一、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过以下决议： 1、审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制 性股票的议案》 证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2023-075 厦门唯科模塑科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次 会议于 2023 年 12 月 25 日在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152 号-1156 号（双号）公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 20 日 以现场送达的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席傅元梧先生召集并主 持，应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》 等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等有关 规定。 经审议，监事会认为：本次授予预留限制性股票的激励对象具备《公司法》 《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格， 符合《上市 ...

| 计工作进度、质量及发现的重大问题等 | | | --- | --- | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次 | | | 内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现 | √ | | 的问题等 | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使 | √ | | 用情况进行一次审计 | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向 | √ | | 审计委员会提交次一年度内部审计工作计划 | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向 | √ | | 审计委员会提交年度内部审计工作报告 | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次 | √ | | 内部控制评价报告 | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是 | | | 否 | √ | | 建立了完备、合规的内控制度 | | | （三）信息披露 | | | 现场检查手段：查阅公司与信息披露相关的管理制度，查阅公司信息披露文件及相关支 | | | 持性文件等。 | | | 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 | √ | | 2.公司已披露的内容是否完整 | ...

关于厦门唯科模塑科技股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为厦门唯科模塑科技股 份有限公司（以下简称"唯科科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号— —保荐业务》等有关法律法规的规定，对唯科科技董事、监事、高级管理人员及 部分中层干部，上市公司控股股东、实际控制人等相关人员进行了2023年度持续督 导培训。现将培训情况报告如下： 一、培训基本情况 培训时间：2023年12月15日 国金证券股份有限公司 培训方式：现场和线上授课相结合 培训地点：唯科科技会议室 本次培训中，国金证券通过课件展示、现场讲解及交流的形式向被培训人员 就以下内容进行了重点培训： 本次培训重点介绍了包括董监高任职规范、关联交易规范要求、股票交易规 范要求、募集资金规范管理与使用等内容在内的上市公司运作相关内容。本次培 训促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在公 司日常规范运作等方面所应承担的责任和义务。 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2023-073 | （一）新增理财产品的基本情况 | | --- | 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第三次会议及 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年度股东大会， 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 不超过人民币 9 亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好的金融产品或结构性存款等理财产品，使用期限为自公司股东大会审议 通过之日起不超过 12 个月（含）。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使 用。公司独立董事均已发表明确同意意见。具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《厦门唯科模塑科技股份有限 公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。现将近期使用部分闲置 自有资金 ...

公司概况 - 公司专注于精密注塑模具的研发、设计、制造和销售,并拓展至注塑件以及健康产品的生产和销售,已发展成为"模塑一体化"规模生产企业 [2] - 公司通过多年生产实践,掌握了精密注塑模具设计和制造以及注塑成型的核心关键技术,积累了丰富的生产实践经验,为全球500强企业客户提供产品解决方案和最终产品 [2] - 公司自2019年开始在德国、马来西亚、墨西哥、美国、新加坡、越南等地建设生产基地及营销服务网点,全球化经营布局进一步扩张 [2] - 公司拥有专利超400项(其中已授权发明专利23项),先后被评为"中国精密注塑模具重点骨干企业"、"国家企业技术中心"、"国家级专精特新'小巨人'企业"等荣誉 [3] 业务结构及增长情况 - 前三季度各板块收入占比:家电29%、汽车22%、家居21%、电子17%、医疗7%、其他4% [3] - 汽车、家电、家居和医疗板块同比增长分别为53%、62%、56%和47%,其中汽车板块收入增长主要来源于新能源产品 [3] - 家电板块增长快的主要原因是公司的空气净化器订单因加拿大山火等原因同比有较大幅度增长,其中多款为知名跨境电商晨北集团ODM/OEM生产的"levoit"空气净化器成为亚马逊等网站的爆款产品 [3] 管理费用率上升原因 - 本期因员工股权激励计提2,879万元的股份支付费用 [3] - 新增952万元的折旧费,主要是因为生产基地完工转成固定资产 [3] - 新成立的多家公司目前暂时投入多产出少 [4] 未来发展方向 - 公司将充分利用募集资金,积极向内生发展和外延投资两方面在公司上下游产业链上拓展业务,主要集中在汽车和医疗板块产业链这两个产品寿命周期较长的战略重点领域 [4] - 德国公司的成立主要目的是作为公司对外宣传和服务窗口及欧洲生产基地,能够进一步提升公司影响力,开拓欧洲市场,并有利于公司直接对接引进国际先进技术,提高公司高端化产品产能 [4]

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2023-071 厦门唯科模塑科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 经审议，董事会认为：公司拟使用自有资金 6,000 万元收购环球科技有限公 司持有的宇科塑料（厦门）有限公司（以下简称"宇科塑料"）100%的股权（不 包括宇科塑料持有其子公司宇科模具（厦门）有限公司的股权）。有助于公司获 取新的利润增长点，符合公司战略发展规划和产业链延伸的要求，有利于提高公 司盈利水平和市场竞争力，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。同意公司 收购宇科塑料 100%股权，并授权董事长签署收购协议和收购条款细节的调整。 本次收购完成后，公司持有宇科塑料 100%的股权，宇科塑料将成为公司的全资 子公司。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于收购宇科塑料（厦门）有限公司 100%股权的公告》。 因独立董事钟建兵系被收购方宇科塑料的年度审计机构之总所的管理合伙 人，基于独立性、谨慎性原则，独立董事钟建兵个人申请回避表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2023-072 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于收购宇科塑料（厦门）有限公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、为进一步完善公司产业布局，更好地拓展市场空间，提高公司的综合竞 争实力，厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 6,000 万元收购环球科技有限公司（以下简称"环球科技"）持有的宇科塑料（厦 门）有限公司（以下简称"宇科塑料"）100%的股权（不包括宇科塑料持有其子 公司宇科模具（厦门）有限公司（以下简称"宇科模具"）的股权）。本次收购 完成后，公司持有宇科塑料 100%的股权，宇科塑料将成为公司的全资子公司。 2、本次交易公司已于 2023 年 11 月 15 日召开第二届董事会第七次会议审议 通过（独立董事钟建兵因系被收购方宇科塑料的年度审计机构之总所的管理合伙 人，基于独立性、谨慎性原则，个人申请回避表决）。该议案无需提交公司股东 大会审议。同时，授权董事长签署收购协议和收购条款细节的调整。 3、由于出售方的最终 ...

