内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] 公司治理结构 - 公司建立独立董事制度，董事会下设多个委员会[5] - 公司明确各层级设置，与控股股东多方面独立[6] 管理制度建设 - 公司制定多项制度，涵盖审计、人力、风险等多方面[7][8][9] - 公司在交易、预算等方面建立控制程序[11][13] 业务流程控制 - 公司销售业务流程清晰，采购岗位与流程合理[16][17] 信息沟通与监督 - 公司建立信息沟通制度，监事会定期监督[20][22] 缺陷界定标准 - 明确财务与非财务报告内控各等级缺陷潜在错报或损失金额标准[25][27] 报告期情况 - 报告期内无财务与非财务报告内控重大或重要缺陷[31] - 无其他内部控制相关重大事项说明[32]

内部控制范围 - 纳入内部控制评价范围的主要单位包括公司及下属全资子公司南通宏安金属制造有限公司[1] 制度建设 - 公司建立董事会制度，含战略发展、薪酬与考核等多个委员会[3] - 公司制定《内部审计制度》，审计部在审计委员会领导下工作[5] - 公司实行全员劳动合同制规范人力资源管理[6] - 公司建立风险评估体系和突发事件应急机制[8] - 公司制定重大规章制度和内部管理控制制度[9] - 公司在交易与授权等方面建立控制程序[10] - 公司实施全面预算管理制度，实行编制、审批、执行、考核分离原则[16] - 公司制定会计和财务管理制度，账务系统电算化处理[22] - 公司制定销售与收款内部控制制度[23] - 公司设置采购岗位与流程，制定与供应商对账和评级制度[24] - 公司对固定资产取得、移动、处置制定内部控制措施[25] - 公司建立信息沟通制度，利用网络平台保障信息传递[29] - 公司制定独立董事和内部审计制度发挥监督作用[36][37] - 公司确定适用的内部控制缺陷具体认定标准[39] 审批流程 - 常规交易按职能部门负责人等逐级审批，非常规交易需董事会和股东大会审批[11] 关联交易与资金使用 - 报告期内公司日常关联交易合法合规，无重大关联交易[20] - 报告期内公司尚未使用募集资金[21] 监督机制 - 监事会每六个月至少召开一次会议监督董事会和经理层[31] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷潜在错报金额标准为≥上一年度末净资产2%或≥2000万元[40] - 财务报告内部控制重要缺陷潜在错报金额标准为＜上一年度末净资产2%且≥上一年度末净资产1%，或≥1000万元且＜2000万元[40] - 财务报告内部控制一般缺陷潜在错报金额标准为＜上一年度末净资产1%或＜1000万元[40] - 非财务报告内部控制重大缺陷财产直接损失金额标准为≥上一年度末净资产1%或≥1000万元[44] - 非财务报告内部控制重要缺陷财产直接损失金额标准为＜上一年度末净资产1%且≥上一年度末净资产0.5%，或≥500万元且＜1000万元[45] - 非财务报告内部控制一般缺陷财产直接损失金额标准为＜上一年度末净资产0.5%或＜500万元[45] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大或重要缺陷[48] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大或重要缺陷[49] - 内部控制评价报告基准日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[51] 保荐机构意见 - 保荐机构认为公司内部控制制度符合要求，自我评价报告客观反映内控情况[53]

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，和信会计师事务所合伙人41人，注册会计师241人，141人签过证券服务业务审计报告[1] 审计相关决策 - 2023年4 - 5月，相关会议审议通过续聘2023年度审计机构议案[2][4] 审计工作成果 - 和信对公司2023年度财务报告审计，出具标准无保留意见审计报告[3] 审计评价 - 公司审计委员会认为和信年报审计表现良好，按时完成2023年报审计[5] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月24日[7]

公司治理 - 2023年召开4次董事会，独立董事均出席且议案全赞成[3] - 2023年召开1次股东大会，独立董事缺席1次[3] - 报告期内董事会完成换届，高管任职资格合规[8] 工作履职 - 独立董事多次对议案发表同意意见并参加工作会议[4][5] - 独立董事与多人沟通公司经营管理内容[6][7] 资金管理 - 报告期内募集资金管理、存放与使用合规，程序规范[8]

