证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-038 无锡市金杨新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王晓宏作为无锡市金杨新材料股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人。已充分了解并同意由提名人无锡市金杨新材料股份有限公司提名为无锡 市金杨新材料股份有限公司（以下简称该公司）第三届独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过无锡市金杨新材料股份有限公司第二届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

资金募集 - 首次公开发行股票2061.4089万股，发行价57.88元/股，募集资金总额11.93亿元，净额10.76亿元[2] 募投项目 - 募投项目总投资额7.9亿元，拟投入募集资金6.58亿元[5] - 高安全性能量型动力电池专用材料项目总投资7亿，拟投募集资金5.68亿[5] - 补充流动资金项目总投资9000万，拟投募集资金9000万[5] 现金管理 - 拟用不超5亿闲置募集和不超1.5亿自有资金现金管理，期限2024.7.31 - 2025.7.30[2][6][15][16] 风险与措施 - 购买投资产品受市场影响，收益难预计，有操作和监控风险[11] - 选低风险品种，不用于高风险投资[12] - 多部门监督跟踪，不利时采取保全措施[12] 事项审批 - 现金管理事项通过董事会、监事会审议，符合规定[17] - 保荐机构无异议，不影响经营，提高资金效率[17]

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-035 无锡市金杨新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人无锡市金杨新材料股份有限公司现就提名王晓宏为无锡市金杨新材 料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为无锡市金杨新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过无锡市金杨新材料股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

监事会换届 - 公司第二届监事会任期将满，决定换届选举[1] - 第三届监事会由3名监事组成，含2名非职工代表监事[1] - 提名华剑、薛玲凤为非职工代表监事候选人[1] 审议与任期 - 监事候选人需2024年第三次临时股东大会审议[2] - 第三届监事会任期自审议通过起三年[2] 持股情况 - 华剑间接持股79,712股，占总股本0.10%[5] - 薛玲凤间接持股23,914股，占总股本0.03%[6] 会议与公告 - 2024年7月5日召开第二届监事会第十二次会议[1] - 公告发布日期为2024年7月6日[3] 任职经历 - 华剑、薛玲凤担任公司监事任期为2018年7月至今[4][6]

独立董事提名 - 公司提名郑洪河为第三届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人需有五年以上法律、经济等相关工作经验[5] - 以会计专业人士提名需至少有注册会计师资格[5] - 被提名人及其直系亲属持股等有相关限制[6] - 被提名人近三十六个月无相关违规记录[9] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[9] - 被提名人在公司连续任职不超六年[9] 责任声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[9] - 提名人授权报送声明内容并担责[10]

股份限售情况 - 本次15户股东申请解除限售，数量13,487,570股，占总股本16.3572%[2] - 2024年7月1日解除限售股份上市流通[2] - 首次发行后总股本82,456,356股，原限售股占比80.07%[3] 股份流通变化 - 2024年1月2日，895,264股网下配售限售股上市，占比1.09%[3] - 本次流通后，限售股占比降至62.62%，无限售股升至37.38%[10] 限售承诺 - 长江晨道等36个月或上市12个月内不转让[6] - 安吉至亲等上市12个月内不转让[6] - 北京小米等上市12个月限售（部分业务除外）[7]

上市情况 - 公司2023年6月30日在深交所创业板上市，首次公开发行A股股票20,614,089股[1] - 首次公开发行后总股本为82,456,356股[1] 限售股情况 - 2024年1月2日，首次公开发行网下配售限售股895,264股上市流通，占总股本1.09%[2] - 2024年7月1日，13,487,570股限售股上市流通，占总股本16.36%，涉及15户限售股东[3] 股东承诺 - 长江晨道等部分股东承诺36个月或12个月内不转让股份[4] - 安吉至亲等股东承诺12个月内不转让股份[4] - 首次公开发行战略配售股东承诺限售期12个月[6] 股份变动 - 本次变动后有限售条件股份占比62.62%，无限售条件股份占比37.38%[13] - 本次无限售条件股份增加13,487,570股[13]

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-024 2023 年年度权益分派实施公告 1. 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年利润分配预 案的议案》，公司 2023 年年度权益分配方案如下：以截止 2023 年 12 月 31 日公 司总股本 82,456,356 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.50 元（含 税），合计派发现金红利 12,368,453.40 元（含税），剩余未分配利润结转至下 一年度；本次不送红股，不进行资本公积转增股本。 2. 自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3. 本次实施的分配方案与 2023 年年度股东大会审议通过的分配方案一致。 4. 本次实施分配方案距离股东大会审议通过利润分配方案的时间未超过两 个月。 二、权益分派方案 无锡市金杨新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 在权益分派业务申请期间 ...

2023 年年度股东大会法律意见书 致：无锡市金杨新材料股份有限公司 金杨股份 2023 年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 无锡市金杨新材料股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受无锡市金杨新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师现场见证公司 2023 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理 准则（2018 修订）》（以下简称"《治理准则》"）和深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《无锡市金杨新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《无锡市金杨新材料股份有限公司股东 大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，就本次股东大 ...

股东大会信息 - 2024年5月20日召开股东大会，现场15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[4] 参会股东情况 - 14人代表57,718,416股，占比69.9987%[6] - 现场6人代表51,637,350股，占比62.6239%[6] - 网络8人代表6,081,066股，占比7.3749%[6] - 中小股东8人代表6,081,066股，占比7.3749%[7] 议案表决情况 - 多数同意股数57,718,416股，占出席会议股东股份100%[10] - 多数中小股东同意股数6,081,066股，占出席中小股东股份100%[11] - 某议案同意57,701,216股，占比99.9702%，反对17,200股，占比0.0298%[19] - 该议案中小股东同意6,063,866股，占比99.7172%，反对17,200股，占比0.2828%[20] - 关联股东回避表决议案同意6,531,066股，占出席会议股东股份100%[21]