激励计划调整 - 首次授予激励对象人数由112人调整为109人[2] - 第一、二类限制性股票数量均由108.50万股调整为105.50万股[2] 激励授予情况 - 监事会同意以2024年7月25日为首次授予日[6] - 向109名激励对象授予211.00万股限制性股票，授予价15.95元/股[6] 激励对象说明 - 激励对象为公司董事、高管、核心人员，不含独董等[5] - 两名德国籍员工列为激励对象具合理性和必要性[5]

南通超达装备股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《南通超达装 备股份有限公司章程》、《南通超达装备股份有限公司独立董事工作细则》、《南 通超达装备股份有限公司独立董事专门会议工作制度》等的有关规定，南通超达 装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专门会议 2024 年 第二次会议于 2024 年 7 月 25 日召开。 本次会议应出席独立董事 3 名，实际亲自出席独立董事 3 名。本次会议由过 半数独立董事共同推举独立董事许纪校先生召集并主持。本次会议的召集、召开 和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。本次会议以通讯方式形成如下审核意见： 一、独立董事对《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》的审核意见 经审核，我们认为：公司董事会对 2024 年限制性股票激励计划中激励对象 人数、名单及授予限制性股票数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》 等法律法规以及公司 202 ...

限制性股票授予情况 - 首次授予日为2024年7月25日[4][42][47][48][62] - 授予数量共211.00万股，约占公司股本总额7,325.78万股的2.88%[4][48] - 激励对象人数共109人[4][42][46][64] - 授予价格为15.95元/股[4][42][47][48][64] 两类限制性股票分配 - 第一类和第二类限制性股票授予总量均为122.00万股，各占股本总额的1.67%，占拟授出权益总数的50.00%[7][23] - 首次授予第一类和第二类限制性股票均为105.50万股，各占拟授予总数86.48%；预留均为16.50万股，各占拟授予总数13.52%[7][23] 解除限售与归属安排 - 首次授予的第一类限制性股票三个解除限售期比例为40%、30%、30%；若预留2024年第三季度报告披露后授予，前两个解除限售期比例为50%、50%[10][11] - 首次授予第二类限制性股票分三个归属期，比例为40%、30%、30%；若预留2024年第三季度报告披露前授予，归属安排与首次授予一致；之后授予，前两个归属期比例为50%、50%[28] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年首次授予的第一类和第二类限制性股票公司层面业绩考核目标：2024年营收较2023年增长不低于12.50%，2025年不低于24.00%，2026年不低于41.00%[18][36] - 若预留授予在2024第三季度报告披露后，2025 - 2026年业绩考核目标：2025年营收较2023年增长不低于24.00%，2026年不低于41.00%[19][37] 人员股份限制 - 激励对象为公司董事和高级管理人员，任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%，任期届满前离职，在任期内和届满后6个月内遵守此规定，离职后半年内不得转让[12][30] - 激励对象6个月内买卖股票所得收益归公司所有[30] 费用摊销 - 假设2024年8月初首次授予权益，2024 - 2027年第一类限制性股票预计摊销总费用1627.87万元，各年分别为440.88万元、786.80万元、305.22万元、94.96万元[57] - 假设2024年8月初首次授予权益，2024 - 2027年第二类限制性股票预计摊销总费用1519.99万元，各年分别为415.09万元、737.26万元、280.70万元、86.95万元[57] - 假设2024年8月初首次授予权益，2024 - 2027年两类限制性股票合计预计摊销总费用3147.86万元，各年分别为855.97万元、1524.06万元、585.92万元、181.91万元[57] 其他要点 - 授予限制性股票所筹资金用于补充公司流动资金[61] - 激励对象认购限制性股票及缴纳个税资金自筹，公司不为其提供财务资助，将代扣代缴税费[60]

会议情况 - 公司第四届监事会第二次会议于2024年7月25日现场召开，3名监事全出席[3] 激励计划调整 - 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象由112人调为109人[4] - 第一类和第二类限制性股票数量均由108.50万股调为105.50万股[4] 激励计划授予 - 监事会同意2024年7月25日为首次授予日[7] - 向109名对象授予105.50万股第一类和第二类限制性股票[7] - 授予价格为15.95元/股[7]

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议主持人：董事长冯峰先生 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 8 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间：2024 年 7 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间 （3）会议召开地点：如皋市城南街道申 ...

