业绩总结 - 2023年度公司归母净利润4877.11万元，母公司净利润4856.99万元[1] - 年初结存未分配利润2.77亿元，2023年末可供股东分配利润3.01亿元[1] 利润分配 - 以2023年末8160万股总股本为基数，每10股派现2.5元，共派现2040万元[2] - 不进行资本公积转增股本和派发股票股利[2] - 预案待2023年度股东大会审议，合法合规合理，兼顾投资者诉求[1][3][5]

业绩相关 - 2023年末总股本8160万股，每10股派现金股利2.5元，共派2040万元[13] 会议与决策 - 2024年4月23日召开第三届董事会第六次会议[3] - 同意续聘和信会计师事务所为2024年度审计机构[18] - 同意独立董事2024年津贴标准为每年10万元（税前）[23] - 拟定2024年5月17日召开2023年年度股东大会[31] 议案表决 - 多个议案表决通过，部分需提交股东大会审议[4][8][9][11][30]

财报与会议信息 - 公司2023年年度报告于2024年4月24日刊登于巨潮资讯网[1] - 公司将于2023年4月29日16:00至17:00举办2023年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会通过“互动易”平台举行[1] 参会相关 - 拟出席业绩说明会人员有董事长杨金德等[2] - 实际参会人员以当天为准[2] 投资者参与 - 投资者可登陆“互动易”平台参与业绩说明会[1] - 投资者可提前登录“互动易”平台提问[1] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[1] 公告时间 - 公告发布时间为2024年4月24日[4]

人民币 523,343.97 元，购买理财产品到期后归还人民币 180,000,000.00 元，购买银行理财产 品收益人民币 687,748.76 元，募集资金专户利息收入人民币 2,602,203.29 元，其他（汇款错 误）退回人民币 523,343.97 元，实际结余人民币 179,517,244.22 元。 3、募集资金使用和结余情况 江苏宏德特种部件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》（2022 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订） 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（2023 年修 订）等有关规定，江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对 2023 年度募集资金的存放与使用情况做如下专项报告： 一、募集资金基本情况 1、募集资金发行和到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏宏德特种部件股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝202 ...

会议情况 - 2023年召开5次董事会，独立董事均出席并赞成[3] - 2023年召开4次股东大会，独立董事列席3次[3] - 2023年审计委员会召集人召开3次工作会议[5] - 2023年薪酬与考核委员会委员参加1次工作会议[5] 决策事项 - 2023年拟与关联方发生日常关联交易获通过[6][7] - 2023年变更募投项目部分内容，投资结构调整[7] - 以2022年末股本派发现金股利2040万元[8] - 续聘和信会计师事务所为2023年审计机构[8][9] - 2023年董事和高管薪酬方案获通过[9] 组织变动 - 报告期内公司董事会完成换届[9]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入130,906,696.00元，较上年同期减少34.70%，主要因订单量减少[5][8] - 公司2024年第一季度营业总收入为130,906,696元，较上期200,457,341.15元下降约34.69%[18] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10,600,895.51元，较上年同期减少36.71%，主要因营业收入减少[5][8] - 公司2024年第一季度净利润为10,600,895.51元，较上期16,749,069.79元下降约36.71%[19] - 归属于母公司所有者的净利润本期为10,600,895.51元，上期为16,749,069.79元[20] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额26,138,948.25元，较上年同期增加178.42%，因业务量减少采购减少、改进应收账款管理回款增加[5][8] - 经营活动产生的现金流量净额本期为26,138,948.25元，上期为 - 33,331,327.11元[23] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 本报告期基本每股收益0.1299元/股，较上年同期减少36.73%，主要因营业收入减少[5][8] - 基本每股收益本期为0.1299，上期为0.2053；稀释每股收益本期为0.1299，上期为0.2053[20] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产1,303,578,162.53元，较上年度末减少2.17%[5] - 公司2024年第一季度末资产总计为1,303,578,162.53元，较上期1,332,483,928.33元下降约2.17%[15] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,121,833,829.62元，较上年度末增加0.95%[5] - 公司2024年第一季度末所有者权益合计为1,121,833,829.62元，较上期1,111,232,934.11元增长约0.95%[16] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计129,372.88元，包含非流动性资产处置损益 -243,286.51元、政府补助343,194.03元等[6] 财务数据关键指标变化 - 股东数量 - 报告期末普通股股东总数9,959，表决权恢复的优先股股东总数0[10] 财务数据关键指标变化 - 股东持股与控制情况 - 前十大股东中杨金德持股比例42.96%，杨蕾持股比例10.74%，两人直接和间接合计持有公司53.73%的股份[10][11] - 杨金德和杨蕾合计控制的表决权股份占公司总股本的55.75%，为公司共同实际控制人[11] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 公司2024年第一季度营业总成本为120,184,649.09元，较上期186,980,791.99元下降约35.72%[19] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 公司2024年第一季度末负债合计为181,744,332.91元，较上期221,250,994.22元下降约17.86%[16] 财务数据关键指标变化 - 股东限售股 - 股东限售股方面，期初限售股数合计48,345,329股，本期解除限售192,750股，期末限售股数合计48,152,579股[12] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 公司2024年第一季度货币资金为288,911,543.39元，较上期283,985,389.60元增长约1.73%[15] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 公司2024年第一季度应收账款为111,437,449.66元，较上期140,334,176.09元下降约20.6%[15] 财务数据关键指标变化 - 固定资产 - 公司2024年第一季度固定资产为467,782,005.01元，较上期437,871,582.82元增长约6.83%[15] 财务数据关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为135,736,691.57元，上期为178,376,400.93元[22] 财务数据关键指标变化 - 收到的税费返还 - 收到的税费返还本期为8,570,749.05元，上期为8,778,387.51元[23] 财务数据关键指标变化 - 处置固定资产等长期资产收回的现金净额 - 处置固定资产等长期资产收回的现金净额本期为96,238.94元，上期为6,000.00元[23] 财务数据关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 14,155,859.79元，上期为 - 59,338,517.73元[23] 财务数据关键指标变化 - 取得借款收到的现金 - 取得借款收到的现金本期为22,500,000.00元，上期为119,190,898.06元[23] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动产生的现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为288,433.53元，上期为25,598,195.01元[24] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额本期为12,871,629.97元，上期为 - 67,642,584.34元[24]

