限制性股票激励计划归属情况 - 公司第二届监事会第十六次会议审议通过2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就议案 [1] - 本次拟归属的激励对象共25名，其任职资格及激励条件符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规要求 [2] - 监事会确认激励对象主体资格合法有效且第二个归属期归属条件已达成 [2] 公司治理与合规性 - 监事会依据《管理办法》《上市规则》《公司章程》等文件对归属名单进行合规性审核 [1][2] - 公告强调信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏 [1]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十六次会议于2025年5月28日以通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席胡佩雷主持 [1] - 会议通知于2025年5月25日通过邮件送达，召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 限制性股票激励计划归属条件 - 2023年限制性股票激励计划首次授予的第二个归属期归属条件已成就，涉及25名激励对象 [1][2] - 归属条件审核依据包括《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》《考核管理办法》 [1] 限制性股票作废事项 - 因3名激励对象离职，作废其已获授未归属的7万股第二类限制性股票 [2][3] - 2024年公司净利润增长率42.24%（高于触发值25%但未达目标值），营业收入增长率未披露具体数值，第二个归属期归属比例为84.5%，作废不得归属的10.5555万股 [2] - 本次合计作废17.5555万股限制性股票，程序符合法律法规及《激励计划》规定 [2][3] 议案表决结果 - 两项议案均以3票同意、0票反对/弃权通过，需提交股东大会特别决议审议 [2][3]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年6月13日14:00以现场与网络投票结合方式召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 网络投票时间分为交易系统时段（6月13日9:15-11:30及13:00-15:00）和互联网系统时段（6月13日9:15-15:00） [1] 投票规则 - 股东需选择现场或网络投票中的一种方式 重复投票以第一次结果为准 [2] - 中小投资者表决将单独计票 定义为除董监高及持股5%以上股东外的其他股东 [3] 参会资格与登记 - 股权登记日收市时登记在册的股东有权参会 法人股东需提供营业执照副本等材料 自然人股东需持身份证及账户卡 [2][4] - 异地股东可通过信函或邮件登记 截止时间为2025年6月11日17:00 登记材料需发送至董事会秘书办公室 [4] 审议事项 - 主要议案为《2023年限制性股票激励计划第二个归属期条件成就》及《作废部分未归属限制性股票》 需三分之二以上表决权通过 [2][9] 会议联络信息 - 会议联系人陈鑫 联系电话021-64881367 邮箱IR@sepchina.cn 地址为上海市闵行区中春路1288号34号楼 [4] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 需提前完成数字证书或服务密码认证 [5][6] 附件内容 - 授权委托书模板要求明确填写对每项提案的表决意向（同意/反对/弃权） 未明确指示则受托人可自主表决 [7][8][9] - 股东参会登记表需包含股东账号 持股数量及联系方式等信息 [9]

业绩数据 - 2024年归属上市公司股东扣非净利润 - 5643.57万元，净利润增长率42.24%[7] - 2024年营业收入增长率18.26%[7] 激励计划 - 2023 - 2025年为考核年度，2023年净利润环比增长率目标值150%、触发值100%[6] - 2024年净利润环比增长率目标值50%、触发值25%[6] - 2025年净利润环比增长率目标值50%、触发值25%[6] - 首次授予部分第二个归属期归属比例为84.5%[7] 股票作废 - 2024年7月30日作废103.1万股限制性股票[4] - 本次因3人离职作废7万股第二类限制性股票[6] - 本次对28人10.5555万股限制性股票作废[7] - 本次合计作废失效17.5555万股[7] 其他 - 公告备查文件含董事会等会议决议及法律意见书[12] - 公告发布于2025年5月29日[13]

