累积投票制适用情况 - 选举两名及以上董事适用，一名董事时不适用[2][3] 投票规则 - 累积表决票数为股份数乘选举董事人数，多轮需重算[3] - 独董与非独董分别累积投票[4] - 仅投同意票，选票数不超限额，候选人数不超应选人数[4] 当选规则 - 当选董事得票超出席股东有效表决权股份二分之一[6] - 得票相同且超应选人数需再次选举[6] - 当选人数不足按不同情况处理[6] 细则生效及管理 - 细则经股东会审议通过生效，董事会修改审批解释[7]

信息披露制度 - 公司制定年报信息披露重大差错责任追究制度[2] - 明确重大差错定义及监管措施下的追责原则[2][3] 责任认定 - 董监高对信息披露真实性承担主要责任[4] - 规定应追责、从重、从轻等情形[4][5] 追究形式与考核 - 责任追究形式多样并纳入绩效考核[7] - 季报、中报信息披露追责参照执行[9]

关联方定义 - 关联法人包括直接或间接控制公司的法人等[4] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人等[4] - 视同为公司关联人的情形包括协议生效后或未来12个月内、过去12个月内曾具有规定情形[5] 关联交易定价 - 关联交易定价顺序适用国家定价、市场价格和协商定价原则，无则按成本加合理利润确定[7] 关联交易决策权限 - 总经理有权决定与关联自然人30万元以下、与关联法人300万元以下或占最近经审计净资产绝对值低于0.5%的关联交易[10] - 董事会审议批准与关联自然人超30万元、与关联法人超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易[10] - 股东会审议批准与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的重大关联交易[11] 财务资助与担保 - 公司不得向特定关联人提供财务资助，向关联参股公司提供资助有审议要求[12] - 董事会审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案，须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[13] - 股东会审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案，由出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过[13] 关联交易结算与监督 - 关联交易应逐月和每季度结算，财务部跟踪价格变动并报董事会备案[9] - 独立董事至少每季度查阅一次公司与关联人之间的资金往来情况[14] 关联交易协议期限 - 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年，应每三年重新履行相关审议程序和披露义务[17] 关联交易表决规则 - 董事会对有关关联交易事项表决，由过半数的无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[21] - 出席董事会的无关联董事人数不足3人，应将关联交易事项提交股东会审议[21] - 关联事项形成决议，须由出席会议的非关联股东有表决权的股份数的过半数通过[21] - 特别交易范围的关联事项，应由出席会议的非关联股东有表决权的股份数的2/3以上通过[21] 子公司关联交易 - 公司持有股权50%以上等情况的控股子公司与关联人发生关联交易视同公司行为[25] 文件保存与制度实施 - 关联交易决策记录等文件保存期限不少于10年[25] - 本制度由董事会修改并报股东会审议通过，由董事会负责解释[25] - 本制度经公司股东会审议通过之日起实施[25] 其他规定 - 公司与关联人达成特定关联交易可免予按规定提交股东会审议[23] - 公司参股公司关联交易可能影响股价时应履行信息披露义务[25] - 本制度所称“以上”含本数，“超过”不含本数[25] - 本制度未尽事宜按国家法规和《公司章程》执行[25]

投资决策条件 - 董事会决策投资条件涉及资产总额、营收、净利润等多指标占比及金额[9] - 股东会决策投资条件涉及资产总额、营收、净利润等多指标占比及金额[10] - 未达董事会标准投资，董事会授权总经理办公会决策[9] 投资审议要求 - 投资标的为股权达股东会标准需披露审计报告，非现金资产需评估报告[13] 投资流程 - 公司对外投资经项目调研、可行性分析、立项、执行阶段[14] - 证券部调研论证汇报董事长，超权限提交董事会或股东会[16] 投资监督 - 审计部、财务部、审计委员会对投资项目监督[16] - 审计部跟踪评价投资项目实施情况并报告[16] - 审计部监督岗位设置、授权批准制度执行情况[16] 投资检查 - 公司检查投资计划合法性、法律文件保管等多项内容[17] 投资处置 - 公司在5种情况下可收回对外投资[19] - 公司在4种情况下可转让对外投资[19] 投资核算与审计 - 财务部对对外投资会计核算应符合规定并完整记录[20] - 审计部对被投资单位定期或专项审计并提建议[20]

任职期限 - 董事、高级管理人员任期3年，可连选连任[3] 解聘与补选 - 特定情形下，30日内解除董事、高管职务，1个月内解聘董事会秘书[4][5] - 董事连续2次未参会，董事会建议撤换；独立董事则30日内提议解除[5] - 60日内完成董事补选，30日内确定新法定代表人[6] 股份转让 - 离职6个月内，董事、高管不得转让股份[10] - 任期届满前离职，每年减持不超所持总数25%[10]

人事变动 - 公司审计部负责人邹洁因工作调动辞职，辞职后继续任职[2] - 2025年8月22日董事会通过聘任华专为审计部负责人[2] 新负责人信息 - 华专1987年出生，本科，有多年财务、审计经验[4] - 截至披露日未持股，与相关人员无关联[4] - 未受处罚惩戒，无规定情形及失信情况[4]

