证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-003 2023年10月8日，公司使用闲置募集资金11,000万元购买了中国光大银行股份 有限公司（以下简称"光大银行"）的结构性存款，具体内容详见《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号： 2023-092）。根据相关合同条款约定，公司于近日赎回相关产品，并继续使用部分 闲置募集资金在授权范围内进行现金管理，具体情况如下： 江苏通灵电器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"通灵股份"）于2023年12 月22日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十七次会议，于2024 年1月8日召开2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项 目建设进度，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币60,000.00万元闲置募集 资金（含本数、含超 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-002 江苏通灵电器股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无增加、变更或否决提案的情形； 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统的时间为 2024 年 1 月 8 日 9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 8 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 2、现场会议召开地点：江苏通灵电器股份有限公司 C 楼 2 楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：董事会。 5、会议主持人：董事长严荣飞先生。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏通灵电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏通灵电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏通灵电器股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏通灵电器股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、 法规、规章和其他规范性文件以及《江苏通灵电器股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， ...

股份回购计划 - 公司拟用2000万 - 4000万元自有资金回购股份，价格不超59.27元/股，期限自2023年12月5日起不超12个月[1] 截至2023年12月31日回购情况 - 累计回购385,600股，占总股本0.32%[2] - 最高成交价35.50元/股，最低成交价34.90元/股，成交总金额13,609,168元[2]

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2023-121 江苏通灵电器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"通灵股份"）于2022年12 月23日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议，于2023年1 月9日召开2023年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目 建设进度，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币60,000.00万元闲置募集资 金（含本数、含超募资金）进行现金管理，用于安全性高、流动性好、风险低、期 限不超过12个月或可转让可提前支取的产品，使用期限自2023年第一次临时股东大 会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限有效期内，资金可循环滚动使 用。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。 具体内容详见公司2022年12月23日、2023年1月10日披露于巨潮资讯网 （h ...

减持计划 - 金控集团原持股780万股，占比6.50%，计划2023年7 - 12月减持不超120万股，占比1.00%[1][4] - 截至2023年12月26日，累计减持119.9937万股，占比1.00%，减持计划实施完毕[2][4] 减持详情 - 2023年7月4 - 10日多次减持，均价60.17 - 60.43元/股[7] - 2023年11月9 - 14日多次减持，均价42.31 - 41.85元/股[7] 减持结果 - 减持后金控集团持股660.0063万股，占比5.50%[4][8] - 减持未违规，不导致公司控制权变更[4][9]

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2023-117 江苏通灵电器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22日召开了第 四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十七次会议，分别审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 额度不超过60,000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）、不超过100,000.00万 元的自有资金进行现金管理，有效期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过 之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。同时，董 事会授权负责现金管理业务的公司管理层在上述授权期限及额度内行使相关投 资决策权并签署相关文件，公司财务部具体办理相关事宜。 二、募集资金使用计划 公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投入 | | --- | --- ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏通灵电器股份有限公司 二、超募资金的使用情况 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 公司于2021年12月24日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江苏通灵电器股份 有限公司（以下简称"通灵股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 信息披露指引第 6 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定， 对通灵股份拟使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体 情况如下： 1 一、募集资金的基本情况 次会议，于2022年1月10日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金5,000万 元补充流动资金。 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏通灵电器股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证 ...

进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江苏通灵电器股份 有限公司（以下简称"通灵股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定， 对通灵股份本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 中信建投证券股份有限公司 关于江苏通灵电器股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金 1 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投入 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 光伏接线盒技改扩建项目 | 43,191.01 | 43,191.01 | | 2 | 研发中心升级建设项目 | 9,915.21 | 9,915.21 | | 3 | 智慧企业信息化建设项目 | 5,868.00 | 5,868. ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2023-119 江苏通灵电器股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董 事会第二十八次会议决定于2024年1月8日（星期一）召开公司2024年第一次临 时股东大会，现将大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）会议召开时间：2024年1月8日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月8日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年1月8日上午9:15 至下午15:00的任意时间。 5、会议 ...