激励计划流程 - 2024年12月24日审议通过激励计划相关议案[2] - 2024年12月26日披露独立董事公开征集委托投票权报告书[3] - 2024年12月26日至2025年1月4日公示激励对象名单[4] - 2025年1月10日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2025年1月13日审议通过调整和授予限制性股票议案[5] 激励调整情况 - 激励对象人数由36人调整为35人，授予总量256.52万股不变[6] 合规认定 - 调整符合规定，不影响财务和经营成果[8] - 多会议及律所认为调整与授予事项合规[9][10][11]

激励计划调整 - 监事会同意董事会对2024年限制性股票激励计划相关事项调整[2,4] - 调整符合法律及公司规定，未损害公司及股东利益[2] 激励计划授予 - 授予日为2025年1月13日[4] - 向35名对象授予256.52万股第二类限制性股票，价格8元/股[4] 授予条件情况 - 授予条件已成就，激励对象主体资格合法有效[3,4] - 已履行必要审批程序，无禁止实施情形[3]

股权激励数据 - 全部有效期内激励计划涉及股票总额未超2024年公告时公司股本20%[2] - 任一激励对象获授股票累计未超草案公告时公司股本1%[2] - 本次激励计划授予总量256.52万股，占公告日公司总股本1.34%[3] 人员获授情况 - 总经理马恒辉获授45万股，占授予总量17.54%，占总股本0.23%[3] - 多位副总经理获授数量及占比不等[3]

激励计划 - 2024年限制性股票激励对象由36人调为35人，总量256.52万股不变[3] - 2025年1月13日为授予日，向35人授256.52万股，价格8元/股[8] 公司决策 - 第三届董事会十六次会议1月13日召开，7人出席[2] - 三项议案表决均全票通过[7][10][13] 担保事项 - 为子公司泰国家享担保不超4亿，有效期12个月[11][12]

激励计划 - 公司2024年12月24日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[4] 自查情况 - 自查期为2024年6月25日至12月25日，核查内幕信息知情人及激励对象[5] - 自查期内幕信息知情人无买卖股票情形，4名激励对象有买卖情况[8][9] - 3名激励对象交易在知悉计划前，1名基于公开信息交易并放弃参与[9] - 公司筹划激励计划采取保密措施，自查未发现违规情形[10] 备查文件 - 备查文件为中国结算深圳分公司出具的查询证明和明细清单[12]

会议安排 - 2024年12月24日决定召开股东大会[4] - 2024年12月26日刊登通知，距会议满15日[4] - 2025年1月10日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 现场4名股东代表95760000股，占比50.5503%[7] - 网络23名股东代表73560股，占比0.0388%[7] 议案表决 - 《向境外子公司增资议案》同意95822080股，占比99.9880%[11] - 《激励计划草案议案》同意95825980股，占比99.9921%[13] - 《考核管理办法议案》同意95825980股，占比99.9921%[14] 会议结果 - 议案经有效表决通过[16] - 召集、召开、表决程序及人员资格合法有效[17]

股东大会出席情况 - 27名股东及代表出席，代表股份95,833,560股，占比50.5891%[5] - 4名现场股东及代理人，代表股份95,760,000股，占比50.5503%[5] - 23名网络投票股东，代表股份73,560股，占比0.0388%[5] 议案表决情况 - 《向境外全资子公司增加投资议案》同意95,822,080股，占比99.9880%[8] - 《2024年限制性股票激励计划相关议案》同意占比均为99.9921%[15][16][19] - 中小股东对各议案同意、反对、弃权占比不同[9][16] 其他 - 律师认为股东大会合法有效[21] - 发布2025年第一次临时股东大会决议[23] - 公告于2025年1月10日发布[25]

激励计划进展 - 2024年12月24日会议通过2024年限制性股票激励计划议案[3] - 2024年12月26日在巨潮资讯网披露激励计划文件[3] - 激励对象名单公示期为2024年12月26日至2025年1月4日[4] 激励对象核查 - 公示期满监事会未收到对激励对象的异议[4] - 监事会核查激励对象信息，认为主体资格合法有效[5][9]

会议信息 - 公司第三届董事会第十五次会议于2025年1月6日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 担保事项 - 公司为全资子公司泰国家享申请不超3000万美元融资提供担保[3] - 担保事项表决7票赞成，0票弃权，0票反对[5] - 具体担保内容详见巨潮资讯网公告[5]

可转债情况 - 2023年12月22日公司发行750万张可转债，募集资金总额7.5亿元，净额7.4385611321亿元[3][4] - “家联转债”转股期为2024年6月28日至2029年12月21日，最新转股价格18.49元/股[2] - 2024年第四季度10张家联转债完成转股，票面金额1000元，转成54股家联科技股票[2][12] - 截至2024年第四季度末，剩余可转债749.996万张，票面总金额7.49996亿元[2][12] - 可转债初始转股价格18.69元/股，2024年5月23日起调整为18.49元/股[7][9] - 2024年7月23日触发转股价格向下修正条款，公司决定本次不修正，未来3个月内触发也不提出修正方案[10] 股份情况 - 2024年9月30日有限售条件股份9576万股，占比49.88%，12月31日占比49.87%[17] - 2024年9月30日无限售条件股份9624.0162万股，占比50.12%，12月31日因转股增加54股，占比50.13%[17] - 2024年9月30日股份总数19200.0162万股，12月31日因转股增加54股，总数为19200.0216万股[17] 其他 - 2024年1月18日“家联转债”在深交所挂牌交易[5]