| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日召开 了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时 股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 6 月 20 日（星期四）下午 15:00 以现场 表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称 "股东大会"），根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会由 9 名董事组成，其中 6 名为非独立董事。经董事会提名委员会 资格审核，公司董事会同意提名冯峰先生、吴浩先生、周福亮先生、陈飞先生、 王爱萍女士、薛文静先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 为确保公司董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事 会非独立董事仍将继续依照有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和 职责。 与会董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： 1.1 关于提名冯峰先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 ...

公司基本信息 - 证券代码 301186，证券简称超达装备；债券代码 123187，债券简称超达转债 [1] - 公司名称为南通超达装备股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，时间为 2024 年 5 月 20 日 10:00 - 11:30，地点在公司总部会议室 [2] - 参与单位有浙商证券股份有限公司、华创证券有限责任公司、摩根基金管理 (中国) 有限公司 [2] - 上市公司接待人员有财务总监、董事会秘书郭巍巍和董办黄广烨 [2] 主营业务相关 模具业务 - 2023 年模具产品业务收入占比约 57.17%，毛利率为 37.47%，具有良好市场竞争力和产品附加值 [2] - 数控加工中心产能利用率基本满产，公司根据市场和客户需求安排生产，订单及生产经营正常，产能利用率较高 [2][3] 外销业务 - 2023 年度直接外销收入占比为 32.96%，主要外销区域为欧洲和北美地区 [2][3] 客户相关 - 国内覆盖各大国际知名汽车内外饰企业在华独资或合资一级供应商及多数本土汽车内外饰一级供应商；国际上为国际知名汽车内外饰供应商在欧洲、北美、亚洲地区投资设立的工厂提供产品 [3] - 与佩尔哲、佛吉亚等全球知名汽车内外饰供应商以及延锋安道拓、长城汽车等本土汽车内外饰供应商及整车厂商建立长期稳定合作关系 [3] 业绩与发展 - 与多家国内外知名品牌合作，根据市场环境调整产品，扩充产能，使客户和产品结构更均衡，提升产品毛利率，为投资者谋取更大利益 [3] 可转债情况 - 公司发行的“超达转债”目前暂未触发“有条件赎回条款”，触发时将按程序召开董事会会议审议是否赎回并履行信息披露义务 [4] 产品应用 - 产品应用于金康、吉利、奇瑞等众多汽车品牌及对应车型，如金康 SF5v、吉利几何、80V 等 [4]

公司基本信息 - 证券代码 301186，证券简称超达装备，债券代码 123187，债券简称超达转债 [1] - 南通超达装备股份有限公司，投资者关系活动为特定对象调研，时间为 2024 年 5 月 17 日 15:00 - 16:00，地点在公司总部会议室，接待人员为财务总监、董事会秘书郭巍巍 [2] 业绩情况 - 一季度营业收入 16099.1 万元，同比增长 15.83% [2] - 2023 年模具毛利率 37.47%，汽车检具毛利率 33.41%，自动化工装及零部件毛利率 22.34% [2] - 一季度净利率水平降低，原因是工厂新项目增加、业务规模扩大、研发投入加大以及管理人员数量增加导致研发和管理费用较高 [2] 业务情况 模具业务 - 主要从事内外饰件模具生产，适用于燃油车的产品一般也适用于新能源车，对大部分主机厂非一级供应商，无法精确统计模具应用具体车型 [4] - 产品为非标定制化，根据客户要求进行设计方案确认、编制生产计划后采购和生产 [3] 自动化工装设备和零部件业务 - 检具产品主要与汽车内外饰模具配套，包括小型检治具等多种类型，能提供车身主模型检具解决方案 [5] 周期情况 生产周期 - 模具 1 - 3 个月，汽车检具 2 - 4 个月，自动化工装设备 2 - 5 个月，汽车零部件 1 个月 [7] 销售周期 - 内销业务：需协助安装调试产品，安装调试完成、客户出具验收单后确认收入，周期 3 - 12 个月；无需协助安装调试产品，发出、客户出具验收单后确认收入 [8][9] - 外销业务：产品发出并报关后确认收入，周期 7 天左右 [9] 产能与客户情况 - 数控加工中心产能利用率基本满产，前次募集资金投资项目汽车大型复杂内外饰模具扩建项目、研发中心扩建项目在建，可转债募投项目是新能源电池结构件业务扩产和延伸 [9] - 产品应用于奥迪、奔驰等国内外知名汽车品牌 [10] 其他情况 - 公司积极考虑股权激励计划，如有相关计划将及时披露 [11]

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会 （2）出席或列席会议的其他人员 3、会议主持人：董事长冯建军先生 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任 意时间。 （3）会议召开 ...

