委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[4] 人数规定 - 委员变动人数低于规定人数三分之二时，董事会应及时增补，未达前暂停职权[5] 委员会职责 - 负责制定公司董事、高管考核标准和薪酬政策方案并提建议[7] 董事会权力 - 有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案[8] 日常办事要求 - 日常办事机构需提供公司主要财务指标等资料[12] 会议规定 - 每年至少开一次会，定期提前7日、临时提前5日通知[16] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[16] 委员履职 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[19] 表决方式 - 举手表决或投票表决，临时可用通讯表决[19] 列席规定 - 必要时可邀公司董事和高管列席，非委员无表决权[20] 中介聘请 - 可聘请中介机构，费用由公司支付[20] 决议通报 - 决议生效次日向董事会通报，书面文件保存不少于十年[21][22] 责任承担 - 决议违规致损失，参与委员负连带赔偿责任，异议者免责[22] 回避规定 - 讨论委员相关议题，当事人应回避，不足法定人数由董事会审议[22][23] 会议记录 - 由董事会秘书保存，含日期等内容，保存不少于十年[24][31] 议案报送 - 会议通过议案及表决结果书面报董事会[24] 细则生效 - 工作细则董事会审议通过之日起生效实施[28]