会议情况 - 公司第三届董事会第十次会议于2024年7月23日召开，7位董事全部出席[3] 转股价格决策 - 截至7月23日，公司股票触发转股价格向下修正条款，本次不修正“家联转债”转股价格[4] - 未来3个月再触发也不提出修正方案，10月24日重新起算，触发后董事会再决定[5] - 《关于不向下修正“家联转债”转股价格的议案》7票赞成通过[6]

债券发行 - 2023年12月22日发行750万张可转换公司债券，募资7.5亿元[5] - 2024年1月18日“家联转债”在深交所挂牌交易[6] 转股信息 - 转股期为2024年6月28日至2029年12月21日[7] - 初始转股价格18.69元/股，2024年5月23日调整为18.49元/股[8][11] 股利派送 - 2023年度以1.92亿股为基数，每10股派现金2元，共3840万元[10] 价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个低于当期转股价格85%，董事会有权修正[12] - 2024年7月3 - 16日有10个交易日低于，或触发修正条件[3][15]

会议信息 - 公司第三届董事会第九次会议于2024年7月15日上午10:00召开[2] - 会议通知于2024年7月9日以电子邮件方式发出[2] - 会议应出席董事7人，实际出席董事7人[2] 议案表决 - 《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》7票赞成通过[4] - 《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》7票赞成通过[6] 市场扩张 - 公司将与四方共同设立广西竹瑞生态科技有限公司[5]

市场扩张和并购 - 2024年7月15日公司审议通过与关联方共同投资设立广西竹瑞生态科技有限公司议案[2][5] - 广西竹瑞注册资本2亿元，家联科技出资8200万元占比41%[2][10][12] 建元天华数据 - 2024年3月31日建元天华资产总额4772.17万元，负债32.75%[8] - 2024年1 - 3月建元天华营收107.23元，净利润 - 106.69万元[8] 其他 - 各方应于广西竹瑞成立20日内首期实缴出资1000万元[12] - 公司称投资旨在整合资源，提升竹纤维产业发展[18]

投资设立公司 - 公司拟与环龙工业等四方共同设立广西竹瑞，注册资本2亿元[4] - 家联科技出资8200万元，占比41%[4][5] - 各方应于广西竹瑞成立取得执照20日内，首期实缴1000万元，家联实缴410万元[16] 建元天华情况 - 建元天华注册资本1500万元，赵建光持股99%[8][9] - 截至2024年3月31日，建元天华资产总额4772.17万元，负债1563.04万元，净资产3209.13万元，资产负债率32.75%[11] - 2024年1 - 3月，建元天华营收107.23元，利润总额 - 106.69万元，净利润 - 106.69万元[11] 决策与审批 - 2024年7月15日董事会和监事会通过设立议案[7] - 2024年7月9日，第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过相关议案[26] 未来展望 - 公司拟投资提升竹纤维产业发展，延伸产业链[21] - 参股公司未来经营有不确定因素，投资收益不确定[22]

会议信息 - 公司第三届监事会第七次会议于2024年7月15日11：00召开[2] - 会议通知于2024年7月9日以邮件发出[2] - 应到、实到监事均为3名[2] 议案审议 - 审议通过与关联方共同投资设参股公司暨关联交易议案[3] - 表决结果3票赞成，0票弃权与反对[4]

人员任职 - 兼任高级管理职务的董事不得超董事总数二分之一[6] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[6] 总经理权限 - 有权决定涉及资产总额低于公司近一期经审计总资产10%的事项[15] - 有权决定交易标的营收低于公司近一年经审计营收10%或1000万元以下事项[15] - 有权决定交易标的净利润低于公司近一年经审计净利润10%或100万元以下事项[15] - 有权决定成交金额低于公司近一期经审计净资产10%或1000万元以下事项[15] - 有权决定产生利润低于公司近一年经审计净利润10%或100万元以下事项[15] - 有权决定与关联自然人成交30万元以下、与关联法人成交300万元以下或占公司近一期经审计净资产绝对值低于0.5%的关联交易[16] 管理与报告 - 董事会负责对总经理及高管绩效评价和考核[18] - 总经理离任需进行审计[19] - 总经理需向董事会或监事会报告公司情况并保证真实[21] - 每个会计年度至少向董事会提交一次书面《总经理工作报告》[21] - 董事会和监事会闭会期间向董事长报告日常工作[21] - 公司经营条件或环境重大变化等情况时应及时报告[22] 细则规定 - 细则自董事会批准之日起生效[25] - 细则由董事会负责制定、解释及修订[26]

| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"家联转债"（债券代码：123236）转股期为 2024 年 6 月 28 日至 2029 年 12 月 21 日；最新转股价格为 18.49 元/股。 2、2024 年第二季度，共有 10 张"家联转债"完成转股（票面金额共计 1,000.00 元人民币），合计转成 54 股"家联科技"股票（股票代码：301193）。 3、截至 2024 年第二季度末，公司剩余可转换公司债券（以下简称"可转债"） 为 7,499,990 张，剩余可转债票面总金额为 749,999,000.00 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，宁波家联科技股份有 ...

回购计划 - 拟用1000万 - 2000万元自有资金回购股份，价格不超26.88元/股[3] - 回购期限自2024年5月14日起12个月内[3] 回购进展 - 截至2024年6月30日，回购527,500股，占总股本0.2747%[4] - 最高成交价17.50元/股，最低15.90元/股，成交8,739,662.45元[4] 权益分派 - 2023年度每10股派现金股利2元，合计38,400,000元[6] - 权益分派后回购价格上限调至不超26.68元/股[6] 后续安排 - 公司回购符合规定，将继续实施并履行披露义务[7][9]

公司股权与担保 - 公司持有广西家得宝75%股权[4] - 浙江家得宝为广西家得宝2000万元借款提供连带责任担保[2] - 担保最高限额2000万元，债务履行期1年，保证责任期3年[8][10][11] 财务数据 - 2024年3月31日广西家得宝资产1.14亿，负债0.55亿，净资产0.58亿，资产负债率48.71%[6] - 2024年1 - 3月广西家得宝营收1710万，利润总额和净利润均为 - 115万[6] 担保情况 - 截至披露日，公司及其控股子公司获批担保额度13.8亿，占净资产81.73%[12] - 截至披露日，公司及其控股子公司担保余额3.95亿，占净资产23.39%[12] - 截至披露日，公司及子公司无逾期对外担保等不良担保情形[12]