公司基本信息 - 公司于2022年2月21日在深圳证券交易所上市，首次发行2250万股[5] - 公司注册资本为11700万元，股份每股面值1元[5][10] 股权结构 - 江阴标榜网络科技有限公司持股3000万股，比例50%[11] - 江苏标榜贸易有限公司持股300万股，比例5%[11] - 赵奇持股1485万股，比例24.75%[11] - 沈皓持股720万股，比例12%[11] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[23] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[24] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[29] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[30][35] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[39] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[72] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[79] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1名，职工代表比例不低于1/3[104] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[105] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报[108] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[108] - 无重大投资计划或支出时，每年现金分配利润不少于当年度可供分配利润的10%[110] 审计与制度 - 公司建立内部审计制度，内部审计部门对审计委员会负责[116] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东大会决定[121] 公司变更与解散 - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人[127] - 持有公司全部股份表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[132] 章程相关 - 本章程自股东大会审议通过之日起生效，生效后原章程自动废止[140] - 章程修改情形包括法律变更、公司情况变化、股东大会决定[137]

资金使用 - 公司可使用不超4亿元闲置募集资金和不超8亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[1] 近期投资 - 公司近日购买江苏江阴农村商业银行结构性存款共1亿元，预计年化收益率1.5950%-2.70%[2] - 公司近日购买宁波银行结构性存款2600万元，预计年化收益率1.00%-2.70%[2] 过往投资 - 本公告日前十二个月内多笔存款已赎回，部分未赎回[7][8] 其他投资 - 公司购买多笔中国工商银行江阴华士支行36个月大额存单，每笔1000万元，年利率2.35%[9] - 公司购买中国银行挂钩型结构性存款共4170万元，最低收益率1.5000%或2.9214%、2.9215%[9][10] - 公司购买宁波银行单位大额存单，每笔2000万元，年利率2.10%[10] 未到期金额 - 公司前十二个月内使用闲置募集资金现金管理未到期金额合计30770万元[11]

会议信息 - 2024年第三次临时股东大会由董事会7月11日决定召开并召集，通知在巨潮资讯网发布[4] - 现场会议7月26日在江苏江阴公司会议室召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5][6] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）72人，代表股份78,237,090股，占比66.9867%[7] 议案表决 - 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》同意78,206,130股，占比99.9604%[9] - 反对30,840股，占比0.0394%；弃权120股，占比0.0002%[9] 会议合规 - 会议召集、召开程序及表决程序和结果均符合规定，合法有效[6][7][9][10]

股东大会信息 - 2024年7月26日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 参会股东及代理人72人，代表股份78,237,090股，占比66.9867％[6] 股份相关 - 公司总股本117,000,000股，有表决权股本总数116,794,973股[8] 议案表决 - 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》同意78,206,130股，占比99.9604％[10] - 反对30,840股，占比0.0394％；弃权120股，占比0.0002％[10]

证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2024-044 江阴标榜汽车部件股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-045）。 （二）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议于 2024 年 7 月 10 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经 第三届董事会全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知已于 2024 年 7 月 9 日以通讯及口头方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事胡跃年先生、刘斌先生、王金湘先生以通讯方式参加会议并表 决。本次董事会由董事长赵奇主持，监事及高级管理人员列席。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 ...

证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2024-045 江阴标榜汽车部件股份有限公司 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召 开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司 章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。现 将有关情况公告如下： 一、增加公司经营范围情况 因公司经营发展需要，公司拟增加经营范围。具体情况如下： 增加前经营范围：汽车管路系统总成、油箱、排气系统及发动机排放控制装 置、汽车内外饰件、连接件的制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的 进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；道路普通货 物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 增加后经营范围：汽车管路系统总成、油箱、排气系统及发动机排放控制装 置、汽车内外饰件、连接件的制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的 进出口业务，但国 ...

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于7月26日14:30现场召开，网络投票时间为当天[1] - 股权登记日为7月22日[3] - 登记时间为7月25日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[5] 议案相关 - 会议审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，需三分之二以上表决权通过[4] 投票信息 - 网络投票代码为351181，投票简称为标榜投票[15] - 深交所交易系统投票时间为7月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月26日9:15 - 15:00[15]

证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2024-043 江阴标榜汽车部件股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日、 2024 年 3 月 29 日分别召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会 议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，本次回购的股份将全部予以注销并相应减少注册资本。本次回购的资 金总额不低于 1,500 万元（含本数）且不超过 3,000 万元（含本数），回购价格 不超过 30 元/股（含本数），具体回购股份的数量以回购实施完毕时实际回购的 股份数量为准。本次回购期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 13 日、2024 年 4 月 8 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回 ...

证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2024-042 江阴标榜汽车部件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月1日召开了 第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，并于2024年2月20日召开 了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和部分 闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目投资建设 和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币40,000.00万元的部分闲置募集资金 （含超募资金）和不超过人民币80,000.00万元的部分闲置自有资金进行现金管理， 使用期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额 度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司2024年2月2日及2024年2 月20日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 现将公司近日使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告 ...

回购计划 - 拟用1500万至3000万元自有资金回购股份[2] - 回购价格上限调整后不超29.5元/股[3] - 截至2024年5月31日累计回购50,293股，占比0.04%[4] - 截至2024年5月31日成交总金额1,003,150.30元[4] - 回购期限自2024年第二次临时股东大会通过起12个月内[2] 其他事项 - 2023年年度权益分派于2024年5月24日实施完毕[3] - 回购价格调整起始日为2024年5月24日[3] - 后续将在回购期限内继续实施回购计划[5] - 公司将及时履行信息披露义务[5]