会议情况 - 2024年召开10次董事会，独立董事石磊出席10次且均投赞成票[3][5] - 2024年召开提名委员会3次，石磊均亲自出席[6] - 2024年召开战略委员会会议1次，石磊亲自出席[6] - 2024年召开5次独立董事专门会议，石磊均亲自出席[7] - 2024年召开3次股东大会，石磊出席3次[5] 议案审议 - 提名委员会2024年第一次会议审议通过《关于补选独立董事的议案》[6] - 战略委员会2024年第一次会议审议通过《关于2023年度经营战略执行情况的议案》和《关于2024年经营战略的议案》[6] - 2024年第一次独立董事专门会议审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》[7] - 2024年第二次独立董事专门会议审议通过《关于选举第三届董事会独立董事专门会议召集人的议案》等多项议案[7] - 2024年第五次独立董事专门会议审议通过《关于选举第四届董事会独立董事专门会议召集人的议案》和《关于超募资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》[7] 合规情况 - 2024年度公司披露信息真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[9] - 2024年公司关联交易为正常经营业务往来，定价公允合理，不损害公司和股东利益[10] - 2024年度公司财务会计报告、定期报告财务信息和内部控制评价报告符合要求，无重大违法违规[11] 人事变动 - 2024年11月22日公司聘任唐敏女士为财务总监[11] - 2024年2月1日公司补选金宇超先生为第三届董事会独立董事候选人[12] - 2024年公司完成董事会换届选举，董事候选人提名程序合规[13] 其他事项 - 2024年公司选聘立信中联会计师事务所为审计机构，选聘流程公开、公平、公正[11] - 2024年4月19日公司作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票，不影响公司及股东[14] - 2024年度公司未涉及上市公司及相关方变更或豁免承诺等事项[14] - 2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案符合规定，不损害中小股东利益[13]