审计机构续聘 - 公司拟续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[1] - 本次续聘需提交公司2024年年度股东大会审议通过后生效[8] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，中汇合伙人116人，注会694人，签过证券审计报告注会289人[3] - 2024年中汇收入总额101434万元，审计业务收入89948万元，证券业务收入45625万元[3] - 2023年中汇上市公司审计客户180家，收费15494万元，同行业上市公司审计客户7家[3] - 中汇购买职业保险累计赔偿限额3亿元[3] 审计机构合规 - 中汇近三年受行政处罚1次、监管措施9次、自律措施7次、纪律处分1次[4] - 42名中汇从业人员近三年受行政处罚1次等[4] - 项目相关人员近三年执业无不良记录[5] 审计费用 - 董事会提请授权管理层协商确定2025年度审计费用[5]

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2025-033 苏州朗威电子机械股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》 以及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真实、公允、准确地反映公 司的财务状况、资产价值及经营成果，对公司合并范围内的各类资产进行全面清 查，并进行充分的评估和分析，对各项可能发生资产减值损失的相关资产计提了 减值准备。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定， 本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。现将本次计提减值准备的具 体情况公告如下： 一、本次计提减值准备的资产范围和金额 报告期内计提各项资产减值准备共计 23,121,409.73 元，具体情况如下： 单位：人民币元 | 项目 | | 计提金额 | | --- ...

募集资金情况 - 2023年首次公开发行股票3410.00万股，发行价每股25.82元，募集资金总额8.80462亿元，净额7.4339283217亿元[12][13] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票结余募集资金余额4.3256524575亿元[14] - 2024年以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额6408.917402万元[15] - 2024年募集资金专户支付募投项目及超募资金用于补充流动资金及偿还银行贷款金额2.5902170385亿元[16] - 2024年暂时闲置资金购买银行理财产品及定期存款金额4.2155亿元[16] - 2024年暂时闲置资金购买理财产品收益及募集资金专户利息收入扣除手续费净额1228.329145万元[16] 账户情况 - 截至2024年12月31日，有4个募集资金专户、3个定期存款账户、2个结构性存款账户[18] - 交通银行宁波杭州湾新区支行募集资金专户存储余额26.14364万元[19] - 中国民生银行苏州工业园区支行募集资金专户存储余额83.891269万元[19] 项目变更 - 2024年7月25日同意将“新建生产智能化机柜项目”实施地点增加“苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园冯梦龙大道33号”[21] 资金使用情况 - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金，总额6408.92万元[23] - 截至2024年12月31日，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[24] - 首次公开发行超募资金36586.87万元[26] - 2023年和2024年两次使用超募资金各10970.00万元用于永久补充流动资金及偿还银行贷款[26][27] - 截至2024年12月31日，超募资金14646.87万元未明确投资方向且未使用[28] - 2023年末累计投入超募资金超投资总额27.53万元，后已归还及利息[32] 投资进度 - 2024年度投入募集资金总额10478.43万元，累计投入32311.09万元[35] - 新建生产智能化机柜项目累计投入11293.04万元，投资进度64.53%[35] - 补充流动资金累计投入3000.30万元，投资进度100.01%，多出0.30万元为利息收入净额[35][37] - 超募资金投向用于永久补充流动资金和偿还银行贷款投资进度分别为34.32%和47.58%[36]

审计机构相关 - 2024年末中汇会计师事务所合伙人116名，注册会计师694名，超289人签署过证券服务业务审计报告[2] - 2024年经系列会议及股东大会审议通过续聘中汇为2024年度审计机构，聘期一年[3][5] 审计工作进展 - 2024年11月26日审计委员会召开审前沟通会议[6] - 2025年4月22日公司审议通过《2024年度财务决算报告》等议案[6] 审计评价 - 审计委员会认为中汇在年报审计中表现良好，按时完成2024年年报审计工作[8]

关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》 及其摘要于 2025 年 4 月 25 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投 资者查阅。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情 况，公司定于 2025 年 5 月 14 日（星期三）15:30-17:00 在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取 投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）15:30-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 公司董事长高利擎先生，董事会秘书、副总经理冯娟女士，财务总监陆文芳 女士，独立董事钱坤先生，保荐代表人袁弢先生、卢志阳先生。 如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。 证券代码：301202 证券简称： ...

