会会议情况 2023 年，公司董事会严格遵守《公司章程》《董事会议事规则》及相关法 律法规等规定，对公司相关事项作出决策，程序合法、合规，2023 年共召开董 事会 6 次，审议通过了相关议案，具体如下： 1、2023 年 2 月 21 日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了 如下议案： （1）关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案； 实朴检测技术（上海）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《公司法》等法律、法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规 章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大 会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽责地开展董事会 各项工作，维护公司和股东的合法权益，不断优化公司内部管理，努力提升公司 规范运作能力，为企业持续高质量发展奠定良好基础。现将公司董事会 2023 年 度的重点工作及 2024 年的工作计划报告如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 2023 年度，公司实现营业收入 373,831,957.90 ...

证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2024-023 实朴检测技术（上海）股份有限公司 关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为确保融资需求，董事会提请股东大会授权公司总经理杨进先生在上述授信 额度内全权代表公司签署一切与授信有关的各项法律文件。 本次授权有效期限为：自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在授信 有效期限内，授信额度可循环使用，单笔用款的最终还款日不受前述期限限制。 以上授信额度事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 特此公告。 实朴检测技术（上海）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第九次会议审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综 合授信额度的议案》，具体内容如下： 为满足公司日常经营与业务发展资金需求，公司拟向银行申请总计不超过人 民币 5 亿元的综合授信额度，用于（包括但不限于）银行贷款、保函、信用证、 承兑汇票、 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入76,280,907.92元，较上年同期增长8.06%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -16,246,587.11元，较上年同期增长19.99%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -6,128,328.78元，较上年同期增长80.21%[5] - 本报告期末总资产1,206,352,305.96元，较上年度末减少2.31%[5] - 营业总收入7628.09万元，较上期7059.23万元增长8.06%[29] - 营业总成本8940.84万元，较上期9647.94万元下降7.33%[29] - 营业利润亏损2034.75万元，较上期亏损2540.31万元减亏20%[30] - 利润总额亏损2079.80万元，较上期亏损2546.26万元减亏18.32%[30] - 净利润亏损1802.16万元，较上期亏损2002.02万元减亏9.98%[30] - 归属于母公司所有者的净利润亏损1624.66万元，较上期亏损2030.48万元减亏19.99%[30] - 少数股东损益亏损177.50万元，上期盈利28.46万元[30] - 基本每股收益为 -0.1354元，较上期 -0.1692元有所提升[31] - 稀释每股收益为 -0.1354元，较上期 -0.1692元有所提升[31] - 2024年第一季度公司资产总计12.06亿元，较上期12.35亿元下降2.31%[28] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产较上年末增长7528.39%，达47,258,589.71元，主要系结构性理财产品所致[9] - 预付款项较上年末增长54.71%，为11,411,337.98元，主要系房租预付款所致[9] - 2024年4月24日，公司货币资金期末余额322,342,634.13元，期初余额344,596,600.74元[27] - 2024年4月24日，公司交易性金融资产期末余额47,258,589.71元，期初余额619,509.52元[27] - 2024年4月24日，公司应收账款期末余额337,512,995.40元，期初余额356,190,251.92元[27] - 2024年4月24日，公司存货期末余额142,157,309.29元，期初余额126,202,585.55元[27] - 2024年4月24日，公司流动资产合计期末余额901,767,639.54元，期初余额892,172,693.50元[27] 费用与收益关键指标变化 - 销售费用本期发生额17,181,354.61元，较上期增长34.99%，主要系市场拓展费增加所致[11] - 财务费用本期为121,913.19元，较上期增长172.00%，主要系贷款利息支出所致[12] - 其他收益本期259,959.16元，较上期减少84.26%，主要系政府补贴减少所致[13] - 投资收益本期271,951.70元，较上期减少87.19%，主要系理财收益减少所致[14] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为14,921，表决权恢复的优先股股东总数为0[22] - 实谱（上海）企业管理有限公司持股52,003,313股，持股比例43.34%，质押1,950,000股[22] - 公司实际控制人为杨进、吴耀华夫妇，二人通过相关公司间接持有公司股权并形成共同控制[22][23] 股份回购与投资信息 - 截至2024年3月31日，公司累计回购股份1,855,800股，占总股本1.5465%，支付总金额20,520,440.12元[25] - 公司投资四川长石创业投资合伙企业，实际基金规模31,000万元，公司出资1,000万元，占比3.2258%[26] 现金流量关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为93,933,415.41元，上期为85,548,823.12元[32] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为22,275,365.80元，上期为3,798,011.64元[32] - 经营活动现金流入小计本期为116,208,781.21元，上期为89,346,834.76元[32] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 6,128,328.78元，上期为 - 30,959,786.30元[32] - 收回投资收到的现金本期为220,433,340.26元，上期为345,000,000.00元[32][33] - 投资活动现金流出小计本期为229,156,455.17元，上期为278,721,080.77元[33] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 8,657,565.13元，上期为68,121,540.29元[33] - 取得借款收到的现金本期为17,500,000.00元[33] - 筹资活动现金流出小计本期为24,536,049.65元，上期为285,026.39元[33] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 21,821,943.56元，上期为36,876,727.60元[33]