北京市环球律师事务所 关于 南通超达装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 北京市环球律师事务所 关于 南通超达装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 GLO2024BJ（法）字第 06102 号 致：南通超达装备股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）接受南通超达装备股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券 监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规、部门规章及《南 通超达装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派 本所律师对公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行 见证，并出具法律意见。 本法律意见书的出具已得到公司的如下保证：公司向本所律师提供的所有文 件及复印件均是真实、准确、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。 本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表法律意见，不对本次股东大 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 二、核查对象在自查期间买卖本公司股票的情况说明 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关 各方行为的通知》等规范性文件要求，南通超达装备股份有限公司（以下简称"公 司"）针对公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）采取了充分 必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人进行了必要的登记。 2024年6月21日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于 公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体 内容详见公司于 ...

激励计划进展 - 2024年6月21日会议通过2024年限制性股票激励计划草案等议案[2] - 6月22日在巨潮资讯网披露激励对象名单等文件[2] - 6月22日至7月2日激励对象名单内部公示，监事会无异议[2][3] 激励对象范围 - 激励对象不含独董、监事及大股东等相关人员[5] - 首次授予含德国籍员工Nils Gessner和Werner Goertz[5]

可转债情况 - 2023年4月发行469.00万张，募资46,900.00万元，净额46,274.71万元[3] - “超达转债”转股期为2023年10月11日至2029年4月3日，最新转股价32.04元/股[3] - 2024年二季度610张完成转股，转成1,879股[3] - 截至2024年二季度末，剩余4,527,078张，票面金额452,707,800元[3] - 截至2024年6月30日，未转换比例96.53%[10] 股本情况 - 2024年二季度前总股本73,256,577股，后增至73,258,456股[10] - 限售股51,158,088股，占比69.83%，二季度无变动[10] - 无限售股二季度增至22,100,368股，占比30.17%[10] - 高管锁定股422,794股，占比0.58%，首发前限售股占比69.26%，二季度无变动[10] 转股价格调整 - 2024年5月15日决议，6月21日起转股价格由32.60元/股调为32.04元/股[8]

可转债发行 - 2023年4月发行469.00万张可转换公司债券，募集资金46,900.00万元，净额46,274.71万元[6][49] - 2023年4月25日“超达转债”在深交所挂牌交易，代码“123187.SZ”[6] - 可转债期限为2023年4月4日至2029年4月3日[9] - 票面利率第一年0.40%，逐年递增，第六年3.00%[11] - 初始转股价格为33.00元/股，2023年9月25日调为32.60元/股，2024年6月21日调为32.04元/股[17][71] 业绩数据 - 2023年实现营业收入62717.25万元，同比上升22.67%[46] - 2023年净利润9541.73万元，同比上升38.28%[47] - 2023年末资产总额205051.22万元，同比增长37.41%[48] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产125505.56万元，同比增长9.30%[48] - 2023年基本每股收益1.31元/股，同比上升37.89%[48] - 2023年稀释每股收益1.25元/股，同比上升31.58%[48] 募集资金使用 - 截至2023年12月31日，募集资金总额46610.00万元，专户余额14273.57万元[52] - 2023年募投项目工程支出6230.46万元，其中募集资金置换3222.64万元[52] - 2023年闲置资金买理财产品或存款类产品26000.00万元[52] - 2023年支付发行费用335.29万元，其中募集资金置换207.93万元[52] - 2023年闲置资金理财收益及专户利息净额229.31万元[52] - 募集资金投资进度为13.46%[55] 信用与评级 - 2023年、2024年6月公司主体信用等级为A级，评级展望稳定，超达转债信用等级为A级未变[39][42][67]