宁波家联科技股份有限公司 一、2024 年度公司经营指标 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关法律、行政法 规、规范性文件要求及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，积极开展董事 会各项工作，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度， 持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平，全体董事 本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运 作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。 现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 2024 年度，公司实现营业收入 2,326,237,162.65 元，同比增加 35.16%；实现 利润总额 44,471,579.17 元，同比增加 ...

关于聘任公司高级管理人员的公告 | 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 26 日 附件：王鸿先生个人简历 王鸿，1971 年 5 月 20 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历。1993 年 7 月至 1997 年 4 月任上海核工程研究设计院设计工程师；1997 年 4 月至 2006 年 6 月任联合利华（中国）有限公司工厂厂长；2006 年 6 月至 2007 年 6 月任上海百腾工程项目管理有限公司总经理；2007 年 7 月至 2009 年 9 月任 强生（中国）有限公司工程总监；2009 年 10 月至 2014 年 10 月任威力特日用品 （上海）有限公司运营总监；2014 年 10 月至 2024 年 10 月任百胜中国控股有限 公司工程部副总裁兼可持续发展官；2025 年 4 月起，担任 ...

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，浙江科信有合伙人22人，注册会计师74人，22人签过证券服务业务审计报告[2] 审计决策流程 - 2024年4月10日，审计委员会同意续聘浙江科信并提交审议[6] - 公司第三届董事会第七次会议等审议通过续聘浙江科信为2024年度审计机构，聘任期1年[3] 审计工作沟通 - 2024年11月28日，审计委员会与注册会计师沟通2024年度审计初步预审情况并提意见[6] 报告审议情况 - 2025年3月31日，审计委员会审议通过2024年年度财务报告（初稿）并提建议[7] - 2025年4月14日，审计委员会审议通过多个议案并提交审议[7] 审计结果与评价 - 浙江科信认为公司财务报表编制合规，内部控制有效，出具标准无保留意见审计报告[4][5] - 审计委员会认为浙江科信审计表现良好，按时完成2024年年度报告审计工作[8] 其他 - 2024年度审计费用由董事会提请股东大会授权管理层确定[3] - 报告日期为2025年4月26日[9]

宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 的第三届董事会第十七次会议审议通过《关于提请公司召开 2024 年年度股东大 会的议案》，现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 | 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间为：2025 年 5 月 16 日(星期五)下午 14:30； 2.网络投票时间为：2025 年 5 月 16 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 ...

会议与议案 - 第三届监事会第十二次会议于2025年4月24日召开，3名监事全到[2] - 12项议案均以3票赞成通过审议，多数需提交2024年年度股东大会[3][6][10][13][16][18][20][23][27][29][31][35] 财务相关 - 监事会认为《2024年度财务决算报告》客观反映公司财务和经营[7] - 公司2024年度拟不进行利润分配[13] - 公司编制《2025年度财务预算报告》[10] - 拟续聘浙江科信为2025年度审计机构[23] - 2024年度计提资产减值准备程序合规[27] 项目与交易 - 部分募投项目延期，未改资金用途和投向[29] - 补充确认2023 - 2024年度关联交易并预计2025年度日常关联交易[31] 报告审核 - 监事会认为2025年第一季度报告编制审核合规，信息真实准确完整[35]

| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议于 2025 年 4 月 24 日上午 9:30 时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方 式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王熊先生召集并主持，公司监事及高 级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过以下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 与会董事认真听取了总经理马恒辉先生所作的《2024 年度总经理工作报告》， 认 ...

| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度利润分配方案为：2024 年度不派发现金红利，不送红股， 不以资本公积金转增股本。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》，本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大 会审议。 （一）董事会意见 董事会认为：公司 2024 年度利润分配方案是综合考虑外部环境及公司目前 发展的实际情况，结合行业运行态势以及公司资金需要，保障公司现金流的稳定 性和长 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0.2981元，同比增长26.21% [1] - 每股净资产2024年为7.98元，同比下降9.22% [1] - 每股公积金保持4.71元不变 [1] - 每股未分配利润2024年为1.94元，同比增长1.04% [1] - 营业收入2024年为23.26亿元，同比增长35.15% [1] - 净利润2024年为0.57亿元，同比增长26.67% [1] - 净资产收益率2024年为3.34%，同比增长12.08% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有5819.6万股，占流通股60.48%，较上期增加176.52万股 [1] - 张三云为第一大股东，持有3240万股，占比33.67% [2] - 赵建光为第二大股东，持有1080万股，占比11.22% [2] - 宁波世茂能源股份有限公司持股增加114.35万股至209.54万股 [2] - 张树林减持30万股至180.17万股 [2] - 吴佳健、吴玉龙为新进股东，分别持有94.81万股和91.69万股 [2] - 朱敏胜、陶益民退出前十大股东 [2] 股东持股变动情况 - 宁波世茂能源股份有限公司持股增加114.35万股 [2] - 张树林减持30万股 [2] - 林立雪增持21.73万股 [2] - 陈友相减持3.16万股 [2]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入505,811,935.45元，较上年同期增长1.29%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -24,957,531.20元，较上年同期下降157.54%[5] - 本报告期末总资产4,589,302,895.78元，较上年度末增长0.88%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,664,762,596.87元，较上年度末下降1.54%[5] - 资产总计为4,589,302,895.78元，较上期4,549,477,495.64元增长0.88%[19] - 负债合计为2,789,820,278.07元，较上期2,720,831,770.13元增长2.54%[20] - 所有者权益合计为1,799,482,617.71元，较上期1,828,645,725.51元下降1.59%[20] - 营业总收入为505,811,935.45元，较上期499,346,846.56元增长1.30%[21] - 营业总成本为547,239,972.42元，较上期488,817,703.93元增长11.95%[21] - 营业利润为 -33,117,282.80元，较上期56,895,432.25元下降158.19%[21] - 利润总额为 -33,563,479.89元，较上期49,416,579.71元下降167.92%[21] - 净利润本期为-28166707.84元，上期为41735906.93元[22] - 综合收益总额本期为-31770758.94元，上期为33823392.54元[22] - 基本每股收益本期为-0.1317，上期为0.2259；稀释每股收益本期为-0.1317，上期为0.1925[22] 资产负债表项目关键指标变化 - 货币资金较2024年12月31日减少35.76%，主要系固定资产投资增加[11] - 预付款项较2024年12月31日增长147.03%，主要系预付采购款增加[11] - 应收账款为290,049,269.83元，较上期356,587,580.67元下降18.66%[19] - 预付款项为84,970,064.82元，较上期34,396,992.69元增长147.02%[19] - 其他应收款为52,623,605.59元，较上期10,493,356.97元增长401.49%[19] 费用类关键指标变化 - 销售费用较2024年1 - 3月增长27.37%，主要系公司扩张，人工成本、折旧相应增加[11] - 管理费用较2024年1 - 3月增长34.05%，主要系公司扩张，人工成本、折旧相应增加[11] 现金流量表关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额较2024年1 - 3月下降152.48%，主要系预付货款增加[11] - 筹资活动产生的现金流量净额较2024年1 - 3月增长265.05%，主要系借款增加[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为628851574.03元，上期为548692905.69元[24] - 经营活动现金流入小计本期为715329336.91元，上期为631487680.37元[25] - 经营活动现金流出小计本期为743120612.78元，上期为578529658.92元[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-27791275.87元，上期为52958021.45元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-261252461.81元，上期为-409793674.89元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为136076698.64元，上期为-82447891.49元[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为-150673058.94元，上期为-437069741.60元[26] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为5,694，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，王熊持股比例38.16%，持股数量73,264,800股；张三云持股比例16.87%，持股数量32,400,000股等[13] - 前10名无限售条件股东中，张三云持有无限售条件股份数量32,400,000股，赵建光持有10,800,000股等[13] - 王熊和林慧勤为夫妻关系，王熊、林慧勤分别持有镇海金塑26.09%和40%的份额，分别持有镇海金模27.22%和26.11%的份额[13] - 股东张树林仅通过信用交易担保证券账户持有1,943,680股，股东朱敏胜通过普通和信用交易担保证券账户合计持有614,461股[14] 限售股份相关信息 - 限售股份变动中，王熊期初和期末限售股数均为73,264,800股，宁波镇海金塑股权投资管理合伙企业期初和期末均为14,400,000股等[16] - 限售股份合计期初和期末均为95,760,000股，本期解除限售和增加限售股数均为0[16] - 王熊、宁波镇海金塑股权投资管理合伙企业、宁波镇海金模股权投资管理合伙企业、林慧勤限售原因均为首发前限售股，拟解除限售日期均为2025 - 6 - 8[16]

| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 关于取消为全资子公司提供担保暨担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情 况，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担 损失的情形。 四、备查文件 中国银行（泰国）股份有限公司出具的《终止信贷安排通知》。 特此公告。 一、担保情况概述 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 6 日召开了 第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。 董事会同意公司拟为全资子公司泰国家享有限公司（英文名 HOME RICHFULL TECHNOLOGY (THAILAND)CO.,LTD.，以下简称"泰国家享"）向中国银行（泰 国）股份有限公司（以下简称"泰国中行"）申请不超过 3,000 万美元（含本数 ...