内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] 公司治理结构 - 公司建立独立董事制度，董事会下设多个委员会[5] - 公司明确各层级设置，与控股股东多方面独立[6] 管理制度建设 - 公司制定多项制度，涵盖审计、人力、风险等多方面[7][8][9] - 公司在交易、预算等方面建立控制程序[11][13] 业务流程控制 - 公司销售业务流程清晰，采购岗位与流程合理[16][17] 信息沟通与监督 - 公司建立信息沟通制度，监事会定期监督[20][22] 缺陷界定标准 - 明确财务与非财务报告内控各等级缺陷潜在错报或损失金额标准[25][27] 报告期情况 - 报告期内无财务与非财务报告内控重大或重要缺陷[31] - 无其他内部控制相关重大事项说明[32]