证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-041 江苏通灵电器股份有限公司 第四届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 二、监事会会议审议情况 会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下： 1、审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年度报告及摘要所载信息真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 2、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 经审议，监事会认为：《2023 年度监事会工作报告》内容真实、准确、完整 地反映了公司监事会工作情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十二次 会议通知于2024年4月8日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2024年4月19日 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为301168[8] - 公司中文名称为江苏通灵电器股份有限公司[8] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为1,540,379,543.60元，较上年增长23.35%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为164,988,958.00元，较上年增长42.66%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-87.87%[11] - 公司2023年末资产总额为3,269,582,658.49元，较上年末增长13.55%[11] - 公司2023年基本每股收益为1.37元，较上年增长42.71%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为2,099,614,459.15元，较上年增长7.96%[11] 公司产品及行业 - 公司主营业务为太阳能光伏组件接线盒及其他配件等产品的研发、生产和销售[20] - 公司产品采用低压浇注封装工艺，稳定性更高，性价比高，用于光伏组件连接[26][27][28] - 公司产品采用非标的模块电子器件，灌胶密封方式密封，用于光伏组件连接[29][30] - 公司光伏电缆耐高温、耐寒、耐油、耐酸碱盐、耐雨水、防紫外线、阻燃，使用寿命25年以上，主要用在光伏电站[32] - 公司光伏连接器具有良好的导电性能，防护等级IP68，用于光伏组件连接[34] 公司市场及竞争 - 公司市场占有率在2020-2023年间有所波动，2023年达到11.73%，主要根据全球新增装机量和公司销量计算[37] - 公司2023年全球市场占有率约为11.73%，日生产规模约30万套[38] - 公司拥有已获得授权并有效的专利共50多项，具有相对较大的生产规模、技术及质量等优势[39] 公司财务管理 - 公司现金及现金等价物净增加额在2023年为-19807059.93元，较上一年同期增加95.03%[79] - 公司投资收益为2921646.48元，占利润总额比例为1.55%[81] - 公司资产构成中，货币资金占总资产比例增加至31.10%[82] - 公司资产构成中，应收账款占总资产比例略微增加至16.07%[83] - 公司资产构成中，存货占总资产比例略微下降至9.67%[84] 公司治理与股东关系 - 公司审议通过了关于增加公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案[1] - 公司董事严荣飞持股458,800股，对公司未来发展前景持乐观态度[2] - 公司董事李前进持股5,147股，公司总经理严华持股15,500股[3] - 公司监事严明华持股32,450股，财务总监顾宏宇持股6,752股[4]

会议召开情况 - 2023年召开年度股东大会1次，临时股东大会4次，董事会会议15次[5] - 2023年股东大会召开5次，独立董事列席5次[5] - 2023年未召开独立董事专门会议[8] 独立董事履职 - 独立董事应出席董事会会议15次，现场出席15次[5] - 2023年多次就相关议案发表同意或事前认可意见[13][14][15] 未来展望 - 2024年独立董事将按要求行使权利，履行义务[16]

中信建投证券股份有限公司 关于江苏通灵电器股份有限公司确认 2023 年度 2024 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会 第三十二次会议，审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日 常关联交易预计的议案》，董事会同意公司 2024 年度与关联方江苏尚昆生物设备 有限公司（以下简称"尚昆生物"）在房屋租赁等方面产生日常关联交易，总金 额不超过 271.57 万元（不含税），关联方严荣飞先生、李前进先生、严华女士已 回避表决，公司独立董事专门会议审议通过了此议案。 本议案尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃 行使在股东大会上对该议案的投票权。 （二）2023 年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 | | | 关联交 | 实际发 生金额 | 预计金 | 实际发 | 实际发 | 披露日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | | | | | 生金额 | 生金额 | | | 易类别 | 关联人 | 易内容 | （不含 | 额 | 占同类 | 与预计 | ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-034 江苏通灵电器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"通灵股份"）于2023年12 月22日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十七次会议，于2024 年1月8日召开2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项 目建设进度，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币60,000.00万元闲置募集 资金（含本数、含超募资金）进行现金管理，用于安全性高、流动性好、风险低、 期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品，有效期自2024年第一次临时股东大 会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限有效期内，资金可循环滚动使 用。保荐人出具了专项核查意见。具体内容详见公司2023年12月23日、2024年1月 8日披露于巨潮资讯网（http://wwww.cninfo.com.c ...