业绩总结 - 2023年总资产133,248.39万元，较2022年减少10.71%[3] - 2023年营业总收入69,704.44万元，较2022年下降13.75%[3] - 2023年归属于母公司股东的净利润4,877.11万元，较2022年减少4.48%[3] - 2023年投资收益7.52万元，较2022年减少90.37%[13] - 营业成本同比下降17.09%[14] - 税金及附加同比增长20.34%[14] - 销售费用同比下降7.02%[14] - 管理费用同比增加7.54%[14] - 财务费用同比减少68.19%[14] - 净利润减少4.52%，归属于上市公司股东的净利润减少4.48%[15] 财务数据变动 - 2023年货币资金减少8213.14万元，降幅22.43%，因IPO募投项目持续投入[4][5] - 2023年固定资产增加17271.75万元，增幅65.14%，因建筑物及机器设备投入增加[4][5] - 2023年应付票据减少10310.53万元，降幅68.84%，因原材料储备和外协加工费减少[6][7] - 2023年其他应付款减少2461.29万元，降幅88.38%，因上期收购股权款本期支付[6][7] - 2023年盈余公积增加485.70万元，增幅15.77%，因根据当期净利润计提增加[9][12] - 2023年未分配利润增加2351.42万元，增幅8.47%，因公司经营盈利[9][12] 现金流量 - 经营性活动产生的现金流量净额为8578.23万元，比上年增加12025.22万元，增幅348.86%[15][16] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 14662.83万元，较上年变动67.57万元，变动幅度 - 0.46%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 2576.10万元，比上年减少47349.04万元，降幅105.75%[15][16]

股东大会时间 - 2024年5月17日下午2:00现场会议开始[1] - 2024年5月17日交易时间及9:15 - 15:00网络投票[1] - 股权登记日为2024年5月13日[2] 会议相关信息 - 召开方式为现场表决与网络投票结合[2] - 出席对象含特定人员[3] - 召开地点在江苏南通宏德股份研发中心会议室[3] 审议事项与登记 - 审议2023年度报告等议案[4] - 登记时间为2024年5月15日特定时段[6] 其他要点 - 会期半天，股东费用自理[10] - 联系人是严蕊蕊[10] - 已填参会股东登记表2024年5月15日17:00前送达证券部[19] - 股东投票代码351163，简称为宏德投票[21] - 议案为非累积投票，填报表决意见含同意等[21] - 重复投票以第一次有效投票为准[22] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月17日交易时段[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00[24] - 互联网投票需按规定办理身份认证[24]

会议情况 - 第三届监事会第六次会议于2024年4月23日召开，3名监事均出席[3] 议案审议 - 9项议案以3票同意通过，8项需提交2023年年度股东大会审议[4][7][11][14][16][20][23][28][5][8][12][15][17][21][24][27] - 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》因监事回避，直接提交2023年年度股东大会审议[26] 其他决策 - 继续聘用和信会计师事务所为2024年度财务审计机构，聘期一年[18] - 2024年度担任其他职务的监事按制度领薪酬，不额外领津贴[25]

特此公告。 江苏宏德特种部件股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，就公司第二届董事会独立董事王悦、路新、张耕 田及第三届董事会独立董事刘剑民、李泽广、吴国庆的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查公司王悦、路新、张耕田、刘剑民、李泽广、吴国庆的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关规则中对独立董事独立性的相关要求。 江苏宏德特种部件股份有限公司 董事会 2024年4月24日 ...

