舆情管理组织 - 公司成立舆情工作组，总经理任组长，董秘任副组长[4] - 舆情信息采集设在证券部[6] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[6][7] - 一般舆情由董秘和证券部处置，重大舆情需工作组决策[10][11] 制度相关 - 制度经董事会审议通过后实施，董事会有权修订[20]

独立董事提名 - 公司董事会提名王丽为第五届董事会独立董事候选人[1] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10] 任职资格要求 - 被提名人需符合独立董事任职资格及独立性要求[2] - 被提名人及其直系亲属持股等情况需符合规定[6] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[7][8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[9]

候选人独立性 - 候选人与公司无影响独立性的关系，符合任职资格及独立性要求[1] - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合规定[4][5] 候选人合规性 - 候选人近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚和谴责[5][7] 候选人任职限制 - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[8] 候选人承诺 - 候选人承诺声明及材料真实准确完整，愿担责并授权报送信息[9]

套期保值业务计划 - 公司拟开展铜期货套期保值业务规避原材料价格波动风险[1] - 投入保证金最高余额不超1000万元且可循环使用[2] - 额度使用期限12个月，资金为自有闲置资金[3] 风险与管理 - 套期保值业务存在多种风险[6] - 公司制定制度形成风险管理体系[8] - 业务由专业操作员操作并职责分离[8] 核算与必要性 - 按会计准则对套期保值核算处理[9] - 开展期货套期保值业务切实可行且必要[11]

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-058 公司第五届监事会监事成员任期自公司股东大会审议通过相关议案之日起 至第五届监事会届满为止。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事 一、会议召开和出席情况 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十三次 会议通知于2024年6月14日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2024年6月19日 以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次 会议由公司监事会主席何慧女士召集并主持，董事会秘书及证券事务代表列席本 次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 江苏通灵电器股份有限公司 会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下： 第四届监事会第三十三次会议决议公告 1. 逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会非职工代 表监事候选人的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规 定，拟 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 江苏通灵电器股份有限公司董事会 现就提名 李健 为江苏通灵电器股份有限公司第 五 届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏通灵 电器股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏通灵电器股份有限公司第 四 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四 ...

江苏通灵电器股份有限公司 证券投资及衍生品交易管理制度 本制度所述的证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托 凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 本制度所称"衍生品交易业务"主要指场内场外交易、或者非交易的，实 质为期货、期权、远期、互换等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产既 可包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品、其他标的，也可是上述标的的 组合。 第三条 公司从事证券投资、期货与衍生品交易适用本制度，但下列情形除 外： （一）作为公司或控股子公司主营业务的证券投资、期货与衍生品交易行 为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的10%，且拟持有三年以上的证券 投资。 第四条 衍生品交易业务应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资 风险，注重投资效益。 第一章 总则 第一条 为规范江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投 资、期货与衍生品交易行为，防范投资风险，确保公司资产安全，维护公司及 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 ...

资金管理获批 - 公司获批使用不超6亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[1] 已完成投资 - 2024年5月8日公司用4000万元闲置募集资金买招行结构性存款，预期年化收益率1.56%-2.30%，实际收益5.7973万元[2] - 2023年2月15日，公司用1000万元买中信证券产品，预期年化收益率0.1%-4.2%，实际收益6.7万元[12] - 2023年1月，公司两次各用10000万元买农行单位定期存款，预期年化收益率1.7%，实际收益分别为85万元、85.0556万元[12] - 2023年4月12日，公司用2500万元买工行单位定期存款，预期年化收益率1.6%，实际收益10万元[12] - 2023年4月，公司用3000万元买招行结构性存款，预期年化收益率1.56%-3.00%，实际收益22.4384万元[12] - 2023年04 - 21，公司用1000万元买中信证券产品，预期年化收益率0.10%/3.80%，实际收益12.9万元[12] - 通灵股份在中国光大银行扬中支行单位定期存款11000万元，预期年化收益率1.9%，实际收益104.805万元[13] - 通灵股份在中国农业银行扬中市支行单位定期存款8000万元，预期年化收益率1.7%，实际收益68万元[13] - 通行新能源在中国工商银行扬中扬子东路支行单位定期存款2500万元，预期年化收益率1.6%，实际收益10万元[13] - 通灵股份在招商银行镇江新区支行结构性存款3000万元，预期年化收益率1.56% - 3.00%，实际收益45.62万元[13] 未到期投资 - 公司再次用4000万元闲置募集资金买招行结构性存款，预期年化收益率1.65%-2.10%，未到期[4] - 截至公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为32000万元[14] - 通灵股份在中国农业银行扬中市支行未到期单位定期存款12000万元，预期年化收益率1.6%[14] - 通灵股份在中国光大银行扬中支行未到期结构性存款6000万元，预期年化收益率1.5%/2.5%/2.6%[14] - 江苏通源汽车部件有限公司在中国农业银行扬中市支行未到期单位定期存款2000万元，预期年化收益率1.4%[14] - 通行新能源在中国工商银行扬中扬子东路支行未到期单位定期存款1000万元，预期年化收益率2.39%/2.3638%/1.2%[14] - 通灵股份在招商银行镇江新区支行未到期结构性存款4000万元，预期年化收益率1.65% - 2.45%[14] 资金管理优势 - 公司使用闲置募集资金现金管理不影响日常经营和募投项目，可提高资金使用效率[11]

股份回购 - 拟用2000万至4000万元自有资金回购，价不超59.27元/股[1] - 2023年12月18日首次实施回购[2] - 截至披露日累计回购999,936股，占0.8333%，金额34,296,953.48元[3] 回购情况 - 资金等与方案无差异，对财务经营无重大影响[4][5] - 实施期间相关主体无买卖，时间数量等合规[6][7] 股份结构 - 回购前限售股70,347,000股占58.62%，无限售股49,653,000股占41.38%[9] - 回购后专用账户999,936股占0.8333%，总股本不变[9] 用途安排 - 回购股份用于员工持股或激励，未用部分36个月内注销[10]

利润分配 - 2023年度以119,000,064股为基数，每10股派现金红利1.68元（含税），共派19,992,010.752元（含税）[1] - 按总股本折算每10股现金股利（含税）为1.666000元[2] 权益分派 - 股权登记日为2024年6月6日，除权除息日为2024年6月7日[6] - A股股东现金红利2024年6月7日划入资金账户[8] 其他 - 实施后调整最低减持价格限制和限制性股票授予价格[9]