证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-072 武汉光庭信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 声明人张龙平作为武汉光庭信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人武汉光庭信息技术股份有限公司董事会提 名为武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过武汉光庭信息技术股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-069 武汉光庭信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉光庭信息技术股份有限公司董事会现就提名王宇宁为武汉光庭 信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为武汉光庭信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉光庭信息技术股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：________ ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-068 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间 为:2025 年 1 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为:2025 年 1 月 15 日 9:15 至 2025 年 1 月 15 日 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决 ...

☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-074 武汉光庭信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张云清作为武汉光庭信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人武汉光庭信息技术股份有限公司董事会提 名为武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过武汉光庭信息技术股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

活动基本信息 - 活动时间为 2024 年 12 月 20 日 [2] - 活动地点在光庭智能网联汽车软件产业园 [2] - 接待人员包括董事长朱敦尧先生、董事及副总经理李森林先生、董事及财务总监葛坤先生、副总经理及董事会秘书朱敦禹先生、智能网联汽车软件技术研究院院长李诒雯先生 [2] - 参与单位众多，如东方财富证券、东尚基金、国海证券等，参与人员有赵梓茜、阳军、陈律威等共 25 人 [2] 公司战略与规划 - 董事长带来以“变迁态势和汽车产业变革走向，对企业转型升级紧迫性的思考”为主题的《2025 年经营规划》，公司将持续深化“AI+”战略，融合 AI 技术与汽车软件开发流程，建立和完善 SDW 生态，推动战略转型，提高核心竞争力 [3][12] - 公司积极调整业务方向，加大内部精细化管理，借助 AI 技术优化人才结构，提高中高端人才整体占比 [13][16] 产品发布情况 - 发布超级软件工场「SDW 2.0」全新版本，搭建一个平台、四个智能化工具，即 SDW 平台和 REQ Robot、DEV Robot、Test Robot、PM Robot，能提升开发过程中多项环节效率，通过实际运用切实解决行业核心痛点 [4][12] - 发布光庭信息新 logo 及超级软件工场全新品牌形象 [5][12] 产品商业模式与客户群体 - SDW 2.0 未来商业模式包括通过产品导入用于主机厂汽车研发和生产全过程、提供产品维护和更新升级、在日常业务中借助产品提供更具竞争力服务以扩大业务范畴等 [6][12][14][15] - SDW 产品不限目标客户，为广大主机厂、汽车零部件供应商、同行业友商提供产品导入、维修和升级服务，加强产业生态协作 [15] 公司业务应对策略 - 面对汽车终端销售价格战传导影响，公司凭借丰富开发经验和全域全栈开发能力，推动海外市场业务发展，实行精细化管理，应用人工智能技术提升开发效率，加强 SDW 等 IP 产品销售，提高 IP 产品占比以提升毛利率 [15] - 公司积极布局智能网联汽车测试业务，涵盖国内主机厂全域全栈软件测试、海外市场适应性测试、定制化测试服务及智能车云平台业务，未来将开拓业务方向，力争成为行业领先咨询机构 [15] 其他事项 - 经董事会、股东大会同意，公司将持有武汉中海庭数据技术有限公司全部股权转让，目前对外投资企业均正常经营，关于计提资产减值事项将遵守法律法规履行审议程序 [7][13][16] - 公司目前暂无软硬件一体化或硬件产品方面的业务规划 [8][16]

国金证券股份有限公司 关于武汉光庭信息技术股份有限公司 增加 2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为武汉 光庭信息技术股份有限公司（以下简称"光庭信息"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，就公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度 事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、新增日常关联交易的基本情况 （一）前次审议的 2024 年度日常关联交易事项概述 公司分别于 2023 年 12 月 26 日、2024 年 1 月 22 日召开第三届董事会第二 十次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度日常关联 交易预计的议案》，同意公司与关联方在 2024 年度预计日常关联交易总额不超 过 12,800.00 万元。 其中，公司与关联方电装光庭汽车电子（武汉）有限公司（以下简称 ...

关联交易数据 - 公司2024年度原预计日常关联交易总额不超12800万元[1] - 原与电装光庭、光昱明晟预计交易金额为6500万、3500万元[2] - 新增与二者额度2000万、700万元，调整后为8500万、4200万元[4] - 截至2024年10月31日，与二者已发生金额为6168.87万、2725.89万元[7] 关联方信息 - 电装光庭注册资本10000万元，电装（中国）持股51%，光庭信息持股49%[9] - 截至2023年12月31日，电装光庭总资产13447.21万元等[9] - 光昱明晟注册资本5000万元，为苏州光昱全资子公司[11] - 截至2023年12月31日，苏州光昱总资产9384.91万元等[12] 决策情况 - 相关会议同意提交新增2024年度日常关联交易预计额度议案[17][18] - 监事会、保荐机构对新增额度事项表同意、无异议[19][20]

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-057 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 根据公司业务发展需要和经营计划，新增 2024 年度公司与电装光庭日常关 联交易（提供研发服务）预计金额 2,000 万元，新增 2024 年度公司与光昱明晟 发生的日常关联交易（提供研发服务）预计金额 700 万元。 经审核，监事会认为：本次新增 2024 年度日常关联交易预计额度遵守公开、 公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项 的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司本 次新增 2024 年度日常关联交易预计额度事项。 武汉光庭信息技术股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 六次会议通知于 2024 年 12 月 6 日以邮寄、传 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-056 武汉光庭信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 上述议案经第三届董事会独立董事专门会议第三次会议和第三届董事会审 计委员会第十八次会议审议通过并提请公司董事会审议。 经核查，全体独立董事认为：公司新增 2024 年度日常关联交易预计额度是 基于公司实际情况而产生的，符合公司发展需要，有利于公司提高经营效率，是 按照公平合理的市场化原则进行的，以市场公允价为定价依据，没有违反公开、 公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司亦不会因此关 联交易而对关联方产生依赖。因此，同意将该议案提交公司第三届董事会第二十 七次会议审议。关联董事按相关法律、法规及《公司章程》的规定应回避表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七 次会议通知于2024年12月6日以邮寄、传真、电子邮件等方式送达公司全体董事。 本次会议于2024年12月11日在公司会议室采取现场结合通讯表 ...

一、董事会会议召开情况 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六 次会议通知于2024年10月18日以邮寄、传真、电子邮件等方式送达公司全体董事。 本次会议于2024年10月24日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。本次 会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事吴珩先生、欧阳业恒先生、张 云清先生、王宇宁女士以通讯方式出席会议。会议由董事长朱敦尧先生召集和主 持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-053 武汉光庭信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》 公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司2024 年 ...