公司分红信息 - 公司以81600000为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 2022年度以总股本81,600,000股为基数，每10股派现金股利2.5元，共派发现金股利20,400,000元[121] - 2023年度拟以总股本81,600,000股为基数，每10股派现金股利2.5元，共派发现金股利20,400,000元[124] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入697044411.84元，较2022年的808213177.10元减少13.75%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润48771130.07元，较2022年的51060971.75元减少4.48%[8] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润47407210.58元，较2022年的43996724.63元增长7.75%[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额85782311.91元，较2022年的 - 34469931.17元增长348.86%[8] - 2023年基本每股收益0.5977元/股，较2022年的0.6826元/股减少12.44%[8] - 2023年加权平均净资产收益率4.40%，较2022年的5.65%减少1.25%[8] - 2023年末资产总额1332483928.33元，较2022年末的1492298476.77元减少10.71%[8] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1111232934.11元，较2022年末的1082861804.04元增长2.62%[8] - 2023年公司实现营业收入69704.44万元，同比下降13.75%；归属上市公司股东净利润4877.11万元，同比下降4.48%；归属上市公司股东扣非净利润4740.72万元，同比上升7.75%[26] - 2023年公司营业收入697,044,411.84元，较2022年的808,213,177.10元同比减少13.75%[32] - 2023年销售费用为4,472,392.18元，同比减少7.02%[40] - 2023年管理费用为32,511,736.96元，同比增加7.54%[40] - 2023年财务费用为 - 8,073,334.95元，同比增加68.19%[40] - 2023年研发费用为38,548,581.83元，同比减少5.27%[40] - 2023年经营活动现金流入小计816,272,105.90元，较2022年的717,844,469.39元增长13.71%，流出小计730,489,793.99元，较2022年的752,314,400.56元减少2.90%[44] - 2023年经营活动产生的现金流量净额85,782,311.91元，较2022年的 - 34,469,931.17元增长348.86%，原因是业务量减少采购减少、改进应收账款管理回款增加[44][45] - 2023年投资活动现金流入小计687,498.89元，较2022年的217,301,241.59元减少99.68%，流出小计147,315,816.74元，较2022年的364,605,258.47元减少59.60%[45] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 - 146,628,317.85元，较2022年的 - 147,304,016.88元增长0.46%[45] - 2023年筹资活动现金流入小计78,956,488.87元，较2022年的612,834,658.33元减少87.12%，流出小计104,717,446.79元，较2022年的165,105,278.51元减少36.58%[45] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 - 25,760,957.92元，较2022年的447,729,379.82元减少105.75%，原因是上期公开发行募集资金到账[45] - 2023年现金及现金等价物净增加额 - 81,788,354.37元，较2022年的270,380,003.67元减少130.25%[45] - 投资收益75,240元，占利润总额比例0.15%；资产减值-3,378,088.90元，占比-6.64%；营业外收入1,176,337.98元，占比2.31%；营业外支出1,323,203.69元，占比2.60%[46] - 2023年末货币资金283,985,389.60元，占总资产比例21.31%，较年初比重降3.22%；应收账款140,334,176.09元，占比10.53%，比重降1.64%[46][47] - 2023年末存货194,354,182.31元，占总资产比例14.59%，较年初比重降0.93%；固定资产437,871,582.82元，占比32.86%，比重升15.09%[48][49] - 2023年末在建工程112,768,755.45元，占总资产比例8.46%，较年初比重升1.32%；合同负债4,947,154.87元，占比0.37%，比重升0.37%[50][51] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年铸铁件和铸铝件营业收入分别为53443.97万元和15406.31万元，占比分别为76.67%和22.10%；铸铝板块电力设备专用件收入10208.16万元，同比增长25.65%[26] - 2023年风电设备专用件收入45704.40万元，占营业收入比例为65.57%，同比下降11.26%[27] - 2023年境外收入27355.19万元，占营业收入比例为39.24%，同比减少12.09%[27][28] - 2023年铸铁件收入534,439,693.43元，占比76.67%，较2022年同比减少15.19%；铸铝件收入154,063,073.52元，占比22.10%，较2022年同比减少7.47%[32] - 