江苏宏德特种部件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘剑民） 本人作为江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关 会议，认真审议各项议案，根据相关规定对公司重大事项发表了事前认可意见和 独立意见，切实维护全体股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 刘剑民，1971 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 1992 年 10 月至 2001 年 9 月，就职于洛阳二轻工业供销公司；2004 年 9 月至 2008 年 9 月，任宁波大学商学院审计研究中心副主任；2008 年 10 月至 2014 年 1 月， 就职于江西财经大学会计学院；2014 年 2 月至 2015 年 2 月，就职于浙江工业大 学经贸学院；2015 年 3 月至 2021 年 4 月，任湖南科技大学商学院财务系系主任、 MPACC 中心主任；2021 年 5 月至今 ...

股价异常 - 宏德股份股票连续2日涨幅偏离值累计超30%属异常波动[3] 信息披露 - 未发现前期披露信息需更正补充[4] - 不存在违反公平信息披露情形[4] - 董事会确认无应披露未披露事项[5] 公司情况 - 近期经营及内外部环境无重大变化[4] - 无应披露未披露重大及筹划中事项[4] - 异常波动期相关人员无买卖股票情形[4] 报告披露 - 2024年4月24日披露《2023年年度报告》，无需预告[6] 信息媒体 - 指定信息披露媒体为《证券时报》等及巨潮资讯网[6]

北京市炜衡（南通）律师事务所 北京市炜衡（南通）律师事务所 关于江苏宏德特种部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法 律 意 见 书 江苏省南通市崇文路 6 号凤凰文化广场北楼 32-33 层 邮编：226000 32nd-33rd Floor, North Block of Phoenix Culture Square, No. 6 Chongwen Road, Nantong Jiangsu China 电话/Tel: (+86513) 8511 9080 传真/Fax: (+86513) 8511 9084 北京市炜衡（南通）律师事务所 北京市炜衡（南通）律师事务所 关于江苏宏德特种部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：江苏宏德特种部件股份有限公司 1．2024 年 1 月 19 日，公司召开第三届董事会第五次会议并作出决议，同 意召开本次股东大会。2024 年 1 月 20 日，公司在深圳证券交易所指定网站及 媒体上发布《江苏宏德特种部件股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东 大会的通知》（以下简称"《会议通知》"），前述通知载明了本次股东大会的召 ...

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-005 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：公司第三届董事会 2、召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 2 月 5 日下午 2:30 江苏宏德特种部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 网络投票时间：2024 年 2 月 5 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 5 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 2 月 5 日 9:15 至 2024 年 2 月 5 日 15:00 的任意时间 3、现场会议召开地点：江苏省南通市通州区兴仁镇戚家桥村宏德股份研发中心会议室 4、召开方式：现场投票和网络投票相结合 5、股权登记日：2024 年 1 月 29 日 6、现场会议主持人：杨金德 ...

一、监事会会议召开情况 江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议于 2024 年 1 月 19 日以现场会议的形式在公司会议室召开。公司于 2024 年 1 月 15 日以邮件方式向全 体监事发出了会议通知。本次会议由公司监事会主席陈立新先生主持，应出席会议监事 3 名， 实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的 有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-002 江苏宏德特种部件股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 1 江苏宏德特种部件股份有限公司监事会 2024 年 1 月 20 日 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 三、备查文件： 第三届监事会第五次会议决议。 1、《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余 ...

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-001 江苏宏德特种部件股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议于 2024 年 1 月 19 日以现场及通讯结合方式在公司会议室召开。公司于 2024 年 1 月 15 日以邮件方式 向全体董事发出了会议通知。本次会议由公司董事长杨金德先生主持，应出席会议董事 7 名， 实际出席会议的董事 7 名，其中刘剑民、李泽广以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的 有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案： 1、《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》 经审议，董事会认为：公司本次首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金符合公司实际经营的需要和长 ...

新策略 - 公司拟将募投项目结项并永久补充节余募集资金[1] - 该事项利于提高资金使用效率和整体经营效益[1] - 事项合规，独立董事同意提交股东大会审议[1]

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-004 江苏宏德特种部件股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式， 1、会议届次：公司 2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的要求。 4、会议时间： 现场会议时间：2024 年 2 月 5 日（星期一）下午 2：30 开始 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 5 日的交易 时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时 间为：2024 年 2 月 5 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、股权登记日：2024 年 1 月 29 日（星期一） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定， 经江苏宏德特 ...

民生证券股份有限公司关于 江苏宏德特种部件股份有限公司首次公开发行股票部分募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为江苏宏德特种部件股 份有限公司（以下简称"宏德股份"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对宏德股份首次公开发行股票部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏宏德特种部件股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】379 号）同意注册，并经深 圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,040 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 26.27 元/股，募集资金总额 535,908,000.00 元，扣除相关发行费用（不 含税） ...

募资情况 - 公司首次公开发行2040万股A股，发行价26.27元/股，募资5.35908亿元，净额4.7474630801亿元[3] - 募投项目原计划投资3.9833亿元，实际净额扣除需求后超募7641.630801万元[5] 项目情况 - 调整后募投项目总投资5.6349亿元，拟用募资4.747463亿元[7] - 2023年变更海上风电项目部分建设内容，组装业务投资全投精密加工[7] 资金情况 - 海上风电项目截至2024年1月15日，拟投1.066亿元，已付8796.28万元，待付176.27万元，投入8972.55万元，余额1687.45万元，节余1807.61万元[10] - 公司拟将1807.61万元节余资金永久补充流动资金[12] 决策情况 - 2024年1月19日董事会、监事会同意项目结项并补充流动资金，需股东大会审议[15][16] - 独立董事、保荐机构均同意该决定，事项需提交2024年第一次临时股东大会审议[17][19]