财务数据 - 公司2024年前三季度营业收入为8.13亿元，同比增长14.65%[4] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为1.40亿元，同比下降14.18%[4] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为8,755.31万元，同比下降50.81%[8] - 公司2024年9月30日总资产为26.71亿元，较年初增长1.87%[4] - 公司2024年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为23.20亿元，较年初增长1.61%[4] - 公司2024年前三季度管理费用为4,825.19万元，同比增长31.96%[7] - 公司2024年前三季度研发费用为10,668.52万元，同比增长44.86%[7] - 公司2024年前三季度投资收益为321.41万元，同比下降68.65%[7] - 公司2024年前三季度公允价值变动收益为1,024.49万元，同比增长3600.25%[7] - 公司2024年前三季度营业外收入为390.38万元，同比增长591.88%[7] - 公司2024年第三季度营业收入为8.13亿元，同比增长14.7%[17] - 公司2024年第三季度净利润为5.17亿元，同比增长9.0%[17] - 公司2024年第三季度研发投入为1.07亿元，占营业收入的13.1%[17] - 公司2024年第三季度期末货币资金余额为1.01亿元，较期初下降90.1%[14] - 公司2024年第三季度期末交易性金融资产余额为7.87亿元，较期初大幅增加[14] - 公司2024年第三季度期末应收账款余额为4.21亿元，较期初增加22.0%[14] - 公司2024年第三季度期末存货余额为2.66亿元，较期初下降2.4%[14] - 公司2024年第三季度期末资产总额为26.71亿元，较期初增加1.9%[14,15,16] - 公司2024年第三季度期末负债总额为3.51亿元，较期初增加3.6%[15,16] - 公司2024年第三季度期末所有者权益为23.20亿元，较期初增加1.6%[15,16] - 公司2024年第三季度实现净利润14.03亿元，同比增长16.5%[19] - 公司第三季度经营活动产生的现金流量净额为8.76亿元[20] - 公司第三季度投资活动产生的现金流量净额为-89.02亿元[20] - 公司第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-11.71亿元[21] - 公司第三季度基本每股收益为1.08元，稀释每股收益为1.06元[19] - 公司第三季度资产减值损失为-993,045.51元[18] - 公司第三季度营业利润为15.04亿元，同比下降17.5%[18] - 公司第三季度收到的税费返还为1.75亿元[20] - 公司第三季度支付给职工及为职工支付的现金为16.27亿元[20] - 公司第三季度支付的各项税费为6.54亿元[20] 股东情况 - 公司普通股股东总数为9,919户，前10名股东持股情况如下[10]: - 第一大股东王云兰持股18.15%，持股数量为23,872,650股[9] - 第二大股东段若凡持股13.97%，持股数量为18,370,200股[9] - 第三大股东于胜利持股13.53%，持股数量为17,791,200股[9] - 第四大股东金勇持股13.29%，持股数量为17,479,500股[9] - 公司回购股份1,249,850股，占公司总股本的0.95%[11] - 公司前10名无限售条件股东持股情况[9] - 公司部分高管持有的限售股份将于2024年1月25日解除限售[12] - 公司部分首发前限售股将于2025年8月1日解除限售[12] - 公司前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通业务[11] - 公司前10名股东之间不存在关联关系或一致行动[11]

独立董事提名 - 公司董事会提名王鹤为第二届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职问题[7][8] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司不超三家[10] - 被提名人在公司任职未超六年[11] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[11] - 提名人授权报送声明内容并担责[12]

理财决策 - 2024年10月16日董事会通过用不超5.2亿闲置资金买理财议案[4][15] - 投资决议有效期12个月，资金可循环使用[4][15] 投资情况 - 投资安全性高、流动性好产品或基金，期限不超12个月[3][15] - 不涉及募集或信贷资金，收益受市场影响不可预期[7][9] 监督管理 - 管理层决策，财务实施，内审审计，独董和监事会监督[6][11][12] - 保荐机构对购买理财产品无异议[16][17]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于2024年11月4日召开[1] - 现场会议9:30开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年10月29日[3] - 审议《关于补选公司独立董事的议案》[4] - 现场登记时间为2024年10月31日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[6] - 投票代码351195，投票简称北路投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月4日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月4日9:15至15:00[17] - 会议联系电话025 - 86127716，邮箱ir@njbestway.com[8] - 会期半天，出席人员交通、食宿费自理[8]

募集资金情况 - 首次公开发行2192.0290万股，发行价71.17元/股，募资总额156,006.70万元，净额143,080.79万元[1] - 超募资金为82,244.07万元[2] - 募投项目投资总额60,836.72万元[3] 资金管理调整 - 闲置募集资金现金管理额度调至不超过6.2亿元，期限12个月[1][3] - 2024年10月16日董事会和监事会审议通过调整议案[7] - 保荐、董事会、监事会同意使用不超6.2亿闲置资金现金管理[8][9]

人员变动 - 独立董事吴楚宇因个人原因申请辞职，原定任期至2026年7月16日[2] - 董事会提名王鹤为独立董事候选人，任期待股东大会通过[4] 会议情况 - 2024年10月16日公司召开第二届董事会第十二次会议，通过补选议案[3] 候选人履历 - 王鹤有多家律所任职经历，现任江苏泰和律师事务所合伙人等[8] 公告信息 - 公告发布日期为2024年10月18日[6]

会议信息 - 公司第二届监事会第九次会议通知于2024年10月12日发出，10月16日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，1人通讯出席[2] 审议议案 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，3票赞成[3][4] - 审议通过《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限的议案》，3票赞成[5]

募资情况 - 公司首次公开发行2192.0290万股，发行价71.17元/股，募资总额156,006.70万元，净额143,080.79万元[1] - 募投项目总额60,836.72万元，超募资金82,244.07万元[2][3] - 截至2024年9月30日，募集资金余额612,708,504.64元[3] 资金管理 - 公司拟用不超6.2亿元闲置募集资金现金管理，单笔期限不超12个月[8] - 授权期限自董事会审议通过日起12个月，资金可循环滚动使用[8] - 投资产品需安全、保本、流动性好，期限不超12个月[7] - 2024年10月16日，董事会和监事会通过现金管理议案[19] - 保荐机构对现金管理事项无异议[19] - 现金管理不影响运营和募投项目，可提高资金效率[17][18] - 公司采取措施控制现金管理投资风险[15][16] - 闲置募集资金用于买期限不超12个月的保本理财产品或存款类产品[21] - 保荐机构认为调整事项合规且不影响募投计划[23]

第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-49 南京北路智控科技股份有限公司 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二 次会议通知于2024年10月12日以邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议于 2024年10月16日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议应出席会议的董事9人， 实际出席会议的董事9人。会议由董事长于胜利先生召集并主持。部分高级管理 人员列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制程序符合法律、 行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规 ...

人员提名 - 王鹤被提名为北路智控第二届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[8][9] - 本人近36个月无相关处罚及不良记录[11][12][13] - 本人担任独立董事公司数量及任期合规[15][16]