营业收入 - 2023年第三季度营业收入为394,818,911.52元，同比增长62.40%[5] - 2023年年初至报告期末营业收入为919,819,246.36元，同比增长30.56%[5] - 2023年1-9月营业收入为919,819,246.36元，同比增长30.56%，主要系健康家电、汽车系列和智能家居系列产品同比有较大增长[7] - 公司2023年第三季度总收入为919,819,246.36元，同比增长30.56%[15] 净利润 - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为50,746,032.46元，同比增长21.70%[5] - 2023年年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为109,379,033.73元，同比下降5.86%[5] - 公司2023年第三季度净利润为114,692,434.58元，同比下降1.68%[16] - 公司2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为109,379,033.73元，同比下降5.87%[16] 扣除非经常性损益的净利润 - 2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为43,292,697.99元，同比增长44.91%[5] - 2023年年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为70,003,741.86元，同比下降21.29%[5] 现金流量 - 2023年年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为128,079,975.02元，同比下降15.40%[5] - 2023年1-9月，投资活动产生的现金流量净额为-144,454,717.77元，同比减少90.70%，主要系本期现金管理投资净额减少所致[8] - 2023年1-9月，筹资活动产生的现金流量净额为-95,300,672.16元，同比减少105.71%，主要系上期收到上市发行新股募集资金所致[8] - 经营活动产生的现金流量净额为128,079,975.02元，相比上期的151,390,979.33元有所减少[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-144,454,717.77元，相比上期的-1,553,154,850.10元有所改善[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-95,300,672.16元，相比上期的1,667,867,178.21元大幅减少[19] - 现金及现金等价物净增加额为-108,739,775.88元，相比上期的268,904,310.80元大幅下降[19] - 期末现金及现金等价物余额为361,845,382.76元，相比上期的345,735,758.75元有所增加[19] 资产负债 - 2023年9月30日总资产为3,587,922,441.51元，同比增长6.07%[5] - 2023年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为3,016,830,747.59元，同比增长1.81%[5] - 公司2023年第三季度流动负债合计为412,869,787.96元，同比增长44.80%[14] - 公司2023年第三季度非流动负债合计为115,321,994.24元，同比下降0.35%[14] - 公司2023年第三季度负债合计为528,191,782.20元，同比增长31.77%[14] - 公司2023年第三季度所有者权益合计为3,059,730,659.31元，同比增长2.61%[14] - 公司2023年第三季度负债和所有者权益总计为3,587,922,441.51元，同比增长6.07%[14] 股东持股 - 报告期末普通股股东总数为20,900股，表决权恢复的优先股股东总数为0股[8] - 庄辉阳持股比例为43.27%，持股数量为54,000,000股，均为有限售条件股份[8] - 厦门市科普特投资合伙企业（有限合伙）持股比例为13.52%，持股数量为16,879,000股，均为有限售条件股份[8] - 厦门领唯创富管理咨询合伙企业（有限合伙）持股比例为5.50%，持股数量为6,860,000股，均为有限售条件股份[8] 财务状况 - 2023年9月30日，公司货币资金为362,387,445.92元，较2023年1月1日减少110,025,149.21元[12] - 2023年9月30日，公司交易性金融资产为961,627,337.97元，较2023年1月1日减少247,386,536.46元[12] - 2023年9月30日，公司应收账款为337,666,656.60元，较2023年1月1日增加120,425,323.17元[12] - 2023年9月30日，公司存货为304,168,833.67元，较2023年1月1日增加69,133,393.53元[12] 每股收益 - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.8764元，同比下降5.87%[16] 现金收入 - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为851,730,325.11元，同比增长12.69%[17] 其他 - 收到原保险合同保费取得的现金、收到再保业务现金净额、保户储金及投资款净增加额等项目未提供具体数据[18] - 支付原保险合同赔付款项的现金、拆出资金净增加额、支付利息、手续费及佣金的现金等项目未提供具体数据[18] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额、收到其他与投资活动有关的现金等项目未提供具体数据[18] - 吸收投资收到的现金为1,773,401,600.00元，其中子公司吸收少数股东投资收到的现金未提供具体数据[19] - 公司第三季度报告未经审计[19]

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2023-067 厦门唯科模塑科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次 会议于 2023 年 10 月 25 日在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152 号-1156 号（双号）公司会议室以现场表决和电子通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以现场送达和电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议由 董事长庄辉阳召集和主持，应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。 一、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过以下决议： 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司编制的《2023 年第三季度报告》符合相关法律 法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 ...

经与会监事审议，一致通过以下决议： 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司编制的《2023 年第三季度报告》符合相关法律 法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司 2023 年第三季度的财务状 况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定， 不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意对外报出。 厦门唯科模塑科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次 会议于 2023 年 10 月 25 日在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152 号-1156 号（双号）公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 20 日 以现场送达的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席傅元梧先生召集并主 持，应到监事 3 名，实 ...