业绩数据 - 截至2024年5月31日，162,522.00张“超达转债”转股[3] - 累计转股数为498,398.00股[3] - 公司总股本增至73,257,220股，注册资本增至73,257,220.00元[3] 章程修订 - 《公司章程》部分条款修订，注册资本和股份总数调整[4] - 修订事宜需2024年第三次临时股东大会审议[5] - 董事会拟提请授权办理工商登记变更[5]

南通超达装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司限 制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保 公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 1 南通超达装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步完善公司治理 结构，健全公司激励与约束相结合的中长期激励机制，充分调动公司（含子公司， 下同）董事、高级管理人员、核心管理/技术/业务人员的积极性，有效地将股东 利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展， 在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制定并拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"限制性股票激励计 划"）。 为保证本激励计划的顺 ...

业务开展 - 拟开展金融衍生品交易业务，额度不超3亿元（或等值外币）[2] - 额度使用期限12个月内有效且可循环使用[2] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[2] 业务目的 - 防范外币汇率波动风险、降低财务费用[1] 业务风险 - 面临汇率波动、内部控制、流动性、法律风险[5] 风险控制 - 已建立《金融衍生品交易业务管理制度》[6] - 财务部门关注盈亏并提交报告，审计部门审查并向董事长报告[6] 业务评估 - 开展金融衍生品交易业务具有必要性和可行性[8]

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | | 公告编号：2024-034 | 南通超达装备股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 20 日召开 公司2024年第一次职工代表大会，于同日召开公司2024年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的 议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》， 选举出公司第四届董事会及监事会成员。公司董事会、监事会的换届选举工作已 完成，现将有关情况公告如下： 一、公司第四届董事会成员组成情况 非独立董事：冯峰先生、吴浩先生、周福亮先生、陈飞先生、王爱萍女士、 薛文静先生 独立董事：许纪校先生、王鹤茗先生、倪红军先生 任期自公司 2024 年第二次临时 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 20 日（星期四）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间：2024 年 6 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间 （3）会议召开地点：如皋市申徐村一组南通超达装备股份有限公司三号会 议室。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的 ...

北京市环球律师事务所 关于 南通超达装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 北京市环球律师事务所 关于 南通超达装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 GLO2024BJ（法）字第 0685 号 致：南通超达装备股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）接受南通超达装备股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规、部门规章及《南通超达装备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本所律师对公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并出具法律 意见。 本法律意见书的出具已得到公司的如下保证：公司向本所律师提供的所有文 件及复印件均是真实、准确、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。 本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表法律意见，不对本次股东大会审 ...

公司信息 - 公司证券代码为301186，简称为超达装备，债券代码为123187，简称为超达转债[1] 监事会相关 - 第三届监事会任期于2024年6月21日届满[2] - 2024年6月20日召开第一次职工代表大会[2] - 选举张亚勤为第四届监事会职工代表监事[2] 人员信息 - 张亚勤1963年出生，高中学历，任人事行政部行政主管[6] - 截止公告披露日，张亚勤未持股，无关联关系，符合任职条件[6]

利润分配 - 2023年每10股派现金股利5.60元，共派41,024,043.20元[3] - QFII等每10股派5.04元[5] 股本与权益 - 截至2024年6月11日，总股本增至73,257,220股[3] - 权益分派股权登记日为2024年6月20日，除权除息日为6月21日[5] 转股价格 - “超达转债”转股价格调为32.04元/股，6月21日生效[10] 持股缴税 - 持股1个月内每10股补缴1.12元，1月 - 1年补缴0.56元，超1年不补缴[5]

融资情况 - 2023年4月发行可转债469.00万张，募资46,900.00万元[4] 权益分派 - 2023年半年度每10股派4元，共派29,103,528.80元[7][8] - 2023年度每10股派5.6元，共派41,024,043.20元[9] 转股价格 - 转股价格从33元/股调至32.6元/股，再调至32.04元/股[3][7][8][9] - 转股价格调整2024年6月21日生效[3] 转股期 - 可转换公司债券转股期为2023年10月11日至2029年4月3日[3]

是 □ 否 如否，请详细说明______________________________ 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人南通超达装备股份有限公司董事会现就提名倪 红军先生为南通超达装备股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为南通 超达装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南通超达装备股份有限公司第 四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...