资金使用 - 公司计划用不超1.80亿元闲置募集资金现金管理，额度12个月循环用[4] - 公司拟用不超6800万元超募资金永久补流，占超募总额29.45%[6] 项目变更 - 公司拟终止“智慧城市综合解决方案升级项目”，11716.00万元募资用于“算力集群服务项目”[10] - “算力集群服务项目”计划总投资36229.00万元，用募资11716.00万元[10] 授信担保 - 子公司深圳天亿马拟申请不超26900万元综合授信，公司担保[13] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[3][6][10][13]

会议时间 - 2024年第四次临时股东会现场会议12月27日15:00[2] - 深交所交易系统投票12月27日9:15 - 15:00[3] - 深交所互联网投票系统投票12月27日9:15 - 15:00[5] 股权登记 - 会议股权登记日为12月24日[6] 提案表决 - 提案4.00需三分之二以上表决通过[9] 登记要求 - 异地股东登记12月26日16:00前送达[12] - 现场登记12月27日14:00至15:00[12] 投票信息 - 普通股投票代码“351178”，简称“TYM投票”[19] 其他 - 公司委托代表出席会议[26] - 会议提案含资金管理等议案[26] - 授权委托书12月26日16:00前送达[27] - 参会股东登记表12月26日16:00前送达并确认[30]

合同情况 - 2024年12月6日与中国移动广东深圳分公司签两份合同，算力服务合同3.308604亿元，维保服务合同5169.7584万元[4] - 两份合同服务期60个月，算力服务合同2024年12月9日前整体交付[10][12] 交易数据 - 2022年12月至今与中国移动广东公司交易合计879.05万元[7] - 本次合同金额约占2023年度经审计营收的93.30%[14] 风险与审议 - 合同履行受经济、政策、不可抗力影响，有收益不及预期风险[2][18] - 属日常经营性合同，无需董事会和股东会审议[4][19]

公司成立信息 - 惠州市天亿马信息技术有限公司近日成立，法定代表人为林明玲，注册资本1000万元[1] 经营范围 - 公司经营范围包括人工智能理论与算法软件开发、人工智能行业应用系统集成服务、人工智能公共数据平台、人工智能基础资源与技术平台等[1] 股权结构 - 公司由天亿马等共同持股[2]

公司治理 - 2024年8月28日召开第三届董事会第二十四次会议[1] - 2024年9月20日召开2024年第三次临时股东会[1] - 审议通过减少注册资本等议案[1] 工商信息 - 2024年12月5日完成工商变更登记及章程备案[1] - 2024年12月5日收到换发的营业执照[1] - 注册资本为6710.88万元[1] 基本信息 - 法定代表人为林明玲[1] - 成立日期为1998年7月7日[1] - 住所为汕头市嵩山路南相关房[1] 经营范围 - 包括计算机软件开发等多项业务[2]

回购计划 - 回购资金总额不低于1500万元，不超过3000万元[1] - 原回购价格不超过28.42元/股，调整后不超过28.32元/股[1] - 回购实施期限自董事会审议通过方案之日起不超过12个月[1] 回购进展 - 截至2024年11月30日，实际回购股份755,840股，占总股本1.1263%[3] - 回购实施中最高成交价28.28元/股，最低成交价14.66元/股[3] - 截至2024年11月30日，成交总金额15,033,818.65元[3] - 回购专用证券账户目前持有股份1,224,140股，占总股本1.8241%[3] - 前次回购后未使用股份数468,300股[3] 未来展望 - 公司后续将在回购期限内根据市场情况实施回购方案[6] - 公司会按规定及时履行信息披露义务[6]

股票回购注销 - 回购注销第一类限制性股票128,000股，占回购前总股本0.19%，涉及2名激励对象[2] - 注销完成后，公司股份总数由67,236,800股减至67,108,800股[2] - 本次限制性股票注销于2024年11月27日办理完成[2] 业绩考核与价格调整 - 2023年业绩考核以2022年净利润为基数，增长率不低于10%，未达标需回购注销对应股票[10] - 2023年第一类限制性股票回购价格由15.91元/股调为15.81元/股[11] 资金与影响 - 公司用于本次限制性股票回购款2,051,539.11元，资金为自有资金[11] - 回购注销对公司财务和经营无实质性影响，不影响管理团队勤勉尽职[14] 股份变动 - 限售条件流通股变动前23,637,944股占比35.16%，减少128,000股后为23,509,944股占比35.03%[14] - 无限售条件流通股变动前后均为43,598,856股，占比从64.84%变为64.97%[14] - 总股本变动前67,236,800股，减少128,000股后为67,108,800股[14]

现金管理决策 - 公司同意用不超2.8亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] 投资产品情况 - 中国民生银行定期存款买1000万，预测年化2.60%，实际损益213,055.56元[3] - 兴业银行汕头分行大额存单买13000万，预测年化2.85%，实际损益3,167,013.70元[4] - 中信银行汕头分行协定存款买2009.74万，赎回2000万，实际损益97,408.36元[4] - 兴业银行汕头分行结构性存款买5000万，预测年化1.5%/2.4%，实际损益105,205.48元[4] - 南洋商业银行结构性存款买2000万，预测年化1.65%/2.20%，实际损益36,164.38元[4] 风险与原则 - 现金管理选低风险产品，有市场波动致收益不可预期风险[5] - 公司遵守审慎投资原则，不将募集资金用于其他证券投资[6] 资金影响 - 使用闲置募集资金现金管理不影响经营和募投项目，可提高资金效率[8] 近期投资明细 - 2023 - 2024年有多笔不同银行不同产品投资及实际损益情况[9][10] 资金余额 - 截至公告披露日，最近十二个月累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额为0元[8]

回购计划 - 公司计划回购资金总额不低于1500万元，不超过3000万元[1] - 回购价格调整后不超过28.32元/股[1] 回购情况 - 截至2024年10月31日，实际回购股份755,840股，占总股本1.1241%[3] - 回购实施中最高成交价28.28元/股，最低成交价14.66元/股[3] - 成交总金额为15,033,818.65元[3] - 回购专用证券账户目前持有股份1,224,140股，占总股本1.8206%[3] - 前次回购后未使用股份数468,300股[3] 回购规定 - 回购股份时间、数量及委托时段符合相关规定[4] - 集中竞价交易委托价格不得为当日交易涨幅限制价格[5] - 不得在特定时段进行股份回购委托[6]

会议信息 - 公司于2024年10月24日召开第三届监事会第二十三次会议[2] - 会议于2024年10月21日以邮件通知全体监事[2] - 应到、实到表决监事均为3名[2] 报告审议 - 《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》3票同意通过[3] - 报告编制、审议、内容格式合规，真实反映状况[3][4] - 报告详情见巨潮资讯网（公告编号：2024 - 079）[4]