归属于上市公司股东的净利润及同比增长 - 2023年归属于上市公司股东的净利润修正为16,200万元至18,500万元，同比增长40.01%至59.89%[2] - 此前预告的归属于上市公司股东净利润为19,000万元至21,500万元，同比增长64.21%至85.81%[2] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为11,570.66万元[2] 扣除非经常性损益净利润及同比增长 - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润修正为14,500万元至17,000万元，同比增长48.79%至74.44%[2] - 此前预告的扣除非经常性损益净利润为17,300万元至19,800万元，同比增长77.52%至103.18%[2] - 上年同期扣除非经常性损益净利润为9,745.24万元[2] 业绩修正原因 - 业绩修正主要因对尚德太阳能电力相关公司应收款项计提单项坏账准备[5] - 涉及财务困难的债务人包括常州尚德、凤阳尚德和无锡尚德太阳能电力有限公司[5] - 商业承兑汇票存在大量逾期情况，其中常州尚德已被列为被执行人[5] 审计相关事项 - 公司与立信会计师事务所就业绩预告修正事项不存在分歧[4]

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-033 江苏通灵电器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"通灵股份"）于2023年12 月22日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十七次会议，于2024 年1月8日召开2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项 目建设进度，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币60,000.00万元闲置募集 资金（含本数、含超募资金）进行现金管理，用于安全性高、流动性好、风险低、 期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品，有效期自2024年第一次临时股东大 会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限有效期内，资金可循环滚动使 用。保荐人出具了专项核查意见。具体内容详见公司2023年12月23日、2024年1月 8日披露于巨潮资讯网（http://wwww.cninfo.com.c ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-031 江苏通灵电器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | 序号 | 委托方 | 受托方 | 产品 | 认购 | 收益 | 起息 | 到期 | 预期年化 | 实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 名称 | 金额 | 类型 | 日 | 日 | 收益率 | 收益 | | 1 | 通灵 股份 | 中国光大银行股 份有限公司扬中 | 结构性存款 | 5,000 | 保本浮动 收益 | 2024-01- 11 | 2024-04- 11 | 1.5%/2.5 %/2.6% | 31.25 | | | | 支行 | | | | | | | | | 2 | 通灵 股份 | 招商银行股份有 限公司镇江新区 | 结构性存款 | 4,000 | 保本浮动 | 2024-01- | 2024-04- | 1.56%- | 24.9315 | | | | | | | 收益 | 12 | 12 | 2.5% | | | | | 支行 | ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-030 江苏通灵电器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"通灵股份"）于2023年12 月22日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十七次会议，于2024 年1月8日召开2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项 目建设进度，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币60,000.00万元闲置募集 资金（含本数、含超募资金）进行现金管理，用于安全性高、流动性好、风险低、 期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品，有效期自2024年第一次临时股东大 会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限有效期内，资金可循环滚动使 用。保荐人出具了专项核查意见。具体内容详见公司2023年12月23日、2024年1月 8日披露于巨潮资讯网（http://wwww.cninfo.com.c ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-028 江苏通灵电器股份有限公司 第四届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 经审议，监事会认为：公司募集资金投资项目延期是根据客观情况作出的决 定，仅涉及项目建设进度的适度延缓，不会对募投项目的实施和公司的正常经营 产生不利影响，此次延期亦不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集 资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符 合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此， 同意公司将部分募集资金投资项目延期。 议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 回避表决情况：无。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十一次 会议通知于2024年3月28日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2024年4月1日 以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次 会议由公司监事会主席何慧女士召集并主持 ...