资金使用 - 公司可使用不超20000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[1] 到期赎回 - 宁波银行两笔3500万元单位结构性存款到期赎回，年化2.90%，各收益422684.93元[2] - 广发证券3000万元收益凭证“收益宝”1号到期赎回，年化2.80%，收益200219.18元[3] - 杭州银行3000万元“添利宝”结构性存款到期赎回，年化1.50%-3.10%，收益224054.79元[3] - 中国银行慈溪分行4000万元对公结构性存款到期赎回，年化1.30%或2.82%，收益287342.47元[3] 未到期情况 - 广发证券2000万元收益凭证“收益宝”4号未到期，年化1.50%-3.36%[3] - 宁波银行3000万元单位结构性存款未到期，年化1.00%-2.90%[3] - 杭州银行3000万元“添利宝”结构性存款未到期，年化1.50%-2.95%[3] - 公告披露日，公司现金管理未到期余额8000万元，未超授权额度[3]

利润分配 - 2023年度以16900万股为基数，每10股派1.2元，共分2028万元[2] - 扣税后，部分对象每10股派1.08元[4] 权益分派 - 股权登记日2024年5月27日，除权除息日28日[5] - 分派对象为登记在册全体股东[6] 后续调整 - 权益分派完成后相关承诺及激励计划将调整[8]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代表共7人，代表股份72,856,660股，占比43.1105%[4][5] - 现场投票股东3人，代表股份60,677,760股，占比35.9040％；网络投票股东4人，代表股份12,178,900股，占比7.2065％[5] - 出席中小股东及代表3名，代表股份10,900股，占比0.0064％[5] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占比99.9885%，反对8,400股，占比0.0115%，弃权0股[6][7][8][9][10][13][14][15][16][17] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》等同意12,170,500股，占比99.9310%，反对8,400股，占比0.0690%，弃权0股[11][12] - 中小股东表决同意2,500股，占比22.9358%；反对8,400股，占比77.0642%；弃权0股[11] 其他 - 北京市中伦律师事务所认为股东大会程序合规，表决结果有效[20] - 公司召开2023年年度股东大会并公布决议[22] - 公告发布时间为2024年5月16日[24]

会议时间 - 2024年4月23日审议通过召开2023年年度股东大会议案[5] - 2024年4月24日公告召开2023年年度股东大会通知[5] - 2024年5月16日下午14:00召开2023年年度股东大会现场会议[7] 参会股东情况 - 现场3名股东及代理人代表60,677,760股，占35.9040％[9] - 网络4名股东代表12,178,900股，占7.2065%[9] - 合计7名代表72,856,660股，占43.1105%[9] - 中小投资者3名代表10,900股，占0.0064%[10] 议案通过情况 - 《2023年度董事会工作报告》等议案获二分之一以上通过[15] - 《2024年度日常关联交易预计》等议案获非关联方二分之一以上通过[23] - 《2024年度董事薪酬》等议案获二分之一以上通过[27][28][29] - 《设立分支机构等》《未来三年股东分红回报规划》获三分之二以上通过[30][31] 其他 - 独立董事在股东大会述职[32] - 律师认为会议合法有效[33]

会议基本信息 - 会议类型为业绩说明会，于2024年4月30日15时30分 - 16时30分通过“价值在线”平台网络远程召开 [2] - 参与人员为投资者网上提问，上市公司接待人员有董事长兼总经理罗志强、董事等 [2] ESG相关 - 公司高度重视环境保护、社会责任及公司治理，践行可持续发展理念，将绿色低碳融入日常生产经营管理，未来会持续完善相关工作，提升治理水平，优化ESG工作 [2][3] 行业地位 - 公司所处的可循环包装行业较细分，在业务模式、产品品类、产能布局、技术实力等方面处于相对领先地位 [3] 客户合作 - 公司在汽车、家电等可循环包装领域知名度高，与大众汽车、特斯拉、比亚迪等众多品牌的车主机厂、零部件供应商、白色家电、果蔬生鲜、快递物流等行业客户建立长期信赖合作关系 [3]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 查询公司募集资金专户次数为4次[2] - 保荐代表人列席三会次数均为0次[2] - 现场检查次数为1次[2] - 发表独立意见次数为14次[2] - 向本所报告次数为0次[2] 其他事项 - 2022年9月实控人被采取强制措施，2023年10月案件撤销[3] - 2023年12月对上市公司进行再融资政策培训[3] - 公司各方面未发现问题[4] - 公司及相关主体多项承诺已履行[6]

