北京三维天地科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 9 月 15 日下午 14 点以现场结合通信方式 在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 9 月 12 日以电子邮件方式发出。本次会 议由董事长金震先生主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人， 董事长金震先生通过通信方式参会，其余董事均现场出席会议，董事会秘书和财 务总监列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规 定。 证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2023-045 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于部分募投项目增加实施地点和投资结构调整的议案》 经审议，公司董事会同意公司增加辽宁省沈阳市浑南区为募投项目"数据资 产管理智能化升级项目"的实施地点，并调整募投项目"数据资产管理智能化升 级项目"与"武汉研发中心建设项目" ...

限制性股票激励计划 - 2023年预留授予52名技术/业务骨干11.90万股限制性股票[2] - 骨干获授数量占预留授予的94.82%，占总股本0.1538%[2] - 激励对象获授不超总股本1%，计划标的累计不超20%[2] - 预留授予对象不包括独董、监事、外籍员工等[2]

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2023-046 北京三维天地科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 经审核，监事会认为：本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》 一、监事会召开情况 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 9 月 15 日下午 14:30 以现场方式在公司会 议室召开。会议通知于 2023 年 9 月 12 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事 会主席李晓琳女士主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，均 现场出席本次会议，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于部分募投项目增加实施地点和投资结构调整的议案》。 经审核，公司监事会认为：本次部分募集资金投资项目增加实施地点和调整 内部投资结构是基于项目市场需求变化和未来建设需求等情况，本着对公司及股 东利益负责的原则对募投项目做出的审慎调整，不存在变相改变募集资金投向、 损害公司和股东利益的情形，审议程序合 ...

二、 募集资金投资项目的情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月15日召开 第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募 投项目增加实施地点和调整内部投资结构的议案》，同意公司增加辽宁省沈阳市 浑南区为募投项目"数据资产管理智能化升级项目"的实施地点，并调整募投项 目"数据资产管理智能化升级项目"与"武汉研发中心建设项目"的内部投资结 构。本次调整不改变募集资金投资项目实施主体和实施方式，也未改变募集资金 的用途，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。本次部分募投项 目调整事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京三维天地科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3858号文）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,935.00万股，每股面值 人民币1.00元，发行价格30.28元/股，募集资金总额为人民币58,591 ...

限制性股票授予情况 - 2023年5月22日向139名对象授予87.45万股[12] - 2023年9月15日向52名对象授予11.9万股，价格17.38元/股[14] 授予流程 - 2023年4 - 5月多会议审议、公示、股东大会通过[11][12] - 2023年9月15日相关会议审议预留授予议案[13] 授予条件 - 公司和激励对象未出现特定情形，条件满足[17][18] - 授予获必要批准授权，符合规定合法有效[20]

激励计划时间线 - 2023年4月26日审议通过激励计划相关议案[11] - 2023年5月19日激励计划获批准[12] - 2023年9月15日为预留授予日[15][20] 激励授予情况 - 52人获授11.90万股限制性股票[16][17] - 授予价格为17.38元/股[17] - 激励方式为第二类限制性股票[17] 其他要点 - 需满足条件激励对象才能获授权益[18] - 建议对股权激励费用核算并提请注意摊薄影响[21] - 财务顾问认为预留授予符合规定[22]

限制性股票激励计划授予情况 - 2023年9月15日为预留授予日，授予52人11.90万股，价格17.38元/股[4][14][17][27] - 首次授予激励对象总人数为139人[5] - 激励计划有效期最长不超过48个月[7] - 首次及预留授予分两期归属，每期50%[8] 业绩目标 - 2023年营业收入增长率不低于25%，2024年不低于50%[9] 考核与归属比例 - 激励对象考核A、B、C归属比例分别为100%、80%、0%[10] 模型与参数 - 选Black - Scholes模型，测算股价48.94元/股[20] - 有效期1年、2年，历史波动率30.5048%、29.5125%，无风险利率2.1027%、2.2195%[20] 费用摊销 - 2023 - 2025年股份支付费用摊销83.45万元、230.73万元、68.13万元，总费用382.32万元[21] 其他要点 - 预留授予激励对象不含董事、高级管理人员[23] - 激励对象资金自筹[24] - 独立董事、监事会、律师、独立财务顾问认可激励计划[25][29][31][32]

招商证券股份有限公司 根据《北京三维天地科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书》披露，公司首次公开发行募集资金拟投资项目概况如下： 1 单位：万元 关于北京三维天地科技股份有限公司 部分募投项目增加实施地点和调整内部投资结构的 核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为北京三维天地科技股 份有限公司（以下简称"三维天地"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定，对三维天地部分募投项 目增加实施地点和调整内部投资结构的事项进行了审慎核查，其具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京三维天地科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3858 号文）核准，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,935.00 万股，每股面值 人 ...

北京三维天地科技股份有限公司 1、参与本激励计划预留授予的激励对象不包括公司独立董事、监事以及外 籍员工。激励对象符合《管理办法》第八条、《上市规则》第 8.4.2 条的规定，不 存在不得成为激励对象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 监事会关于2023年限制性股票激励计划预留授予 激励对象人员名单的核实意见 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次 会议于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室召开，审议通过了《关于向 2023 年限制 性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《北京三维天地科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，监事会对获授预留限制性股票的激 励对象名单进行审核，发表核实意见如下： （2）最近 12 个月内被中国证监会及其 ...

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2023-043 北京三维天地科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间：2023年9月15日（星期五）15:00 2、会议召开地点：北京市海淀区西四环北路119号A座三层北京三维天地科 技股份有限公司会议室 3、会议召开方式：现场会议方式，现场投票和网络投票相结合。其中，通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日 9:15- 9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 络投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长金震先生 7、公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席 了本次会议。 ...