2023年风电设备专用件收入457,044,016.04元，占比65.57%，较2022年同比减少11.26%；注塑机专用件收入54,083,316.62元，占比7.76%，较2022年同比减少29.52%[32] - 2023年电力设备专用件收入102,081,647.29元，占比14.64%，较2022年同比增加25.65%；医疗器械专用件收入51,587,832.63元，占比7.40%，较2022年同比减少38.61%[32] - 2023年内销收入423,492,511.08元，占比60.76%，较2022年同比减少14.80%；外销收入273,551,900.76元，占比39.24%，较2022年同比减少12.09%[32] - 铸铁件毛利率19.63%，较2022年同期增加4.70%；铸铝件毛利率9.96%，较2022年同期减少3.59%[33][34] - 风电设备专用件毛利率19.39%，较2022年同期增加5.61%；注塑机专用件毛利率18.02%，较2022年同期增加1.95%[35] - 电力设备专用件毛利率3.50%，较2022年同期减少1.84%；医疗器械专用件毛利率22.68%，较2022年同期增加1.13%[35] - 内销毛利率16.34%，较2022年同期增加1.81%[35] - 2023年铸件销售量为52,058.49吨，同比减少11.98%；生产量为44,907.67吨，同比减少30.98%；库存量为12,725.54吨，同比减少35.25%[37] - 2023年风电设备专用件材料成本为181,813,429.26元，占营业成本比重32.00%，同比减少0.28%；人工成本为24,432,757.41元，占比4.30%，同比增加0.99%[37] - 2023年注塑机专用件材料成本为29,832,328.02元，占营业成本比重5.25%，同比减少1.81%；人工成本为2,836,637.83元，占比0.50%，同比增加0.11%[38] 行业市场数据 - 截至2023年12月底，全国累计发电装机容量约29.2亿千瓦，同比增长13.9%；可再生能源总装机达到14.5亿千瓦，占全国发电总装机超过50%；太阳能发电装机容量约6.1亿千瓦，同比增长55.2%；风电装机容量约4.4亿千瓦，同比增长20.7%[14] - 可再生能源发电量达到3万亿千瓦时，约占全社会用电量的1/3，风电光伏发电量占全社会用电量比重突破15%[14] - 全国风电光伏总装机突破10亿千瓦，大型风电光伏基地第一批已建成并网4516万千瓦，第二批、第三批已核准超过5000万千瓦[14] - 《2023全球风能报告》预计，到2024年全球陆上风电新增装机将首次突破100GW，到2025年全球海上风电新增装机将达到25GW，未来五年全球风电新增并网容量将达到680GW，平均每年新增装机136GW，实现15%的复合增长率[14] - 注塑成型装备大约占全部塑料成型机械产值的40%，中国、美国等国家注塑机产量占塑料加工机械总量的比例达到60%-85%[15] - 中国注塑成型装备产量约占全球注塑机产量的70%[15] - 中国注塑机行业预计保持年均2%-3%增长率，到2024年市场规模将达到260.82亿元[15] - 2023年全社会用电量92241亿千瓦时，同比增长6.7%，规模以上工业发电量为89091亿千瓦时[16] - 2023年第一产业用电量1278亿千瓦时，同比增长11.5%；第二产业用电量60745亿千瓦时，同比增长6.5%；第三产业用电量16694亿千瓦时，同比增长12.2%；城乡居民生活用电量13524亿千瓦时，同比增长0.9%[16] - 预计2024年全社会用电量9.8万亿千瓦时，比2023年增长6%左右，全国统调最高用电负荷14.5亿千瓦，比2023年增加1亿千瓦左右[17] - 2021年全球医疗器械市场规模突破4800亿美元，预计2030年达8480亿美元，2021 - 2030年复合增长率为6.4%[18] - 2015 - 2020年中国医疗器械市场规模从3125.5亿元增长至7789.3亿元，年复合增长率约20.0%，预计2030年达24924亿元，2021 - 2030年复合增长率为11.9%[18] - 2020年中国医学影像设备市场规模达537.0亿元，预计2030年接近1100亿元，年均复合增长率预计达7.3%[19] 公司产品与客户信息 - 公司主要产品包括铸铁件和铸铝件，铸铁件应用于风电、注塑机、泵阀等领域，铸铝件应用于医疗器械、电力设备等领域[20] - 公司在风电设备行业主要客户有Enercon、西门子 - 歌美飒、金风科技、南高齿等[20] - 公司在医疗器械领域主要客户有西门子医疗、东软医疗等[20] - 公司在电力设备领域主要客户有日立能源、思源电气等[20] 公司研发与项目进展 - 2023年公司共受理专利11项，获得4项专利授权，其中发明专利2项，累计获得24项专利授权，其中发明专利20项[28] - 2023年公司投入研发费用3854.86万元，占营业收入的5.53%[28] - 报告期内募投项目完成投资10706.74万元，截止期末累计完成投资40558.28万元[28] - 2024年2月5日“海上风电关键部件精密机械加工及组装项目”经股东大会审议通过顺利结项[28] - 公司多项研发项目如陆上风电8MW主轴研制、海上风电14MW主轴研制等已完成[41] - 2023年研发人员数量71人，较2022年的73人减少2.74%，占比11.56%，较2022年的10.88%增加0.68%[44] - 2023年研发投入金额38,548,581.83元，占营业收入比例5.53%，2022年分别为40,691,906.15元、5.03%，2021年分别为39,785,064.6

会议与决策 - 2023年召开5次董事会、4次股东大会[4] - 2023年2月6日审议通过日常关联交易预计议案[8] - 2023年4月7日变更募投项目部分建设内容[9] 财务与人事 - 以2022年末总股本派发现金股利2040万元[10] - 2023年4月21日续聘审计机构、通过薪酬议案[11] - 报告期内董事会完成换届[12]