国金证券股份有限公司 关于厦门唯科模塑科技股份有限公司 部分募投项目增加实施主体、实施地点事项的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）为厦门唯科模塑科技股份 有限公司（以下简称"唯科科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等有关规定，对唯科科技部分募投项目增加实施主体、实施地点的 事项进行了核查，核查情况如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 拟使用募集资金金 | 已使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | | | 1 | | | | | 额 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 唯科高端智能模塑科技产业园项目 | 38,022.08 | 17,162.50 | | 2 | 唯科模塑智能制造项目 | 31,149.87 | 14,427.98 | | 3 | 唯科技术中心 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2023-070 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于部分募投项目增加实施主体、实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于 部分募投项目增加实施主体、实施地点的议案》，同意募投项目"唯科高端智能 模塑科技产业园项目"增加全资子公司泉州格兰浦模塑科技有限公司（以下简称 "泉州格兰浦"）、泉州唯科智能家居有限公司（以下简称"泉州智能家居"） 作为共同实施主体，募投项目"唯科模塑智能制造项目"增加厦门火炬高新区（翔 安）产业区春光路 1152 号、1154 号、1156 号、1166 号、1170 号为实施地点。 现将具体情况公告如下： 截至本公告披露日，公司募集资金用途计划及使用情况如下： 三、募投项目增加实施主体、实施地点的具体情况 | 序 号 | 项目名称 | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2023-066 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议及 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况 下，使用不超过 13 亿元（含）人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买 安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品，自公司股东大 会审议通过之日起 12 个月内（含）有效，在上述期限及额度内可循环滚动使用， 期满后归还至公司募集资金专用账户。公司独立董事、保荐机构均已发表明确同 意 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 26 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用部 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2023-065 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第三次会议及 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年度股东大会， 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 不超过人民币 9 亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好的金融产品或结构性存款等理财产品，使用期限为自公司股东大会审议 通过之日起不超过 12 个月（含）。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使 用。公司独立董事均已发表明确同意意见。具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《厦门唯科模塑科技股份有限 公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。现将近期使用部分闲置 自有资金进行现金管理的情况公告如下： 一、新增现金管理的基本情 ...

营业收入和净利润 - 2023年上半年营业收入为10.58亿元，同比增长17.91%[1] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.04亿元，同比增长10.64%[1] - 2023年上半年实现营业收入5.25亿元，同比增长13.78%[19] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为5,863.30万元，同比下降21.29%[19] 主要产品和客户 - 公司主要产品包括注塑件、模具等，主要客户为盈趣科技、均胜电子、晨北集团、博格步集团等知名企业[1][7][8][9] - 公司精密注塑模具产品广泛应用于汽车、电子、家居等领域，包括汽车中控壳体、汽车出风口壳体、电子烟壳体等[24,25,26,27,28,29] - 公司健康产品包括空气净化器、加湿器和玻璃清洁机等[30] 研发和海外市场 - 公司持续加大研发投入，2023年上半年研发投入为0.83亿元，占营业收入的7.84%[1] - 公司积极拓展海外市场，2023年上半年海外销售收入占比达到35.16%[1] 生产能力和智能制造 - 公司在注塑模具、注塑成型、热处理等方面持续提升工艺水平和生产能力[6] - 公司持续推进智能制造升级，MES系统在生产管理中的应用进一步深化[6] 新业务拓展 - 公司积极布局健康产业，2023年上半年健康产业业务收入为0.48亿元，同比增长26.32%[1] - 公司未来将继续聚焦主业发展，同时积极拓展新兴业务领域，提升整体竞争力[3] 财务情况 - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为11,107.59万元，同比下降13.46%[19] - 2023年上半年基本每股收益为0.4698元，同比下降21.29%[19] - 