证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-073 武汉光庭信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉光庭信息技术股份有限公司董事会现就提名张云清为武汉光庭 信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为武汉光庭信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉光庭信息技术股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条 ...

综合授信 - 公司拟向银行申请不超3.00亿元综合授信额度[1] - 授信期限为董事会审议通过后12个月内[1] - 授信业务含流动资金贷款等综合业务[1] 资金使用 - 额度可循环使用，可在不同银行间调整[1] - 实际融资金额以发生额为准，视业务需求确定[2] 相关授权 - 董事会授权董事长或指定代理人签署合同文件[2] - 董事会同意授权管理层办理相关手续[2]

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-071 武汉光庭信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉光庭信息技术股份有限公司董事会现就提名张龙平为武汉光庭 信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为武汉光庭信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉光庭信息技术股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：________ ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-060 武汉光庭信息技术股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称或"公司"）第三届监事会第二十 七次会议通知于 2024 年 12 月 20 日以邮寄、传真、电子邮件方式送达公司全体 监事。本次会议于 2024 年 12 月 26 日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式 召开。 本次会议由监事会主席董永先生主持，应出席本次会议监事 3 人，实际出席 本次会议监事 3 人，其中监事刘大安先生以通讯方式参加会议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工 代表监事候选人的议案》 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举， 根据《 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八 次会议通知于2024年12月20日以邮寄、传真、电子邮件等方式送达公司全体董事。 本次会议于2024年12月26日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事王军德先生、吴珩先 生、欧阳业恒先生、葛坤先生、张龙平先生、张云清先生、王宇宁女士以通讯方 式出席会议。会议由董事长朱敦尧先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有 效。 证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-059 武汉光庭信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立 董事候选人的议案》 鉴于公司第 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-066 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 因市场环境变化影响，结合公司自身经营战略，武汉光庭信息技术股份有 限公司（以下简称"公司"）拟将首次公开发行股票募投项目"基于域控制器 的汽车电子基础软件平台建设项目""智能网联汽车测试和模拟平台建设项目" "智能网联汽车软件研发中心建设项目"及超募资金投资项目"光庭智能网联 汽车软件产业园二期部分项目"的建设期延长至2025年12月。本次募投项目延 期事项不改变募集资金的用途，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不 利影响。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 本事项无需提交股东大会审议。 公司于2024年12月26日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事 会第二十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》， 同意公司对募集资金投资项目"基于域控制器的汽车电子基础软件平台建设项 目""智能网联汽车测试和模拟 ...

公司治理 - 公司决定修订《武汉光庭信息技术股份有限公司章程》规范内部治理[2] - 修订后经营范围新增智能网联汽车软件等业务及租赁服务[2] 流程安排 - 修订需股东大会审议，经三分之二以上表决权通过方可实施[3] - 董事会提请授权办理工商登记变更等事宜[3] - 修订后的章程将在巨潮资讯网同步披露[3]

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-061 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即 将届满，为保证董事会换届选举工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，公司于2024年12月26日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通 过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，并 提请公司2025年第一次临时股东大会审议。具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司第四届董事会将由9名董事组成，其中非独立 董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会审查，董事会提名以下人员为 公司第四届董事会董事候选人： 1、公司董事会提名委员会对上述董事 ...

武汉光庭信息技术股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 武汉光庭信息技术股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定 成立股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司系在武汉光庭信息技术有限公司的基础上，依法整体变更设立股份有限 公司，并在武汉市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代码 为 91420100568359390C。 第三条 公司于2021年11月3日经中国证券监督管理委员会同意注册，首次向 社会公众发行人民币普通股2315.56万股，于2021年12月22日在深圳证券交易所 上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：武汉光庭信息技术股份有限公司。 英文名称：WUHANKOTEIINFORMATICSCO.,LTD. 第五条 公司住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区港边田一路6号。 第六条 公司注册资本为人民币9,262.23万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公 ...