浙江华是科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为促进浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 规范公司董事会秘书的工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《监管指引第 2 号》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江 华是科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本 制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司与中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）浙江监管局、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）之间的指定联络人，是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事 会负责。 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务总监等高级管理 人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公司的财务 和经营等情况。董事会及高级管理人员应当支持董事会秘书的工 ...