资金情况 - 2023年度经审议超募资金可用于永久补充流动资金及偿还银行贷款投资总额为10,970.00万元[7] - 截至2023年末累计投入超募资金10,997.53万元，超投资总额27.53万元[7] - 2024年3月30日、3月31日归还超额划转资金27.53万元及对应利息至募集资金专户[7] - 本期超募资金可用于永久补充流动资金及偿还银行贷款投资总额为10,970.00万元[8] - 截至期末累计投入超募资金6,972.41万元[8] 内控标准 - 财务报告内部控制缺陷资产总额错报重大缺陷标准为≥合并报表资产总额[10] - 财务报告内部控制缺陷经营收入错报重大缺陷标准为≥合并报表经营收入总额的3%[10] - 财务报告内部控制缺陷利润总额错报重大缺陷标准为≥合并报表利润总额的5%[10] - 财务报告内部控制缺陷资产总额错报重要缺陷标准为合并报表资产总额的1%≤错报＜2%[10] - 财务报告内部控制缺陷重大情形包括高级管理层舞弊、更正财报涉利润盈亏性质变化等[11] - 财务报告内部控制缺陷重要情形包括未依准则选应用会计政策、未建反舞弊程序等[11] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准：直接损失金额＞资产总额2%为重大，1%＜直接损失金额≤2%为重要，直接损失金额≤1%为一般[11] - 非财务报告内部控制缺陷重大定性标准包括决策致重大失误、重要业务缺制度控制等[12] - 非财务报告内部控制缺陷重要定性标准包括决策致一般性失误、重要业务制度或系统有缺陷等[12] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要或一般缺陷[14] - 报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大、重要或一般缺陷[14] - 报告期内公司不存在影响内部控制有效性的其他重大事项[15] 保荐机构评价 - 保荐机构认为2024年度公司法人治理结构较完善，内控制度符合要求[16] - 保荐机构认为公司评价报告真实客观反映2024年度内控建设、执行情况[16]