变更后的经营范围为： 证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2023-089 江苏通灵电器股份有限公司 关于增加公司经营范围及修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开 第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关 于增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容 如下： 一、公司经营范围变更情况 因公司业务发展及实际经营情况的需要，拟对公司经营范围进行增加，具体 情况如下： 原经营范围为： 太阳能配件、接线盒、焊带、电线、电缆、桥架、母线槽、开关柜加工制造、 销售、技术开发及服务；太阳能光伏发电；工业去油污巾、去油污液、消毒巾销 售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口 的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动） 太阳能配件、接线盒、焊带、电线、电缆、桥架、母线槽、开关柜加工制造、 销售、技术开发及服务；太阳能光伏发电；工 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2023-090 江苏通灵电器股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次 会议通知于 2023 年 9 月 26 日以书面及电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 9 月 28 日以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长严荣飞先生召 集并主持。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通 灵电器股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》 根据公司业务发展及实际经营情况的需要，公司拟在经营范围中增加"汽车 零部件及配件制造"，并相应修订公司章程。经审议，董事会同意公司拟增加经 营范围事宜，并提请股东大会授权董事长或其授权人员办理工商登记变更等相关 手续。授权有 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第二十四次会议通知于2023年9月26日发出[1] - 会议于2023年9月28日在公司二楼会议室现场召开[1] - 应到监事3人，实到监事3人[1] 议案情况 - 会议审议通过增加公司经营范围等议案[2] - 议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 议案需提交股东大会审议[5]

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2023-088 江苏通灵电器股份有限公司 关于2023年第三次临时股东大会增加临时提案暨 股东大会补充通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年9 月15日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露了 《江苏通灵电器股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公 告编号：2023-085），公司定于2023年10月9日以现场投票与网络投票相结合的方 式召开2023年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 2023年9月26日，公司股东李前进先生向董事会提交了《关于提请增加江苏 通灵电器股份有限公司2023年第三次临时股东大会临时提案的函》，提请增加 《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》作为 临时提案提交公司2023年第三次临时股东大会进行 ...

市场扩张 - 2023年4月18日公司审议通过设立境外孙公司议案[1] - 以新加坡子公司为主体在越南设全资孙公司[1] - 近期完成境外孙公司注册登记手续[2] 新公司信息 - 境外孙公司为通灵电器（越南）有限公司[2] - 企业代码2400971874，注册资本4700000万越南盾[2] - 注册地址为越南北江省越安县宁镇亭占工业区A1,A2区[2]

一、会议召开和出席情况 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次 会议通知于 2023 年 9 月 11 日以书面及电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 9 月 14 日以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长严荣飞先生召 集并主持。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通 灵电器股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 江苏通灵电器股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2023-081 经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名汤小丰先生为公司 第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事 会任期届满之日止。 议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 1.审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 独立董事朱湘临先生担任公司独立董事职务于20 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2023-083 江苏通灵电器股份有限公司 关于更换独立董事及补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事到期辞职及补选情况 （一）独立董事辞职情况 根据《上市公司独立董事管理办法》第十三条规定，独立董事每届任期与上 市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六 年。朱湘临先生自 2017 年 9 月 15 日起担任公司独立董事职务，于 2023 年 9 月 14 日已达六年。因此，朱湘临先生辞去公司董事会独立董事职务以及在董事会 专门委员会中担任的全部职务，辞职后朱湘临先生将不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，朱湘临先生离任将导致公司独 立董事人数少于董事会成员的三分之一，其离任将在公司召开股东大会选举出新 任独立董事后生效。在此期间，朱湘临先生仍将按照相关法律法规和 ...

独立董事职责 - 确保公司年度报告真实、完整、准确[2] - 就关联交易等重大事项发表独立意见[9] - 对年度报告签署书面确认意见[13] 工作流程 - 管理层30个工作日内向独立董事汇报并安排考察[3] - 财务负责人提交审计安排及资料[4] - 安排独立董事与注册会计师见面[4] 特殊情况处理 - 有异议半数同意可聘外部机构，公司承担费用[11] - 关注改聘会计师事务所并发表书面意见[12] 制度相关 - 董事会负责修订并解释，通过后生效[6][7]

江苏通灵电器股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的 独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》等有关规定，作为江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，我们本着认真严谨、实事求是的态度，对公司第四届董事会第二十三 次会议相关事项进行审核，并发表如下独立意见： 一、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》的独立意见 经核查，我们认为：孙玉坤先生符合《公司法》《公司章程》有关董事任职 资格的规定，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监 会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、 监事和高级管理人员，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，具备担任公司董 事资格。本次变更后，独立董事人数的比例不低于董事会成员的三分之一。我们 一致同意该议案内容，独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异 议后，方可提交公司股东大会审议。 ...

江苏通灵电器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙玉坤，作为江苏通灵电器股份有限公司第 4 届董事会独 立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏通灵电器股份有限公司第 4 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料（如有）。 □是 √否 如否，请详细说明： 本人尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立 董事培训并取得独立董事资格证书。 √是 □否 九、本人担任独立董事不 ...