会计政策变更 - 公司按财政部要求变更会计政策，自规定起始日执行[3][6] - 变更依据为《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》[3][5] - 变更未影响财务状况等，不追溯调整，无损股东利益[3][7] 公告信息 - 公告日期为2025年4月25日[8]

资金情况 - 2023年度经审议超募资金可用于永久补充流动资金及偿还银行贷款投资总额为10,970.00万元[7] - 截至2023年末累计投入超募资金10,997.53万元，超投资总额27.53万元[7] - 2024年3月30日、3月31日归还超额划转资金27.53万元及对应利息至募集资金专户[7] - 本期超募资金可用于永久补充流动资金及偿还银行贷款投资总额为10,970.00万元[8] - 截至期末累计投入超募资金6,972.41万元[8] 内控标准 - 财务报告内部控制缺陷资产总额错报重大缺陷标准为≥合并报表资产总额[10] - 财务报告内部控制缺陷经营收入错报重大缺陷标准为≥合并报表经营收入总额的3%[10] - 财务报告内部控制缺陷利润总额错报重大缺陷标准为≥合并报表利润总额的5%[10] - 财务报告内部控制缺陷资产总额错报重要缺陷标准为合并报表资产总额的1%≤错报＜2%[10] - 财务报告内部控制缺陷重大情形包括高级管理层舞弊、更正财报涉利润盈亏性质变化等[11] - 财务报告内部控制缺陷重要情形包括未依准则选应用会计政策、未建反舞弊程序等[11] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准：直接损失金额＞资产总额2%为重大，1%＜直接损失金额≤2%为重要，直接损失金额≤1%为一般[11] - 非财务报告内部控制缺陷重大定性标准包括决策致重大失误、重要业务缺制度控制等[12] - 非财务报告内部控制缺陷重要定性标准包括决策致一般性失误、重要业务制度或系统有缺陷等[12] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要或一般缺陷[14] - 报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大、重要或一般缺陷[14] - 报告期内公司不存在影响内部控制有效性的其他重大事项[15] 保荐机构评价 - 保荐机构认为2024年度公司法人治理结构较完善，内控制度符合要求[16] - 保荐机构认为公司评价报告真实客观反映2024年度内控建设、执行情况[16]

资金情况 - 2023年度经审议超募资金可用于永久补充流动资金及偿还银行贷款投资总额10970.00万元[11] - 截至2023年末累计投入超募资金10997.53万元，超投资总额27.53万元[11] - 2024年3月30 - 31日将27.53万元及对应利息归还至募集资金专户[11] - 本期超募资金可用于永久补充流动资金及偿还银行贷款投资总额10970.00万元[11] - 截至期末累计投入超募资金6972.41万元[11] 内控情况 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[5] - 公司制定《信息披露管理制度》等内控制度及工作流程[12] - 明确财务和非财务报告内控缺陷认定标准及重大缺陷定性标准[12][13][14] - 报告期内公司不存在各类内部控制缺陷及影响内控有效性的其他重大事项[14][15][16] 资产营收 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100%[6]

关于苏州朗威电子机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | 审核说明 | 1-2 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | | 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并 负责设计、执行和维 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入128,901.93万元，同比增长40.64%[3] - 2024年净利润9,121.56万元，同比增长47.31%[3] - 2024年扣非净利润9,103.28万元，同比增长58.72%[3] 公司运营 - 2024年召开董事会会议8次，各委员会多次开会[4][5][6] - 2024年召开股东大会5次，含1次年度、4次临时[8] 信息披露与投资者互动 - 2024年完成58份报告和公告编制披露[12] - 2024年回复投资者100条有效提问[13] 未来展望 - 2025年董事会计划提升运营和治理水平等[14]