公司章程修订 - 《公司章程》中“股东大会”修订为“股东会”，“监事会”“监事”描述删除[2] - 公司注册登记部门由无锡市行政审批局变为无锡市数据局[3] - 公司不再设置监事会或监事，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] 股份相关 - 公司已发行股份数为11,554.0973万股[4] - 公司财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] - 公司收购本公司股份因不同情形有不同决议和处理要求[4][5] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在董事等人员损害公司利益时请求相关部门诉讼[7] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[8] 会议相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东会[11] - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行[11] - 董事会收到独立董事等召开临时股东会提议后，需在10日内给出书面反馈意见[12][13] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[22] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[19] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[21] 委员会相关 - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作[29] - 战略委员会负责研究并建议公司长期发展战略和重大投资决策等事项[30] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序并进行遴选、审核[31] 其他 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告等[35] - 调整利润分配政策的议案需经董事会全体董事过半数表决同意后提交股东会批准[36] - 公司修订及制定部分制度，共涉及33项制度[44][45]

募集资金 - 2022年2月9日公司公开发行2250万股，每股发行价40.25元，募集资金9.05625亿元，净额8.380454亿元[1][9][24] - 截至2025年6月30日，募投项目累计投入2.746867亿元，超募资金累计使用2.830814亿元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金余额3.238871亿元[3][28] - 公司支取金额超5000万元或募集资金净额20%时，需通知保荐机构[5] - 截至2025年6月30日，募集资金存储初时存放金额8.554546亿元，截止日余额6388.71万元[7] - 截止日募集资金账户与余额差异2.6亿元为未到期存款[7] - 2025年半年度首次公开发行募集资金总额9.05625亿元，净额8.380454亿元[9] - 截止期末累计已使用募集资金8.17768亿元[9] - 利息收入与现金管理收益4361.41万元，手续费支出4327.97元[10] 现金管理 - 2024年同意使用不超4亿元闲置募集资金和不超8亿元闲置自有资金现金管理[12] - 公司同意使用不超3.5亿元闲置募集资金和不超8.5亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限12个月[13] - 2024 - 2025年公司进行多笔银行投资，涉及大额存单、结构性存款等[16][17] - 公司投资合计金额为8.477亿美元，投资收益为436.497942万美元，到期收回金额为2.6亿美元[18] 募投项目 - 本报告期投入募集资金总额为5594.05万元，已累计投入募集资金总额为5.57768亿元[24] - 新能源汽车电池冷却系统管路建设项目承诺投资2.055819亿元，本报告期投入777.07万元，累计投入6422.88万元，进度为31.24%[24] - 汽车动力系统连接管路及连接件扩产项目承诺投资1.757175亿元，本报告期投入382.1万元，累计投入7371.35万元，进度为41.95%[25] - 研发中心建设项目承诺投资6540.87万元，本报告期投入163.94万元，累计投入1607.62万元，进度为24.58%[25] - 补充流动资金项目承诺投资1.2亿元，本报告期投入0万元，累计投入1.206682亿元，进度为100.56%[25] - 第一次永久补充流动资金承诺投资8000万元，累计投入8031.17万元，进度为100.39%[25] - 第二次永久补充流动资金承诺投资8000万元，累计投入8000.76万元，进度为100.01%[25] - 第三次永久补充流动资金承诺投资8000万元，累计投入8005.27万元，进度为100.07%[25] - 第四次永久补充流动资金承诺投资3133.73万元，累计投入4270.94万元，进度为136.29%[25] - 研发中心建设项目达到预定可使用状态日期延长至2026年2月21日[26] 超募资金 - 公司超募资金总额为27133.73万元[26] - 2022 - 2025年多次使用超募资金永久补充流动资金，截至2025年6月30日超募资金已使用完毕[26] 其他 - 2022年同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3434.39万元[27] - 截至2025年6月30日，使用闲置募集资金26000万元进行现金管理，剩余6388.71万元以银行存款方式存放于募集资金专户[28]

审计机构聘任 - 公司拟聘北京德皓国际为2025年度财务和内控审计机构，聘期1年[2] - 2025年审计费用65万元（不含税），与上期持平[6] - 事项待2025年第二次临时股东大会审议[2] 审计机构情况 - 截至2024年末，合伙人66人，注会300人，签过证券审计报告140人[2] - 2024年收入43,506.21万元，审计业务29,244.86万元，证券业务22,572.37万元[2][3] - 2024年上市公司审计客户125家，收费约16,899.45万元，同行业86家[3] - 职业风险基金上年度末105.35万元，购职业保险累计赔偿限额3亿元[3] - 近三年受行政监管措施2次，41名从业人员受30次[4] 签字人员情况 - 拟签字项目合伙人宋斌近三年签4家，余晓炜签0家，洪梅生复核5家[5] 审议情况 - 2025年8月11日审计委员会、22日董事会通过续聘议案[7][8]

资金余额 - 子公司上海瑞澄汽车科技有限公司2025年期初和6月末往来资金余额均为150万元[2] - 其他关联方江苏标榜装饰新材料股份有限公司2025年期初和6月末往来资金余额均为43.8万元[2] - 公司2025年期初和6月末往来资金总计余额均为193.8万元[2]