证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2025-073 一、董事会换届选举的情况 公司于2025年11月12日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独 立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名杨进先 生、吴耀华女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名程志国先生、李 浩先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中，程志国先生为会计专业人 士，上述候选人的个人简历详见附件。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述董事候选人将提交公司 2025年第三次临时股东会审议，并采取累积投票制选举产生2名非独立董事和2 名独立董事。上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大 会选举的1名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。第三届董事会由5名董 事组成，其中非独立董事2名，独立董事2名，职工代表董事1名，任期自股东 会审议通过之日起三年（其中，职工代表董事任期自职工代表大会审议通过之 日起生效，任期与第三届董事会任期一致）。 实朴检测技术（上海）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董 ...

独立董事提名 - 实朴检测董事会提名程志国为第三届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年11月12日[41] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[22][23] - 被提名人具备相关知识和经验，通过资格审查[18][2] - 被提名人符合多项法规及章程任职条件[3][4][5][8等]

董事会提名 - 公司董事会提名李浩为第三届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22] - 被提名人近十二个月内无相关情形，无刑事处罚等[27][30] - 被提名人担任独立董事公司数量、任期符合规定[36][37] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[38] - 提名人授权报送声明内容或公告[39]

独立董事提名 - 程志国被提名为实朴检测第三届董事会独立董事候选人[2] - 已通过实朴检测第二届董事会提名委员会资格审查[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[28][32] - 担任独立董事公司数及任期符合要求[35][36] 其他 - 具备相关知识和经验，授权报送信息[18][38]

会议安排 - 公司2025年10月27日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[7] - 2025年10月28日在巨潮资讯网公告召开2025年第二次临时股东大会的通知[8] - 本次股东大会现场会议于2025年11月12日下午14:30召开，网络投票时间为2025年11月12日多个时段[9][10] 参会情况 - 现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共4名，代表有表决权股份数53,735,120股，占比45.3724%[12] - 网络有效投票股东共37名，代表有表决权股份数11,621,800股，占比9.8131%[12] - 现场和网络出席的股东合计41名，代表有表决权股份数65,356,920股，占比55.1855%[13] - 现场和网络参加的中小投资者共37名，拥有及代表股份数221,900股，占比0.1874％[13] 审议议案 - 本次股东大会审议了收购上海洁壤环保科技有限公司少数股东权益、修订《公司章程》等议案[16] 投票表决 - 《关于使用超募资金及自筹资金收购上海洁壤环保科技有限公司少数股东权益暨关联交易的议案》等各议案的同意、反对、弃权股份数及占比情况[18][19][20][24][25][28][29] - 《实朴检测技术（上海）股份有限公司董事会议事规则》等议案为特别决议，已获出席股东大会股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过[21] 结果情况 - 本次股东大会审议的议案均获得通过[30] - 本所律师认为股东大会表决程序和结果合法有效[30][31] - 本次股东大会召集、召开等事宜符合相关规定[31] - 本次股东大会通过的表决结果合法有效[31]

股东会信息 - 公司2025年第三次临时股东会于11月28日14:30召开[1] - 现场会议11月28日14:30，网络投票11月28日9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2025年11月21日[3] 提案选举 - 提案1、2实行累积投票制，选非独立董事2人，独立董事2人[6] - 选举票数为所持表决权股份数量乘以应选人数[24] 登记信息 - 登记时间为2025年11月26日9:00 - 17:00[9] - 登记地点为上海市闵行区中春路1288号34号楼董秘办公室[9] 投票信息 - 普通股投票代码为"351228"，简称为"实朴投票"[15] - 可在候选人中分配票数，总数不得超拥有票数[24]

股东大会信息 - 股东大会2025年11月12日召开，现场会议14:30开始，网络投票分两时段[3] - 出席股东41人，代表股份65,356,920股，占比55.1855％[4] - 中小股东出席37人，代表股份221,900股，占比0.1874％[4] 议案表决情况 - 《关于使用超募资金及自筹资金收购上海洁壤环保科技有限公司少数股东权益暨关联交易的议案》，同意11,620,000股，占比99.9837％[5] - 多项公司制度及规则议案同意股数占比超99.98%[6][7][8][9][11][12][13] - 《实朴检测技术（上海）股份有限公司关联交易决策制度》等四项制度总表决同意股数占比99.9971％，中小股东同意占比99.1438％[15][16][17][18] 其他 - 国浩律师认为本次股东大会相关事宜合规，表决结果合法有效[19] - 备查文件包括2025年第二次临时股东大会决议和律师法律意见书[20]

会议安排 - 第二届董事会第二十二次会议于2025年11月12日召开，5位董事现场出席[2] - 决定于2025年11月28日召开2025年第三次临时股东会，表决全票通过[5] 人员提名 - 拟提名杨进、吴耀华任第三届非独立董事，任期三年，表决全票通过[3] - 拟提名程志国、李浩任第三届独立董事，任期三年，表决全票通过[4]

公司近期动态 - 公司于2025年11月12日召开第二届第二十二次董事会会议，审议了包括董事会换届选举非独立董事在内的议案 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入100%来源于专业技术服务业 [2] - 截至新闻发稿时，公司市值为34亿元 [3]

证券日报网讯实朴检测11月12日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年11月10日，公司最新的 股东人数为7344户。 （文章来源：证券日报） ...