2023年上半年加权平均净资产收益率为1.96%，同比下降0.60个百分点[19] - 2023年上半年非经常性损益金额为3,192.20万元[21,22] 募集资金使用 - 公司2023年上半年实际使用募集资金13,999.18万元[54] - 截至2023年06月30日，公司募集资金余额为105,798.63万元，其中现金管理余额为102,600.00万元[55] - 公司使用超募资金人民币9,000万元投入健康家电研发孵化中心建设项目[59] - 公司使用超募资金2.9亿元用于永久补充流动资金[59][60] 子公司情况 - 公司投资设立子公司泉州唯科智能家居有限公司和合并子公司厦门市特克模具工业有限公司[70] - 公司主要子公司上海克比和健康产业2023年上半年的营业收入和净利润情况[70] 股权激励 - 公司2022年限制性股票激励计划获股东大会审议通过，有利于建立健全长效激励机制[76] - 公司2023年2月向240名激励对象授予366.2万股限制性股票，授予价格为17.92元/股[76] 风险因素 - 报告期内公司部分原材料采购价格波动较大，给生产经营带来一定影响[71] - 公司综合毛利率可能存在下滑风险，将持续提升技术创新和精益运营来应对[71] - 公司积极拓展海外市场，但面临境外经营风险，将加强内控管理和人才培养来应对[71] - 公司业务规模快速扩张带来管理风险，将加强人力资源管理和企业文化建设来应对[71] 投资者关系 - 公司2023年1-6月接待了中信证券、圆和资本等机构和个人投资者的调研[72][73] - 公司2022年年度股东大会审议通过了2022年年报、利润分配等议案[74] - 公司2023年第三次临时股东大会审议通过了变更超募资金用途的议案[74] 社会责任 - 公司重视履行社会责任，践行企业与社会效益一体化发展的理念[80] - 公司注重回馈社会，积极参与残疾人福利基金会等社会公益慈善事业[80] - 公司完善内部制度，保障投资者特别是中小投资者的合法权益[80] - 公司为员工创造良好的工作环境和晋升机制，重视员工权益[80] 承诺履行 - 公司股东、董事、监事等相关方履行完毕或正常履行相关承诺[83] - 公司制定了分红承诺，保障投资者权益[83] - 公司控股股东、实际控制人出具了关于同业竞争、关联交易、资金占用等方面的承诺[83] - 公司董事、高管等出具了关于同业竞争、关联交易、资金占用等方面的承诺[83] 股份锁定 - 公司自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理本次发行前已持有的公司股份[85][86][88][89] - 公司上市后6个月内如股票收盘价低于发行价,公司持有股份的锁定期自动延长6个月[85][86] - 公司董监高在任期内及离职后6个月内每年转让股份不超过25%[85] - 公司董监高减持价格不低于首次公开发行价[85][87] 稳定股价措施 - 公司股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计的每股净资产时，将启动稳定股价预案[102] - 控股股东将通过集中竞价交易方式增持公司股票，增持金额不低于500万元，且连续12个月内增持不超过增持时公司股份总额的2%[103] - 公司将通过实施利润分配或资本公积金转增股本的方式稳定公司股价[103] - 公司董事（独立董事除外）、高级管理人员将通过集中竞价交易方式增持公司股票，增持金额不低于其上年度从公司获取的税后薪酬及税后现金分红总额的20%[103] 房产租赁情况 - 公司在天津自贸试验区租赁6,366平方米厂房，租赁价格为9.55万元/月，租赁期限为2016.12.1-2026.11.30[1] - 公司在厦门翔安区租赁4,381.65平方米房产，租赁价格为8.00万元/月，租赁期限为2020.7.1-2023.6.30[2] - 公司在墨西哥租赁3,718平方米房产，租赁价格为2.03万美元/月，租赁期限为2022.8.1-2025.7.31[14] - 公司将位于厦门翔安区的部分房产出租给厦门康勃医疗科技有限公司，出租面积为2,033.43平方米，出租价格为16元/平方米/月[2,3] - 公司将位于厦门湖里区的房产出租给厦门市帕兰提尔科技有限公司，出租面积为1,006.88平方米，出租价格为40元/平方米/月[4] 对外担保情况 - 公司2021年10月8日为马来西亚子公司唯科科技提供4,454万元担保[132] - 报告期内公司审批的对外担保额度合计为5,000万元，实际发生担保金额合计为4,454万元[132] - 报告期末公司实际对外担保余额合计为4,454万元，占公司净资产的1.51%[133] 股东情况 - 公司股东庄辉阳持有公司43.27%的股份，为公司控股股东[140] - 公司前10名股东中,除庄辉阳外,其他主要股东包括厦门市科普特投资合伙企业(13.52%)、厦门领唯创富管理咨询合伙企业(5.50%)、张侃(2.80%)、王燕(2.32%)等[141] - 公司股东庄辉阳、王燕为夫妻关系,庄朝阳和庄辉阳为兄弟关系,厦门市科普特投资合伙企业和厦门领唯创富管理咨询合伙企业分别为王燕和庄朝阳的持股平台[141] 会计政策 - 公司采用人民币为记账本位币[180] - 公司采用同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法[181][182][183] - 公司财务报表符合企业会计准则的要求[177] - 公司以12个月作为一个营业周期[179] - 公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量[184] - 公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉[184] 合并会计处理 - 公司编制合并财务报表时,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的要求,按照统一的会计政策进行编制[185] - 对于同一控制下企业合并取得的子公司,以其资产、负债在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整[186] - 对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整[186] - 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量[187] 金融资产会计处理 - 公司将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产，包括货币资金、应收账款、其他应收款等[199] - 公司对以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法确认利息收入[199] - 公司将符合条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产[199] - 公司可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产[199] - 公司将不符合以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[199]