民生证券股份有限公司 关于江苏宏德特种部件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"或"保荐人"） 作为江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"宏德股份"或"公司"）持续督 导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 （2023 年修订）等相关法律、法规和规范性文件的要求，对宏德股份 2023 年度 募集资金实际存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金发行和到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏 宏德特种部件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞ 379号文）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通 股（A 股）20,400,000 股，每股面值人民币 1 元，发行价格 26.27 元/股，募集资 金总额为 535,908,000. ...

江苏宏德特种部件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘剑民） 本人作为江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关 会议，认真审议各项议案，根据相关规定对公司重大事项发表了事前认可意见和 独立意见，切实维护全体股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 刘剑民，1971 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 1992 年 10 月至 2001 年 9 月，就职于洛阳二轻工业供销公司；2004 年 9 月至 2008 年 9 月，任宁波大学商学院审计研究中心副主任；2008 年 10 月至 2014 年 1 月， 就职于江西财经大学会计学院；2014 年 2 月至 2015 年 2 月，就职于浙江工业大 学经贸学院；2015 年 3 月至 2021 年 4 月，任湖南科技大学商学院财务系系主任、 MPACC 中心主任；2021 年 5 月至今 ...

股价异常 - 宏德股份股票连续2日涨幅偏离值累计超30%属异常波动[3] 信息披露 - 未发现前期披露信息需更正补充[4] - 不存在违反公平信息披露情形[4] - 董事会确认无应披露未披露事项[5] 公司情况 - 近期经营及内外部环境无重大变化[4] - 无应披露未披露重大及筹划中事项[4] - 异常波动期相关人员无买卖股票情形[4] 报告披露 - 2024年4月24日披露《2023年年度报告》，无需预告[6] 信息媒体 - 指定信息披露媒体为《证券时报》等及巨潮资讯网[6]

北京市炜衡（南通）律师事务所 北京市炜衡（南通）律师事务所 关于江苏宏德特种部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法 律 意 见 书 江苏省南通市崇文路 6 号凤凰文化广场北楼 32-33 层 邮编：226000 32nd-33rd Floor, North Block of Phoenix Culture Square, No. 6 Chongwen Road, Nantong Jiangsu China 电话/Tel: (+86513) 8511 9080 传真/Fax: (+86513) 8511 9084 北京市炜衡（南通）律师事务所 北京市炜衡（南通）律师事务所 关于江苏宏德特种部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：江苏宏德特种部件股份有限公司 1．2024 年 1 月 19 日，公司召开第三届董事会第五次会议并作出决议，同 意召开本次股东大会。2024 年 1 月 20 日，公司在深圳证券交易所指定网站及 媒体上发布《江苏宏德特种部件股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东 大会的通知》（以下简称"《会议通知》"），前述通知载明了本次股东大会的召 ...