激励计划授予 - 2023年5月19日向37名激励对象授予269万股限制性股票，占公司股本总额2.24%[19][20] - 授予价格为8.38元/股[5][28][29] - 本激励计划有效期最长不超过60个月[6] 归属情况 - 符合本次归属条件激励对象25人，归属数量575,445股，占总股本0.48%[3][29] - 2025年首次授予部分第二个归属期归属比例为84.5%[21] - 第二个归属期为2025年5月19日至2026年5月18日，归属比例为授予总量30%[23][24] 业绩目标 - 2023年净利润环比增长率目标值为150%，触发值为100%[9] - 2024年净利润环比增长率目标值为50%，触发值为25%[9] - 2024 - 2025年净利润环比增长率目标值为50%，触发值为25%[11] 业绩表现 - 2024年度公司营业收入增长率18.26%，净利润增长率42.24%（剔除股份支付费用影响）[21][25] 作废情况 - 2024年7月30日作废103.1万股限制性股票[17] - 2025年合计作废失效的限制性股票数量为17.5555万股[21] 会议情况 - 2023年4月7日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议[13][14] - 2023年4月25日召开2023年第二次临时股东大会等会议[15] - 2024年7月12日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议等会议[16][17] - 2025年5月28日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议等会议[17][18] 其他 - 本次归属股份来源为公司自二级市场回购的股票[35] - 本次归属相关事宜符合规定，议案尚需股东大会审议通过[34][36] - 公司尚需履行相应信息披露义务[36]

激励计划会议流程 - 2023年4月7日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[8][9] - 2023年4月25日，股东大会等审议通过激励计划相关议案[9][10] - 2024年7月12日，董事会和监事会审议作废部分限制性股票议案[10] - 2024年7月30日，股东大会审议通过作废部分限制性股票议案[10] - 2025年5月28日，监事会审议通过激励计划相关议案[12] 业绩数据 - 2024年度公司营业收入增长率18.26%，净利润增长率42.24%（剔除股份支付费用影响）[14] - 2023 - 2025年各年度公司业绩考核目标有明确值[14] 归属与作废情况 - 首次授予部分第二个归属期公司层面归属比例84.5%[14] - 本次归属人数25人，数量575,445股，授予价格8.38元/股[15] - 3名激励对象离职，7万股限制性股票作废[17][18] - 因业绩考核未达目标，105,555股限制性股票作废失效[19] - 公司本次合计作废失效175,555股[19] - 激励计划首次授予的37名对象中12名离职，25名满足个人层面考核[15] 后续事项 - 本次归属、作废相关事项需提交股东大会审议，需信息披露[20]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年6月13日14:00召开[1] - 股权登记日为2025年6月6日[3] - 会议地点在上海市闵行区中春路1288号34号楼公司会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年6月13日9:15 - 15:00[1][13][14] - 普通股投票代码为“351228”，投票简称为“实朴投票”[12] 审议事项 - 会议审议《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就的议案》等提案[4] 登记信息 - 登记时间为2025年6月11日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[5] 其他 - 会议会期半天，出席股东费用自理[6]

会议情况 - 第二届监事会第十六次会议于2025年5月28日通讯召开[1] - 会议应到、实到监事均为3人[1] - 两议案表决3票同意，需股东大会特别决议审议[3][5] 业绩数据 - 2024年度净利润增长率42.24%，营收增长率18.26%[4] 激励计划 - 同意25名激励对象第二个归属期限制性股票归属[2] - 3人离职作废7万股，10.5555万股不得归属作废[4] - 本次合计作废失效限制性股票17.5555万股[4]

会议相关 - 公司第二届监事会第十六次会议于2025年5月28日召开[1] 激励计划 - 会议审议通过2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就的议案[1] - 2023年限制性股票激励计划拟归属的首次授予激励对象有25名[1] - 全体监事一致同意2023年限制性股票激励计划限制性股票第二个归属期归属名单[1]

业绩总结 - 2024年度净利润增长率为42.24%，高于触发值[4] - 2024年度营业收入增长率为18.26%，达业绩考核指标[4] 激励计划 - 2023年激励计划25名对象二归属期可归属57.5445万股[2] - 3名对象离职作废7万股，25名对象10.5555万股作废[4] - 本次合计作废17.5555万股[4] 会议安排 - 第二届董事会十九次会议于2025年5月28日召开[1] - 决定于2025年6月13日召开2025年第一次临时股东大会[6]