证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2025-036 审计委员会成员及召集人的公告 二、审计委员会成员及召集人 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司不再设置监事会，原监事 会的职权由董事会审计委员会行使，公司对第四届董事会审计委员会成员及召集 人进行确认，公司第四届董事会审计委员会仍由陈柏校先生、刘晓松先生、李东 升先生组成，刘晓松先生担任召集人，任期至第四届董事会任期届满之日止。 三、备查文件 杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日 召开第四届董事会第十四会议，审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的 董事的议案》《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》。 一、选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人 杭州国泰环保科技股份有限公司 关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人、确认 根据《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》相关规定"代表公司 执行公司事务的董事为公司的法定代表人，由董事会选举产生"，董事会同意选 举陈柏校先生为 ...