会议相关 - 2024年薪酬与考核委员会主任委员主持召开4次薪酬与考核委员会会议[6] - 2024年提名委员会委员参加1次提名委员会会议[6] - 2024年参与2次独立董事专门会议[6] - 2024年应参加董事会5次，现场出席1次，通讯参加4次，出席股东会4次[6] 交易与报告 - 2024年主要关联交易是与郑煤机及其子公司恒达智控日常销售商品关联交易，预计额度已审议通过[13] - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等定期报告[15] 人事变动 - 2024年10月16日提名王鹤为独立董事候选人，11月4日获股东会审议通过，原独立董事离任生效[17] 薪酬与激励 - 第二届薪酬与考核委员会第一次会议通过非独立董事及高级管理人员述职报告及绩效评价议案[18] - 2024年4月23日以28.49元/股向38名激励对象授予41.25万股限制性股票[20] - 2024年8月12日同意根据2023年度权益分派方案调整限制性股票授予价格，办理归属与作废事宜[21]

人员数据 - 截至2024年12月31日，公证天业合伙人59人，注册会计师349人，签过证券服务业务审计报告的168人[2] 业绩数据 - 2024年度公证天业收入总额30,857.26万元，审计业务收入26,545.80万元，证券业务收入16,251.64万元[3] - 2024年上市公司年报审计客户81家，收费8,151.63万元，同行业上市公司审计客户4家[3] 公司决策 - 2024年多次会议审议通过继续聘任公证天业为2024年度审计机构[4][7] 审计情况 - 2024年12月26日审计委员会与会计师沟通，提示关注收入确认和经营情况审计[7] - 2025年4月18日会议审议通过《关于〈2024年年度报告及其摘要〉的议案》等[9] - 公证天业认为公司财务报表公允，出具标准无保留意见审计报告[6]

内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2][7] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] 评价范围 - 纳入评价范围包括公司及其子公司[8] - 主要业务和事项含组织架构、战略管理等[8] 制度建设 - 建立规范公司治理结构，设股东会、监事会和董事会[11] - 制定《公司章程》等相关管理制度[12] 各体系制度 - 建立劳动人事、风险评估等体系及制度[15][16] - 制定采购、生产、销售等相关制度流程[18][20][21] 研发与资产管理 - 建立成熟产品研发流程，签保密协议[22] - 制定《资产管理办法》明确职责权限[24] 投融资与财务 - 规定重大投资审批权限，防控投资风险[25] - 按规定编制财务报告，加强全过程管理[26] 监督与信息披露 - 监督子公司重大事项，定期审计[27] - 制定信息披露内控制度，构建内部报告体系[28] 审计与潜在风险 - 内审部每季度对关键业务审计并提建议[30] - 财务报告潜在错报比例分别为5％、3％、3％[32] 缺陷标准与情况 - 非财务报告不同缺陷对应不同资产损失金额[33] - 报告期不存在重大、重要内控缺陷未整改情形[35][36] 未来展望 - 公司将优化内控问题，健全内控制度[36]

资金募集 - 首次公开发行2192.0290万股，发行价71.17元/股，募资总额156006.70万元，净额143080.79万元[1] - 超募资金为82244.07万元[4] 资金使用 - 审议通过用24000万元超募资金永久补流，占超募总额29.18%，需股东会审议[1][5][7][8] - 承诺十二个月内累计补流不超超募总额30%，补流后十二个月内不高风险投资及为非控股子公司提供资助[6] 项目投资 - 募投项目含矿山智能设备生产线建设等，投资总额60836.72万元[4] 各方意见 - 监事会认为补流不影响项目、不损股东利益，同意使用24000万元[8] - 保荐机构对补流事项无异议[8]

业绩总结 - 2024年营业收入112,926.81万元，同比增12.05%[2] - 2024年归母净利润20,121.23万元，同比降10.56%[2] - 2024年扣非归母净利润17,735.61万元，同比降15.86%[2] 会议情况 - 2024年董事会开7次会，审议通过35项议题[3] - 2024年股东会开5次，审议通过16个议案[5] - 2024年审计委员会开6次会，审议通过20项议案[7] 其他信息 - 2024年各次临时股东会投资者参与比例不同[5] - 2024年向股东派发现金股利约8,869.77万元[11] 未来展望 - 2025年董事会加强自身建设，落实股东会决议[12] - 2025年落实股权激励及员工持股计划[12] - 2025年优化分红机制，回报投资者[13]

关联资金往来金额 - 2024年公司关联资金往来总计期初余额4785.70万元[3] - 2024年公司关联资金年度累计发生金额10924.83万元[3] - 2024年公司关联资金已结清金额10450.79万元[3] - 2024年公司关联资金期末余额5259.74万元[3] 子公司及附属企业 - 2024年上市公司子公司往来累计发生金额575.14万元，已结清575.14万元[2] 其他关联方 - 2024年郑州煤矿机械集团往来累计210.39万元，已结清168.61万元，余额41.78万元[2] - 2024年郑州恒达智控期初余额4785.70万元，累计发生10139.30万元，已结清9707.04万元，余额5217.96万元[3]

财报披露 - 公司2024年年度报告及其摘要于2025年4月22日披露[1] 业绩说明会 - 公司定于2025年4月29日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会在深交所“互动易”平台“云访谈”栏目举行[1] - 董事长、总经理于胜利等出席[1] 投资者互动 - 投资者可提前登录“互动易”网站“云访谈”栏目提问[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行多项会计政策变更[6][4] - 相关变更对财务状况、经营成果和报表无重大影响[4][9][10] 财务数据调整 - 2024年度合并利润表营业成本调整后为658,024,069.17元[13] - 2024年度合并利润表销售费用调整后为90,793,054.79元[13] - 2023年度合并利润表营业成本调整后为556,497,192.24元[13] - 2023年度合并利润表销售费用调整后为83,688,157.18元[13] - 2024年度母公司利润表营业成本调整后为897,884,784.21元[13] - 2024年度母公司利润表销售费用调整后为90,793,054.79元[13]

监事会会议 - 2024年度公司监事会共召开7次会议[2] - 各次会议审议多项议案，如2023年度相关议案、2024年各季度报告等[2][3] 监事会评价 - 认为2024年公司董事会等运作规范，决策合理[4] - 认为公司财务报表能客观反映状况和成果[6] 激励与持股计划 - 核查激励对象名单，认为主体资格合法有效[13] - 认为公司具备实施员工持股计划资格，程序合规[13] 未来展望 - 2025年监事会将履行职能，加强监督，维护股东利益[14]

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2025-16 南京北路智控科技股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次会计估计变更主要对2025年1月1日以后转固及新增的房屋及建筑物 的折旧、摊销的年限进行变更，2025年1月1日以前转固及已投入使用房屋及建筑 物的折旧、摊销的年限保持不变。本次会计估计变更自2025年1月1日起开始执行， 变更采用未来适用法，无需追溯调整，对公司2024年度及以前年度的财务状况、 经营成果均不会产生影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。 2、南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日 召开第二届董事会审计委员会第十二次会议、第二届董事会第十六次会议和第二 届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意本次会 计估计变更事项。现将有关事项公告如下： 一、本次会计估计变更的概述 （一）本次会计估计变更的原因 根据《企业会计准则第4号——固定资产》的相关规定，"企业至少应当于 每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计 ...