募资情况 - 公司首次公开发行2500万股A股，募资总额5.44亿元，净额4.8356858492亿元[1] - 募集资金投资项目总额40321.30万元[4] 资金使用 - 截至2023年底，募集资金已使用28474.46万元，余额21180.47万元[4] - 拟用不超10000万元闲置募资补流，期限不超12个月[1][5][8] 项目投资 - 年产230万套（张）绿色循环包装建设项目投资25865.17万元[6] 费用节约 - 按3.45%利率，预计12个月最高节约财务费用约345万元[5] 审议情况 - 2024年4月23日多会议审议通过补流议案[1][8][9] - 华安证券对补流事项无异议[10]

募资情况 - 公司首次公开发行2500万股A股，每股21.76元，募资总额5.44亿元，净额4.8356858492亿元[1] - 募投项目预计总投资4.03213亿元，超募资金净额8035.558492万元[4] 资金使用 - 公司已用超募资金4820万元永久补充流动资金[6] - 公司拟用2410万元超募资金永久补充流动资金，占比29.99%[7] 决策情况 - 2024年4月23日三会同意使用2410万元超募资金永久补充流动资金[9][10][11] - 保荐机构对此无异议，认为有助于提效降本且未违规[13][14]

关联交易金额 - 2024年度公司拟与关联方发生日常关联交易预计总金额10560万元[1] - 2023年向佳贺科技采购商品实际发生1824.98万元，预计8000万元[4] - 2024年与佳贺科技一季度日常关联交易额度预计2500万元[7] 股东情况 - 截至2023年12月31日，毛鹏珍持有喜悦智行507万股股份，占股本3.00%[12] 会议审议 - 2024年4月23日相关会议审议通过2024年度日常关联交易预计议案[15] 各方意见 - 华安证券认为关联交易符合公司业务发展需要[16] - 保荐机构对关联交易事项无异议[17]

募集资金情况 - 2021年11月公司公开发行2500万股，每股发行价21.76元，应募集54400万元，扣除费用后实际募集48356.86万元[1] - 超募资金金额为8035.56万元[15] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，募集资金累计使用28474.46万元，占比58.88%[3][15] - 2023年度募投项目直接投入10075.07万元，投入募集资金总额12485.07万元[3][14] - 已使用超募资金4820万元永久补充流动资金，占超募资金的59.98%[15] 资金余额情况 - 截至2023年12月31日，募集资金余额21180.47万元，专户存款8180.47万元，理财专户13000万元[3][16] 项目投资进度 - 绿色可循环包装租赁及智能仓储物流建设项目截至期末投资进度44.94%[14] - 年产230万套（张）绿色循环包装建设项目截至期末投资进度57.89%[14] - 研发中心项目截至期末投资进度88.91%[14] - 承诺投资项目小计截至期末投资进度58.66%[14] - 超募资金永久补充流动资金项目截至期末投资进度100%[14] 其他情况 - 公司募集资金投资项目未发生变更，不存在募集资金使用及管理的违规情形[10][11] - 2022年1月22日，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3961.60万元[15] - 2022年6月20日，公司同意使用不超过10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年6月15日全部归还[15] - 截至2023年12月31日，绿色可循环包装租赁及智能仓储物流建设等3个项目在建设中，未实现收益[15]