证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-034 武汉光庭信息技术股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:30 2、网络投票时间：2024 年 5 月 15 日（星期三） 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15 至 2024 年 5 月 15 日 15:00 期间的任意时间。 （ ...

会议时间 - 2024年4月19日召开第三届董事会第二十二次会议[6] - 2024年4月20日披露股东大会通知公告[6] - 2024年5月15日14：30现场召开股东大会，网络投票9：15 - 15：00[7] 参会情况 - 4名现场股东及代理人，代表39,865,495股，占比43.0409%[9] - 12名网络投票股东，代表1,983,183股，占比2.1412%[9] - 16名参与表决股东及代理人，代表41,848,678股，占比45.1821%[9] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》同意占比99.8516%[13] - 2023年度利润分配方案中小投资者同意占比96.8687%[22] - 2024年度董监薪酬等四个议案同意占比99.8516%，均获通过[24][27][29][31] - 中小投资者对上述四个议案同意占比96.8687%[24][27][29][33]

活动信息 - 活动采用网络远程方式举行，投资者可通过全景路演网站、全景财经微信公众号或全景路演APP参与 [1] - 活动时间为2024年5月16日14:30-16:00 [1] - 公司高管将在线就2023年度业绩、公司治理、发展战略等投资者关心的问题进行交流 [1] 参与方式 - 投资者可在2024年5月16日14:00前访问指定链接或扫描二维码进入问题征集页面 [1] - 问题征集专题页面链接为https://ir.p5w.net/zj/ [1] 组织架构 - 活动由湖北证监局指导、湖北省上市公司协会主办、深圳市全景网络有限公司承办 [1] - 活动主题为"提质增效重回报——2024年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日" [1]

财务表现 - 2023年度净利润亏损主要因参股公司中海庭持续亏损，确认投资损失1,772.11万元，并计提长期股权投资减值准备及应收账款坏账准备合计5,598.81万元 [5] - 2023年研发投入为7,847.60万元，较上年同期减少6.88% [5] - 2023年度定制软件开发占营业收入比例为50.68%，较上年同期增加14.36个百分点 [3] 业务发展 - 2023年度海外业务收入占公司营收比例超过30% [3] - 2024年第一季度海外业务营收占比约30% [4][5] - 前五大客户（包括电装集团、吉利、长城等）2023年度营收占比45.92% [3] - 已在德国和加拿大新设子公司，业务开拓有序进行 [3][4] 募投项目 - 目前募投项目（含超募资金投资项目）共计5个 [4] - "光庭智能网联汽车软件产业园二期项目"延迟主要因办理相关资质期限较长 [4] 风险管理 - 面对日元汇率波动，公司财务部门将择机开展外汇套期保值业务 [4] - 公司积极与客户沟通协商调整订单价格以应对汇率风险 [4] 战略规划 - 公司将以"AI+数字化"助力汽车行业数字化转型 [3][5] - 未来不排除通过投资、并购等外延方式助力公司发展 [5] - 重点打造汽车电子基础软件平台KcarOS，加快数字孪生平台研发 [5] 公司治理 - 公司目前暂未有股份回购计划 [2] - 2023年计提股权激励股份费用394.61万元 [5] - 公司核心员工保持稳定 [5]

营业收入及利润情况 - 公司2024年第一季度营业收入为1.209亿人民币，较去年同期增长6.04%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为-326.85万元，同比下降151.19%[3] - 营业收入为1.209亿人民币，同比增长6.04%主要系业务订单增长所致[5] 现金流量情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额为328.32万元，同比增长115.72%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为3,283,170.56元，较上一季度-20,888,617.41元有所增加[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,623,682.84元，较上一季度29,402,647.10元下降[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为-24,085,654.67元，较上一季度-11,452,880.10元下降[16] 资产负债情况 - 公司报告期内产生的汇兑损失为1112.45万元，主要因日元汇率下跌所致[4] - 公司报告期内计提坏账准备增加，导致信用减值损失为-302.82万元[5] - 公司报告期内存货跌价准备增加，导致资产减值损失为-397.81万元[5] - 公司2024年第一季度流动资产合计为1,604,326,317.92元，较期初下降84,416,270.49元[11] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为597,920,157.81元，较上期增加7,921,519.51元[12] - 本季度公司流动负债合计为159,340,354.23元，较上期减少73,748,144.58元[13] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为21,041股，前十名股东持股情况中，朱敦尧持股占比最高为42.01%[6] - 公司2024年第一季度报告显示，持股5%以上股东朱敦尧持有38,906,995股首发限售股[8] - 公司2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票被作废，共84.15万股[9] - 公司2023年激励计划激励对象总人数调整为72人，已获授但尚未归属的限制性股票为76.50万股[10]

业绩总结 - 2024年一季度公司及子公司计提资产和信用减值损失700.64万元[3] - 本次计提使2024年1 - 3月利润总额减少700.64万元[13] 数据详情 - 2024年1 - 3月存货减值损失392.05万元[4][12] - 2024年1 - 3月应收账款信用减值损失172.46万元[4][11] - 组合1中3个月以内应收账款计提比例3%[8]

一、薪酬方案的目的 证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-021 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于公司2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及其董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉光庭信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 19 日召开 了第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年度董事薪 酬方案的议案》和《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。同日， 公司召开第三届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年度 监事薪酬方案的议案》。 上述议案中，《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》尚需提交公司股东大会审议。具体方案如下： 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极 性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》 等相关制度，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事和高级管 ...

激励计划相关 - 2023年4月11日审议通过2023年激励计划相关议案[1] - 2023年5月12日股东大会批准2023年激励计划[4] 业绩考核目标 - 2023年激励计划目标A要求营收不低于7.14亿元或净利润增长率不低于30%[7] - 2023年激励计划目标B要求营收不低于6.70亿元或净利润增长率不低于20%[7] 限制性股票作废 - 2024年4月19日同意作废85万股限制性股票[1][5][11] - 因激励对象离职及未达业绩目标作废[6][8][11] - 作废后激励对象调为72人，未归属股票调为76.50万股[9]

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-030 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间 为:2024 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 5 月 15 日 9:15 至 2024 年 5 月 15 日 15:00 期间的任意时间。 （1）截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全 体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 ...

武汉光庭信息技术股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 2-00268 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 武汉光庭信息技术股份有限公司 财务报表附注 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日 审 计 报 告 二、形成审计意见的基础 （一）收入确认 大信审字[2024]第 2-00268 号 武汉光庭信息技术股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意 见。 一、审计意见 我们审计了武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 ...