厦门唯科模塑科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公 司章程》等有关规定，作为厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则， 就公司第二届董事会第五次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见 经审议，我们认为：《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年的募集资金存放与使用情况,符合 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求， 不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损 害公司及中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意公司对外报出《2023 年半年度募集资金存放与使用情 况专项报告》。 二、独立董事有关控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情 况的专项说明和独立意见 根据《上市公司监 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2023-062 上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专 户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。 （二）2023 年半年度募集资金使用及结余情况 截止 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下： 单位：元 （一）募集资金金额及到账情况 中国证监会 2021 年 12 月 1 日核发了《关于同意厦门唯科模塑科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3798 号），同意公司首 次公开发行股票的注册申请。根据上述批复，公司公开发行人民币普通股（A 股） 股 票 3,120 万 股 ，发 行 价格 为 64.08 元 / 股， 募 集资 金总额 为 人民 币 1,999,296,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 243,467,806.44 元后，实际募集资金净额为人民币 1,755,828,193.56 元。募集资金已于 2022 年 1 月 6 日划至公司本次公开发行开立的募集资金专项存储账户中，上述资金到账 情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具 ...

国浩律师（上海）事务所 关于厦门唯科模塑科技股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年八月 | 释 | 义 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 引言 | 2 | | 第二节 | 正文 | 4 | | 一、本次激励计划的批准和授权 | | 4 | | 二、关于本次调整事由及方法 | | 5 | | 三、本次激励计划的信息披露 | | 6 | | 四、结论意见 | | 6 | | 第三节 | 签署页 | 7 | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 释 义 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 唯科科技、公司、本公 司、上市 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2023-064 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日 召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意将 2022 年限制性股票 激励计划授予价格（含预留）由 17.92 元/股调整为 17.22 元/股。现将有关事项 说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 12 月 25 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议 通过了《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案，公司独立董事就本次激 励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形 发表了 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行申请 总额度不超过人民币 5 亿元的综合授信。具体内容公告如下： 证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2023-063 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 （一）董事会审议情况 经审议，董事会认为：公司及子公司拟向银行申请总额度不超过人民币 5 亿 元的综合授信, 主要用于承兑汇票、保函、开立信用证、票据贴现、衍生产品外 汇交易等业务，符合公司业务发展的需要，有利于公司优化融资结构，财务风险 处于可有效控制范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子 公司向银行申请综合授信额度。 （二）监事会审议情况 经审议，监事会认为：公司及子公司拟向银行申请总额度不超过人民币 5 亿 元的综合授信, 主要用于承兑汇票、保函、开立信用证、票据贴 ...