内部审计部门设置 - 公司应设立独立内部审计部门，对审计委员会负责[2][3] - 内部审计人员经费列入公司预算，公司保障其独立履职[12] 工作汇报与检查 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告工作，每年提交内部审计报告[8] - 审计委员会督导内部审计部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来[9] 审计业务实施 - 专项审计提前3个工作日发通知，特殊业务实施时送达[19] - 审计报告审批后3个月内可进行后续审计[23] 整改与反馈 - 被审计单位5个工作日内反馈整改方案及计划[23] - 内部审计部门督促内控缺陷整改并后续审查[8] 重大事项处理 - 内控重大缺陷或风险，董事会向深交所报告披露[11] 结果通报与人员处理 - 公司可通报内部审计结果和整改情况[27] - 被审计对象不配合或内审人员违规等情形，公司处理相关人员[30][31] 生效与解释 - 规定自董事会审议通过生效，由内部审计部门解释[34][35]

担保管理 - 公司对外担保统一管理，仅对控股公司提供担保[3] 审议规则 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[7] - 担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[7] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东会审议[7] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超5000万元需股东会审议[7] - 担保总额超公司最近一期经审计总资产的30%后提供的担保需股东会审议[7] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议[7] 信息披露 - 被担保人债务到期后十五个工作日未履行还款义务公司应及时披露[19] - 发生被担保人破产、清算等严重影响还款能力的情况公司应及时披露[19] 职责分工 - 公司财务管理部负责担保事项的登记与注销[16] 保密与追责 - 公司需将担保信息知情者控制在最小范围，知悉人员负有保密义务[21] - 董事和高管擅自越权签担保合同或怠职致公司损失应被追责[23] - 经办部门人员或其他责任人怠职致公司损失将视情节处罚[23] - 责任人无视风险擅自担保造成损失应担责[23] - 公司及其董事、高管违规依法追究责任，涉罪移送司法[23] 制度规定 - 制度未规定或与法律法规、章程不一致时以其规定为准[25] - 制度自股东会审议通过之日起生效实施，修订亦同[26] - 制度由董事会负责解释[27]

人事变动 - 2025年6月19日会议审议通过选举张国宏为副董事长[2] - 张国宏任期自通过之日至第二届董事会届满[2] 人员履历 - 张国宏1966年7月出生[6] - 有中科院、中科实业集团等任职经历[6] - 曾在公司任董事、董事长等职[6]

债券发行 - 拟申请注册发行不超20亿元公司债券[1][3] - 发行期限不超10年期[2] - 票面利率为固定利率，市场化簿记建档确定[4] 资金用途 - 募集资金拟用于偿还债务、补充流动资金等[5] 授权安排 - 董事会提请股东会授权办理发行事宜[7] - 授权有效期至授权事项办理完毕[8]

制度修订 - 对《公司章程》等32项制度进行修订，废止《监事会议事规则》等2项制度[1] - 11项制度修订需提交股东会审议，部分需经出席股东会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过[4] 公司基本信息 - 公司注册资本为人民币1,471,880,000元[9] 人员变动 - 法定代表人辞任，需在三十日内确定新法定代表人[9] 股份与回购 - 公司或控股公司一般不为他人取得股份提供财务资助，员工持股计划除外[9] - 公司股份回购总额不得超过已发行股本总额的10%[10] 决议相关 - 董事会决议需经全体董事的三分之二以上通过[10] - 股东撤销股东会、董事会决议需在决议作出之日起60日内请求法院[10] 股东权益 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求相关部门起诉[11] 控股股东责任 - 控股股东和实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，否则担责[12] 股东大会职权 - 股东大会决定公司经营方针、战略规划等多项重大事项[12][13] 审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等多项事项需股东会审议[14] 提案与通知 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权提提案，1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案[15] 选举制度 - 股东大会选举两名以上董事、非职工代表监事时实行累积投票制[17] 董事义务 - 董事对公司有忠实义务，辞职或任期结束后，忠实义务两年内有效[18][19] 董事会职权 - 董事会职权包括召集股东会、报告工作等[19] 关联交易 - 公司与关联人面向不特定对象公开招标等部分关联交易可豁免提交股东大会审议[20] 审计委员会 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名，由会计专业人士任召集人[24] 独立董事 - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[23] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[25] 内部审计 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准实施并披露，审计机构向董事会负责[26] 合并与减资 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产百分之十，可不经股东会决议，但需董事会决议[27] 解散与清算 - 公司出现解散事由，应10日内公示，特定情形解散应15日内成立清算组[28]

人事变动 - 2025年6月19日公司审议通过《关于变更董事的议案》[2] - 董事沈波因工作调动辞职，不再担任公司职务[2] - 董事会提名童琳为董事候选人，任期至第二届董事会届满[2] 人员信息 - 童琳1980年4月生，现任公司总经理[7] - 童琳未持股，无关联关系及违规情况[8]

业绩数据 - 供热比达44.52%，行业排名第一[2] - 近5年研发投入复合增长率61%[3] - 上市以来现金分红累计约4.27亿元[5] - 现金分红比例从2022年38.16%提至2024年61.96%[5] 未来展望 - 承诺2024 - 2028年每年现金分红不低于归母净利润60%[5] 市场扩张和并购 - 上市后收购多地生活垃圾焚烧发电项目[2] - 推动石家庄赵县项目首季度扭亏为盈[3] 其他新策略 - 2024年实施首次限制性股票激励计划[6] 荣誉奖项 - 2023 - 2024年深交所信息披露获A级评级[8] - 获2024年度上市公司投资者关系管理最佳实践奖[9]

会议时间 - 2025年7月7日14:30召开临时股东会，网络投票9:15 - 15:00[1][2][13][14] - 股权登记日为2025年6月26日[2][3] - 登记时间为2025年6月27日9:00 - 11:30和13:30 - 17:00[6] 会议地点 - 北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座901公司会议室[3] 审议事项 - 包括变更董事、注册发行公司债券等9项议案，部分需三分之二以上股东表决通过[4][5] 投票相关 - 网络投票代码为351175，简称中科投票[12] - 对全体非累积投票议案设置总议案，编码为100[12] 参会要求 - 现场参会需提前登记，不接受当天登记，不接待未登记人员[6][7] - 参会股东登记表应于2025年6月27日下午17:00前送达等[20]

会议安排 - 公司第二届监事会第十四次会议通知于2025年6月13日发出，6月19日召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 议案审议 - 会议审议并通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》[3] - 废止该议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 议案尚需提交股东会审议，需三分之二以上有效表决权股份通过[3]

人事变动 - 董事会同意选举张国宏为公司副董事长[3] - 董事会同意提名童琳为第二届董事会董事候选人[5] 融资计划 - 公司拟向深交所申请注册发行不超20亿元公司债券[6] - 公司拟在银行间债券市场申请注册发行不超10亿元债务融资工具[7] 制度建设 - 公司制定《公司债券信息披露管理制度》等3项制度[9] - 公司修订《公司章程》等30项制度，废止《独立董事年报工作制度》[10] - 公司修订《独立董事津贴制度》《非独立董事津贴制度》等多项制度[12][14] 业务行动 - 董事会同意“质量回报双提升”行动方案[16] - 董事会同意以公开摘牌方式收购股权[16] 会议安排 - 董事会同意于2025年7月7日召开2025年第一次临时股东会[16][17]