证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-002 武汉光庭信息技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鉴于武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月15日 召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了第四届董事会非独立董事、独立董 事，为保证董事会顺利运行，公司于2025年1月15日以现场及通讯表决的方式在 公司会议室召开第四届董事会第一次会议（以下简称"本次会议"）。经全体董 事一致同意，豁免本次会议提前通知的义务。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事王军德先生、吴珩先 生、邬慧海先生、张龙平先生和张云清先生以通讯方式出席会议。会议由董事朱 敦尧先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议并 ...

上海市锦天城律师事务所 2025 年第一次临时股东大会 关于武汉光庭信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于武汉光庭信息技术股份有限公司 法律意见书 武汉光庭信息技术股份有限公司： 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉光庭信息技术股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规、规章和规范性文件以及《武汉光庭信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，指派律师列席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），对本次股东大会相关事项进行见证，并依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股东大 会现场会议人员的资格、表决程序及表 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-001 武汉光庭信息技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）下午 14:30 2、网络投票时间：2025 年 1 月 15 日（星期三） 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 1 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 15 日 9:15 至 2025 年 1 月 15 日 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区港边田一路 6 号武汉光庭信息技术股份有限公司 3 号楼 4 楼会议室 （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-062 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即 将届满，为保证监事会换届选举工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，公司将进行新一届监事会的换届选举工作。具体情况如下： 一、监事会换届选举情况 公司于2024年12月26日召开第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同 意提名董永先生、刘承云先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选 人简历详见附件）。 上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采取累积投 票制进行投票，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公 司第四届监事会。公司第四届监事会任期自公 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-063 武汉光庭信息技术股份有限公司 出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）；汽车租赁；非 居住房地产租赁；物业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批 准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）"。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月26日召 开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工 商备案登记的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、增加经营范围情况 因公司经营发展需要，公司拟将营业执照经营范围进行增加，经营范围由"一 般项目：软件服务外包、软件产品和软件解决方案研发；智能终端软件系统研发； 移动互联网和通讯技术研发；卫星导航定位应用、电子地图的制作；地理信息系 统及工程应用；空间地理数据测绘（地籍测量、地理国情、工程测量等）、地图 数据库建库服务；数据信息的加工及内容信息服务提供；计算机软硬件、智能终 端设备的研发、批发兼零售及技 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-070 武汉光庭信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王宇宁作为武汉光庭信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人武汉光庭信息技术股份有限公司董事会提 名为武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过武汉光庭信息技术股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

股权信息 - 截至2024年9月30日，上海汽车集团间接持有公司前十大股东99.5%股权[4][5][6] - 截至2024年9月30日，上海汽车集团间接持有延锋伟世通（上海）29.16%股权[4] - 截至2024年9月30日，上海汽车集团间接持有延锋伟世通（南京）29.16%股权[5][6] 和解事项 - 和解总金额为5944.96万元，乙方2025年6月30日前分六期支付[3][7] - 协议于乙方2024年12月31日前支付100万元且公司股东会审议批准后生效[10] - 本次和解预计利润占最近年度经审计净利润超50%且超500万，需股东大会审议[3] 其他信息 - 截至公告披露日，仲裁案件因延期未开庭[2] - 截至公告披露日，公司无其他应披露未披露重大诉讼、仲裁事项[11] - 本次和解前，公司已就应收账款计提坏账准备1670.12万元[12] - 延锋伟世通（上海）注册资本为1600万人民币[4] - 延锋伟世通（南京）注册资本为3000万人民币[5]

关联交易预计 - 2025年度与关联方日常关联交易预计不超20150万元，2024年度预计不超15500万元[2] - 2025年向关联人采购商品/接受服务预计2300万元[5] - 2025年向关联人销售产品等预计17300万元[5] - 2025年向关联人提供办公场地租赁预计450万元[5] - 2025年向关联人租赁办公场所预计100万元[5] 2024年1 - 11月关联交易实际情况 - 向关联人采购商品/接受服务实际发生49.55万元，占比0.96%，与预计差异650.45万元[6] - 向关联人销售产品等实际发生10120.20万元，占比22.79%，与预计差异4179.80万元[6] - 向关联人提供办公场地租赁实际发生316.12万元，占比88.90%，与预计差异53.88万元[7] - 向关联人租赁办公场所实际发生108.00万元，占比24.60%，与预计差异22.00万元[7] 关联方信息 - 中海庭注册资本6522.63372万元，成立于2016年9月21日[8] - 先进制造产业投资基金（湖北）合伙企业（有限合伙）持有公司50.06%股权，上汽创投持有41.37%股权，其他股东持有8.57%股权[9] - 电装（中国）投资有限公司持有电装光庭51%股权，光庭信息持有49%股权[12] - 武汉卓视云科技合伙企业（有限合伙）持有卓目科技41.2485%股权[15] - 光昱明晟由苏州光昱控制的全资子公司，公司持有苏州光昱46%股权[17][18] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司总资产40191.30万元，净资产3474.75万元，主营业务收入12760.88万元，净利润 - 37294.00万元[10] - 截至2023年12月31日，电装光庭总资产13447.21万元，净资产10936.92万元，主营业务收入9501.82万元，净利润854.94万元[12] - 截至2023年12月31日，卓目科技总资产10576.95万元，净资产6625.49万元，主营业务收入13350.50万元，净利润3262.87万元[16] - 截至2023年12月31日，光昱明晟总资产9358.30万元，净资产 - 902.99万元，主营业务收入5852.76万元，净利润 - 890.01万元[18] 其他 - 公司向关联方提供汽车电子软件开发等服务，涉及技术开发、采购及场地租赁[19] - 公司与关联方交易以市场价格为基础，遵循公平合理定价原则[20] - 2024年1 - 11月日常关联交易实际与预计金额有差异属正常经营行为[23] - 2025年度关联交易预计符合公司经营所需，遵循市场公允定价原则[24] - 保荐机构认为2025年度日常关联交易预计事项符合要求，履行必要程序[27]

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-073 武汉光庭信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉光庭信息技术股份有限公司董事会现就提名张云清为武汉光庭 信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为武汉光庭信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉光庭信息技术股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条 ...