股东大会信息 - 公司2024年4月24日公告召开2023年年度股东大会通知[6] - 股东大会于2024年5月15日下午15:00现场召开，网络投票时间为当天上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00[7] 出席情况 - 出席股东大会股东及委托代理人共9人，代表股份54,351,124股，占有效表决权股份总数74.1922%[8] - 出席现场投票7人，代表股份54,313,824股，占有效表决权股份总数74.1413%[9] - 通过网络投票2人，代表股份37,300股，占有效表决权股份总数0.0509%[9] 议案表决 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数100.0000%[12][14][15][16][18][19][30] - 董事冯建军等部分董事2024年度薪酬议案同意股数占比超99%[21][22][23][25][26][27][29] - 监事李何先生2024年度薪酬议案同意54341124股，占比99.9816%，反对10000股，占比0.0184%[34]

公司基本信息 - 证券代码 301186，证券简称超达装备；债券代码 123187，债券简称超达转债 [1] - 南通超达装备股份有限公司，国内领先的汽车内外饰模具供应商，从事模具、汽车检具、自动化工装设备及零部件的研发、生产与销售 [2] 经营业绩 - 2023 年度实现营业收入 627,172,485.57 元，同比增长 22.67%；实现归母净利润 95,417,330.46 元，同比增长 38.28% [2][3] 产品出口情况 - 2023 年度直接外销收入占比为 32.96%，主要外销区域为欧洲和北美地区 [3] 主营业务产品情况 - 模具产能规划 3000 套/年左右，2023 年模具产品业务收入占比约 57.17%，毛利率为 37.47% [3] - 数控加工中心产能利用率基本满产 [3] 可转债募投项目 - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用于“新能源电池结构件智能化生产项目”，预计建设期 2 年，目前已开工建设，建设期无产能释放，第 3 年达产 80%，第 4 年完全达产，建成后拟增加 20 万台/年新能源电池结构件产能 [4] 客户情况 - 与佩尔哲、佛吉亚、安道拓等全球知名汽车内外饰供应商及延锋安道拓、申达股份等本土汽车内外饰供应商及整车厂商建立长期稳定合作关系 [4] - 模具所生产的内外饰件产品广泛应用于奥迪、奔驰、宝马等国内外知名汽车品牌 [4] 可转债赎回情况 - 公司发行的可转换公司债券（超达转债）目前暂未触发“有条件赎回条款” [4]

公司出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长冯建军先生，总经理吴 浩先生，董事会秘书、财务总监郭巍巍先生，独立董事许纪校先生及保荐代表人 姜磊先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录深 圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公 司 2023 年度业绩说明会页面，提交您所关注的问题。届时公司将在 2023 年度业 绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上年度业绩说明会。 | 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》全 文及其摘要已于 20 ...

财务表现 - 本报告期营业收入为160,991,431.75元，同比增长15.83%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为23,631,305.76元，同比增长48.48%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为28,160,120.37元，同比增长320.51%[5] - 公司现金及现金等价物受汇率变动影响减少2,358,130.68元[8] - 公司现金及现金等价物受汇率变动影响减少1,051.79%[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,991股，前十名股东持股情况中，冯建军持股比例最高，达到61.43%[9] - 公司股东陈志华通过普通证券账户持有171,400股，通过投资者信用证券账户持有161,900股，实际合计持有162,400股[11] 资产情况 - 公司流动资产合计达到1,676,358,682.50元，其中货币资金为993,633,646.01元，应收账款为190,283,251.46元，存货为341,896,105.48元[13] 季度财务表现 - 南通超达装备股份有限公司2024年第一季度营业总收入为160,991,431.75元，较上期增长15.8%[14] - 公司2024年第一季度营业总成本为131,337,037.28元，较上期增长7.8%[15] - 公司2024年第一季度净利润为24,341,245.44元，较上期增长49.5%[15] - 公司2024年第一季度综合收益总额为24,529,740.16元，较上期增长51.2%[16] - 公司2024年第一季度每股基本收益为0.32元，较上期增长45.5%[16] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为156,963,723.53元，较上期增长30.7%[17] - 南通超达装备股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为1.8273亿，同比增长36.6%[18] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为1.5457亿，同比增长5.5%[18] - 公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为3.0673亿，同比增长137.7%[18]

南通超达装备股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）成立于 2013 年 11 月，注册地址为南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室，首席合伙人为郭 澳先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，具有从事证券、期货业务 资格，具有近 10 年的证券业务从业经验。截至 2023 年 12 月 31 日，天衡所共 有合伙人 85 人，共有注册会计师 419 人，其中 222 名注册会计师签署过证券业 务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届审计委员会第八次会议、第三届董事会第十二次会议及 2022 年 年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天衡所 为公司 2023 年度审计机构。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同 意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范，以及公司 2023 年年报工作安排，天衡所对公司 2023 年度财务报告进行 了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他 ...