上海优宁维生物科技股份有限公司 上海优宁维生物科技股份有限公司： 我们接受委托，对上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"优宁维公 司"）2024 年度财务报表进行了审计，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 20 日出 具立信中联审字[2025]D-0596 号审计报告。 关于营业收入扣除事项的 专项审核意见 立信中联专审字[2025]D—0148 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于营业收入扣除事项的 专项审核意见 立信中联专审字[2025]D-0148 号 立信中联专审字[2025]D-0148 号 （本页无正文，系上海优宁维生物科技股份有限公司《关于营业收入扣除事项的 专项审核意见》的签章页 ...

关于上海优宁维生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为上海 优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"优宁维"或"公司"、"上市公司"） 持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律 法规和规范性文件的要求，对优宁维 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海优宁维生物科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3556 号）核准，公司 2021 年 12 月 17 日于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 21,666,668.00 股，发行价为 86.06 元/股，募集资金总额为人民币 1,864,633,448.08 元，扣除未付民生证券股份有限公司的保荐及承销费用（不含税）人民币 ...

审计信息 - 审计公司为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）[1] - 审计报告编号为立信中联审字[2025]D - 0883号[3] - 审计报告日期为2025年4月20日[8] 审计对象与结论 - 审计对象为上海优宁维生物科技股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2024年12月31日按规定在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]

交易定义 - 重大交易指单次交易超1万元或预计每月发生且金额小于1万元的交易[5] 内部交易价格 - 自有品牌对外销售内部价为终端价95%[9] - 自有品牌内部自用内部价为目录价50%[9] - 外部品牌有目录价内部价为采购价加成10%[9] - 外部品牌无目录价用于销售内部价为订单价85%[9] - 外部品牌无目录价用于非销售内部价为询价加成5%[9] - 资产类对外采购内部价按采购价确定[9] - 资产类自用资产内部价按账面价值确定[9] 服务结算 - 采购服务结算金额为各组织采购金额乘以5%[13] 市场开拓服务费率 - 销售规模5000万元及以下服务费率12%[12] - 5000万元＜销售规模≤8000万元服务费率10%[12] - 销售规模8000万元以上服务费率8%[12]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会，独立董事均出席并赞成所有议案[3][5] - 2024年召开3次股东大会，独立董事均出席[5] - 2024年召开审计委员会会议8次，独立董事均出席[6] - 2024年召开薪酬与考核委员会会议2次，独立董事均出席[7] - 2024年召开4次独立董事专门会议，独立董事均出席[7] 人事变动 - 2024年11月22日聘任唐敏为财务总监[13] - 2024年第三届董事会换届，董事候选人提名程序合规[13] 其他事项 - 2024年4月19日通过作废部分限制性股票议案[14] - 2024年度关联交易正常，定价公允[11] - 2024年选聘立信中联为审计机构，流程合规[12] - 2024年度披露信息真实准确完整[10] - 独立董事2024年履职积极，2025年将继续履职[16]

会议情况 - 2024年召开10次董事会，独立董事石磊出席10次且均投赞成票[3][5] - 2024年召开提名委员会3次，石磊均亲自出席[6] - 2024年召开战略委员会会议1次，石磊亲自出席[6] - 2024年召开5次独立董事专门会议，石磊均亲自出席[7] - 2024年召开3次股东大会，石磊出席3次[5] 议案审议 - 提名委员会2024年第一次会议审议通过《关于补选独立董事的议案》[6] - 战略委员会2024年第一次会议审议通过《关于2023年度经营战略执行情况的议案》和《关于2024年经营战略的议案》[6] - 2024年第一次独立董事专门会议审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》[7] - 2024年第二次独立董事专门会议审议通过《关于选举第三届董事会独立董事专门会议召集人的议案》等多项议案[7] - 2024年第五次独立董事专门会议审议通过《关于选举第四届董事会独立董事专门会议召集人的议案》和《关于超募资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》[7] 合规情况 - 2024年度公司披露信息真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[9] - 2024年公司关联交易为正常经营业务往来，定价公允合理，不损害公司和股东利益[10] - 2024年度公司财务会计报告、定期报告财务信息和内部控制评价报告符合要求，无重大违法违规[11] 人事变动 - 2024年11月22日公司聘任唐敏女士为财务总监[11] - 2024年2月1日公司补选金宇超先生为第三届董事会独立董事候选人[12] - 2024年公司完成董事会换届选举，董事候选人提名程序合规[13] 其他事项 - 2024年公司选聘立信中联会计师事务所为审计机构，选聘流程公开、公平、公正[11] - 2024年4月19日公司作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票，不影响公司及股东[14] - 2024年度公司未涉及上市公司及相关方变更或豁免承诺等事项[14] - 2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案符合规定，不损害中小股东利益[13]

上海优宁维生物科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东： 本人（唐松）作为上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在2024年度本人任职期间（2024年1月1日-2024年2月23日）严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等规定和要求，切实履行独立董事诚信勤勉的职责和义务，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司 相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实 维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将本人2024年度工作情况报告 如下： 一、独立董事基本情况 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 1、专门委员会履职情况 本人唐松， 1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业，博 士研究生学历，教授。2008年8月至2019年6月历任香港理工大学会计及金融学 院合作研究员，中欧国际工商学院合作研究 ...

上海优宁维生物科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东： 本人（蔡鸿亮）作为上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，切实履行独立董事诚 信勤勉的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公 司经营发展的讨论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥 独立董事的独立作用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将 本人2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人蔡鸿亮，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业， 博士研究生学历。历任上海飞雅信息技术有限公司经理、总经理特别助理， IBM亚太区软件供应链中心经理、高级经理,IBM全球采购中心总监,卡行天下供 应链管理有限公司战略副总经理，思爱普(中国)有限公司SAPAriba大中华区、 中国区卓越中心首席专家。现任 ...

会计政策变更 - 2025年4月20日会议审议通过会计政策变更议案[1] - 自2024年1月1日起因财政部准则变更会计政策[1] - 变更后按《企业会计准则解释第18号》执行[2] - 变更不会对公司财务等产生重大影响[3] - 董事会、监事会同意变更且认为决策合规[4][5]

审计机构聘任 - 2024年公司聘任立信中联为审计机构，聘期一年[3] - 2024年11月4日审计委员会同意聘任[6] - 2024年11月22日股东大会审议通过聘任议案[3] 审计机构情况 - 截至2023年末，立信中联有合伙人47人等[2] - 2023年度业务总收入36,610.50万元等[2] 审计相关 - 立信中联出具标准无保留意见审计报告[4][5] - 2025年4月20日审计委员会通过年报议案[6] - 审计委员会认为立信中联年报审计表现良好[7]